Обзор инопрессы. Офшорная вселенная "Тройки Диалог"

Компания участвовала в схеме по выводу из России 4,6 млрд долларов, утверждает журналистский Проект по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. Доклад активно цитирует западная пресса.

Обзор инопрессы. Офшорная вселенная "Тройки Диалог"

«Как российская элита отмывает деньги» — примерно с такими заголовками иностранная пресса широко публикует данные журналистского Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В нем идет речь об инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна, которая, по данным OCCRP, создала финансовую схему с участием офшоров и таким образом вывела из России 4,6 млрд долларов.

Часть российской элиты известна кумовством, коррупцией и другим преступным бизнесом, пишет, например, швейцарская Die Neue Zuercher Zeitung. Находчивые банкиры воспользовались этим и позволили богатым россиянам вывести свои деньги из страны. Инвесткомпания Рубена Варданяна создала сложную финансовую схему, через которую выводились деньги из России.

Всего журналисты получили данные об 1,3 млн банковских операций.

Перемещение средств работало как стиральная машина: деньги поступали из нескольких источников, а затем перекидывались между офшорными компаниями, а иногда и между несколькими банковскими счетами одной компании. Эти сложные сделки не позволяли посторонним отличить законные частные активы от грязных денег.

При этом получатели могли не знать о происхождении денег, подчеркивают авторы расследования. В связи с этим The Guardian, например, отмечает, что часть средств даже была перечислена в благотворительный фонд принца Чарльза.

Среди получателей средств от фирм из офшорной сети OCCRP называет, в частности, виолончелиста Сергея Ролдугина, членов семьи экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова и людей ближнего круга самого Варданяна, пишет Meduza, которая также участвовала в изучении документов расследования.

В офшорную вселенную «Тройки» стекались деньги самых разных структур. Не все они занимались сомнительными операциями, но среди них попадались и такие, которые были замечены в крупных аферах, а также в российских и зарубежных уголовных делах.

Так, 130 млн долларов на подконтрольные «Тройке» офшорные счета перечислили те же компании, которые фигурировали в «деле Магнитского» о краже из бюджета 5 млрд рублей. Более 27 млн долларов были перечислены от компаний, замешанных в выводе денег из аэропорта «Шереметьево». Также в 2008—2009 годах более 17,5 млн долларов на офшорные счета попали от структур, которые упоминались в уголовных делах об уклонении от уплаты налогов против страховых компаний, в частности «Росгосстраха».

Одна из ключевых фигур в расследовании — Рубен Варданян, возглавлявший «Тройку Диалог» до 2012 года, когда компанию купил Сбербанк. Против Варданяна не выдвигается обвинений, но отмечается, что он мог получать выгоду от этой схемы. Сам финансист опровергает информацию о том, что компании из сети «Тройки Диалог» переводили средства, полученные незаконным путем. Сбербанк также заявил, что факты, изложенные в статье, не имели и не имеют отношения к банку. «Упомянутые операции совершались со счетов компаний, которые никогда не входили в периметр сделки по покупке Сбербанком компании «Тройка Диалог», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.



Похожие новости
Neue Zuercher Zeitung. Проклятие колхозов 25 нояб. 2013 г.

Neue Zuercher Zeitung. Проклятие колхозов

Из-за советского наследия российское сельское хозяйство вынуждено бороться на международном рынке. Хотя хлебопашество и скотоводство крупнейшей страны мира обладают потенциалом, но отсутствуют необходимый капитал, консолидация и эффективностьЛюдмила...

дальше...

Принц Чарльз обеспокоен положением христиан на Ближнем Востоке 18 дек. 2013 г.

Принц Чарльз обеспокоен положением христиан на Ближнем Востоке

Отношения между христианами и мусульманами на Ближнем Востоке достигли критической точки, считает принц Чарльз, который «глубоко обеспокоен» положением христиан в регионе. «Разногласия были вызваны путем запугивания, ложных обвинений и организованного...

дальше...

Каким королем будет принц Чарльз? 21 нояб. 2014 г.

Каким королем будет принц Чарльз?

Так каким же королем будет Карл III?Некоторое время назад в королевском кругу активно велась речь о переходном периоде. В виде эксперимента, без особой помпезности, было принято решение взвалить на плечи принца Чарльза часть обязанностей его матери.Принцу...

дальше...

Одинокое детство, скандальный развод и разговоры с растениями: самое интересное о жизни принца Чарльза 01 янв. 2020 г.

Одинокое детство, скандальный развод и разговоры с растениями: самое интересное о жизни принца Чарльза

Принц Чарльз71-летний принц Чарльз — фигура одновременно популярная и неоднозначная. Наследник престола всю жизнь находится в центре внимания публики, и отношение британцев к нему за это время не раз менялось. И сейчас, пока одни восхваляют сына королевы...

дальше...

Принц Чарльз вынуждает принца Гарри расстаться с невестой 31 янв. 2014 г.

Принц Чарльз вынуждает принца Гарри расстаться с невестой

Принц Чарльз вынуждает своего младшего сына принца Гарри расстаться с моделью Крессидой Бонас, которую уже давно прочат ему в жены и которую, кстати, одобрила в качестве невесты королева Елизавета II. Причиной недовольства Чарльза стало самоубийство...

дальше...

В Британии разрешили опубликовать письма принца Чарльза 26 марта 2015 г.

В Британии разрешили опубликовать письма принца Чарльза

Верховный суд Великобритании разрешил публикацию писем принца Чарльза кабинету министров королевства. Об этом сообщает The Independent.Речь идет о 27 письмах, отправленных принцем Чарльзом в промежутке между сентябрем 2004 года и апрелем 2005 годом, адресованных...

дальше...

Принц Чарльз создал экологичную коллекцию одежды из крапивы 03 сент. 2019 г.

Принц Чарльз создал экологичную коллекцию одежды из крапивы

Текст: Анастасия Кузнецова / Фото: gettyimages.com, instagram.comВ прошлом году принц Чарльз принял участие в проекте Британского модного совета "Позитивная мода", цель которого уменьшить количество отходов при производстве одежды и сделать ее более...

дальше...

Кэмерон не стал комментировать высказывания принца Чарльза о Путине 22 мая 2014 г.

Кэмерон не стал комментировать высказывания принца Чарльза о Путине

ЛОНДОН, 22 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский премьер Дэвид Кэмерон предпочел воздержаться от комментариев относительно инцидента с принцем Чарльзом.Ранее в британских СМИ появились сообщения о том, что принц Чарльз во время беседы в канадском...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 27 нояб. 2021 г.