В столице около двухсот человек обмануты кредитором с «хорошими деньгами»

В столице около двухсот человек обмануты кредитором с «хорошими деньгами»

Граждане брали у предпринимателя деньги в долг под залог своей недвижимости. Потом находчивый заемщик пропадал, из-за чего должники не могли платить ему вовремя. А когда возвращался – забирал квартиры и дома, мотивируя это просрочкой по возврату займа. Адвокат потерпевших рассказала, что от действий мошенников пострадали более 180 заемщиков.

В 2016 году, братья Илья  и Павле Маслов решили давать займы населению. Для этого они с помощью своих ближайших родственников создали несколько компаний, которые специализировались на выдаче микрозаймов. Когда люди приходили в эти организации за микрозаймами, им отказывали. Но тут же говорили, что деньги получить все-таки можно – и есть некий инвестор Маслов, который готов «войти в положение». Поэтому заемщики заключали договор не с микрофинансовой организацией, а с физическим лицом – одним из Масловых. Каждое соглашение содержало условие о выдаче кредита под отступное: залог квартиры, дачи, жилого дома. Условия договора предусматривали, что в случае невыполнения заемщиком условий договора его недвижимость переходит к кредитору.

Заемщики старались исправно выплачивать долг, но делали это «в серую» – наличными или переводом на банковский счет физического лица. Никаких квитанций о погашении долга им не давали. Но рано или поздно кредитор неизменно «пропадал» и переставал выходить на связь, поэтому заемщики лишались возможности внести очередной платеж. Таким образом создавалась просрочка. После этого Масловы без уведомления своих заемщиков переписывали жилье на себя – многие узнавали об этом из квитанций на оплату ЖКХ.

Для этой схемы необходимы были компании, которые занимались бы выдачей микрокредитов. Масловы создали в сентябре 2016 года ООО «Микрокредитная компания «Формула Займа», которая уже к следующему году стала «Формулой Процента». Основным видом деятельности этой компании была «Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества», а долями в уставном капитале владели Павел Маслов и его отец Геннадий Маслов. В 2020 году у этой компании отобрали лицензию на микрокредитование. 

Другая компания – ООО «Микрокредитная компания «Хорошие деньги» – была создана в марте 2020 года. Ее гендиректором является Денис Ерофеев. В этой компании долей у братьев Масловых и их отца нет. Зато 20% «Хороших денег» принадлежит супруге Павла Маслова – Ольге Масловой. Не так давно налоговая служба внесла в ЕГРЮЛ пометку о недостоверности сведений относительно этой компании. Пока у компании в ЕГРЮЛ есть отметка о недостоверности сведений, ее директор и учредители подпадают под ограничения. Они не смогут зарегистрировать новую фирму, а также стать руководителями уже существующей. Это правило действует на тех учредителей компании, которые владеют более чем половиной уставного капитала. «Этой деятельностью мошенники занимаются более десяти лет. Почему они остаются безнаказанными, я не могу сказать. Со слов Ильи Маслова, у них есть связи», – говорит Ирина Дейнеко, адвокат потерпевших.

В середине 2021 года столичное МВД сообщило о возбуждении в отношении «неустановленных лиц» уголовных дел по статье о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по заявлениям четырех обманутых заемщиков. По словам Дейнеко, сейчас дела объединены в одно, по ним проводятся следственные действия.

Дмитрий Высокий

user120 просмотров

user10 авг. 2021 г.

Похожие посты
Группа «Мозги» – инновационный проект от Потапа 09 авг. 2021 г.

Группа «Мозги» – инновационный проект от Потапа

Не знаете, что послушать, как поднять себе настроение, или каким уникальным музыкальным треком поделиться с друзьями в социальных сетях? Инновационный проект группа... дальше...

От заветной мечты до краха надежд: непростая ситуация Лены Каримовой 07 сент. 2021 г.

От заветной мечты до краха надежд: непростая ситуация Лены Каримовой

Известный в России судмедэксперт Лена Каримова всегда мечтала иметь дом за границей. Вот почему, накопив необходимую сумму денег, сразу решила осуществить задуманное... дальше...

Суши и роллы: в чем отличия? 07 сент. 2021 г.

Суши и роллы: в чем отличия?

Азиатская еда пользуется большой популярностью во всем мире. При этом самыми распространенными являются суши и роллы. Это небольшие кусочки из риса и морепродуктов... дальше...

10 самых богатых городов Польши 21 янв. 2015 г.

10 самых богатых городов Польши

В обществе территориального самоуправления создали рейтинг самых богатых городов Польши, которые, без всякого сомнения, стоит посетить. Было подсчитано доходы крупнейших... дальше...

Как выбрать ограду на могилу? 24 сент. 2021 г.

Как выбрать ограду на могилу?

Место захоронения на кладбище, как правило, выделяют забором. Так заведено в нашей культуре. Подобная конструкция не только отгораживает площадь земли, но и придает... дальше...

Блог о Интересном
Пишу о самых интересных темах в Интернете.
Категория: Авторские
Автор блога
  • Кудесник
    Отзывы:
    0
    Публикации:
    1354
    Коментарии:
    12
    Сообщений на форуме:
    31
Новое в блоге
От заветной мечты до краха надежд: непростая ситуация Лены Каримовой
От заветной мечты до краха надежд: непростая ситуация Лены Каримовой
18 дней назад
В столице около двухсот человек обмануты кредитором с «хорошими деньгами»
В столице около двухсот человек обмануты кредитором с «хорошими деньгами»
1 месяц назад
Суши Мастер в Нижнекамске – обзор меню
Суши Мастер в Нижнекамске – обзор меню
1 месяц назад
В поисках своего стиля: путь Леши Свика от хип-хопа до поп-музыки
В поисках своего стиля: путь Леши Свика от хип-хопа до поп-музыки
2 месяца назад
Китай на грани энергетического кризиса: нехватка электроэнергии в поднебесной грозит экономическим кризисом всему миру
Китай на грани энергетического кризиса: нехватка электроэнергии в поднебесной грозит экономическим кризисом всему миру
2 месяца назад
Чем квартиры в Дубае удивляют иностранцев
Чем квартиры в Дубае удивляют иностранцев
2 месяца назад
Настоящие японские суши в Краснодаре
Настоящие японские суши в Краснодаре
2 месяца назад
Популярное в блоге
3D-визуализация интерьера – что это и почему стоит заказать?
3D-визуализация интерьера – что это и почему стоит заказать?
5 месяцев назад
5 инструментов для моделирования бизнес-процессов в нотации BPMN
5 инструментов для моделирования бизнес-процессов в нотации BPMN
4 года назад и 2 месяца назад
Классификация и культура потребления французского вина
Классификация и культура потребления французского вина
3 месяца назад
Топ-6 компьютерных игр
Топ-6 компьютерных игр
2 года назад и 3 месяца назад
Валютные депозиты? А может что-то поприбыльнее?
Валютные депозиты? А может что-то поприбыльнее?
4 года назад и 10 месяцев назад
Как открыть расчетный счет ИП и ООО: пошаговая инструкция на примере Сбербанка + список документов
Как открыть расчетный счет ИП и ООО: пошаговая инструкция на примере Сбербанка + список документов
2 года назад и 6 месяцев назад
Почему нельзя выносить мусор вечером
Почему нельзя выносить мусор вечером
2 года назад и 9 месяцев назад
Контекстная реклама и способы её применения
Контекстная реклама и способы её применения
5 месяцев назад