Бывший российский миллиардер попался на фальшивой справке

Бывший российский миллиардер попался на фальшивой справке

Продавец часов премиум-класса и банкрот с долгом в три миллиарда рублей Сергей Сафоничев попался на фальшивой справке в Москве, пишут «Известия».

Проверку начал отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Северному округу Москвы. Бизнесмена подозревают в фальсификации доказательств по гражданскому делу (статья 303 Уголовного кодекса России, наказание за нарушение которой варьируется от штрафа до ареста). Подозреваемыми, кроме экс-миллиардера, могут стать еще четыре человека.

Представителям Следственного комитета (СК) стало известно, что обанкротившийся бывший миллиардер в течение трех дней, с 19 по 21 мая 2015 года, снял с учета пять автомобилей Mercedes, а также BMW и Maybach. Все машины он переоформил на других людей. По словам источника в правоохранительных органах, сделки были совершены по цене значительно ниже рыночных — в пределах 250 тысяч рублей. Стоимость оказалась занижена в десять раз.

При этом компанию из Твери, через которую реализовывалось имущество, ликвидировали за месяц до сделки. Фирма не имела права оценивать автомобили, но сделала это. Следователи считают, что отчеты осмотра транспортных средств, где перечислены повреждения, были подделаны.

Фейковые документы бизнесмен использовал в Арбитражном суде 21 июля 2020 года, пришли к выводу в правоохранительных органах. В 2015 году Федеральная таможенная служба изъяла эксклюзивные часы и украшения, ввезенные в Россию незаконно. Предположительно, товар предназначался Сафоничеву и был им оплачен на заемные средства.

Ранее Forbes назвал владельца «Северстали» Алексея Мордашова лидером в рейтинге российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году.



Похожие новости
Мордашов: показания датчиков метана на "Северной" не меняли 28 февр. 2016 г.

Мордашов: показания датчиков метана на "Северной" не меняли

Генеральный директор ОАО «Северсталь» Алексей Мордашов отверг утверждения, что в шахте «Северная» меняли показания датчиков метана. По его словам, датчиками трудно манипулировать, так как сигнал сразу же уходит на центральный...

дальше...

Кризис докатился до премиум-класса 10 марта 2015 г.

Кризис докатился до премиум-класса

Мрачные прогнозы аналитиков относительно российского авторынка начали сбываться — в феврале продажи новых машин рухнули на 38%. Участники рынка надеются на укрепления курса рубля, что позволит производителям снизить цены и оживить спрос, а также на государственные...

дальше...

В кризис скупают премиум-класс 10 марта 2015 г.

В кризис скупают премиум-класс

Мрачные прогнозы аналитиков относительно российского авторынка начали сбываться - в феврале продажи новых машин рухнули на 38%. Участники рынка надеются на укрепления курса рубля, что позволит производителям снизить цены и оживить спрос, а также...

дальше...

Россияне скупают премиум-класс 10 марта 2015 г.

Россияне скупают премиум-класс

Мрачные прогнозы аналитиков относительно российского авторынка начали сбываться - в феврале продажи новых машин рухнули на 38%. Участники рынка надеются на укрепления курса рубля, что позволит производителям снизить цены и оживить спрос, а также...

дальше...

Мордашов увеличил свою долю в Nordgold до 85,23% 28 нояб. 2014 г.

Мордашов увеличил свою долю в Nordgold до 85,23%

Зарегистрированная в Амстердаме Nordgold провела листинг на Лондонской бирже в 2012 году, на рынке обращается 15,6% уставного капитала. Основным акционером компании является глава и крупнейший акционер "Северстали" Алексей Мордашов.МОСКВА, 28 ноя ...

дальше...

Что делать, если ваш банк обанкротился 06 марта 2020 г.

Что делать, если ваш банк обанкротился

В 2020 году 38 российских банков могут обанкротиться, сообщили в одном из российских рейтинговых агентств, составившем индекс здоровья банковского сектора. Большинство этих банков находится в Москве.По данным экспертов, в последнем квартале 2019...

дальше...

"Мертвые души", фейки и беспорядки: зачем оппозиционные кандидаты провалили сбор подписей в Москве 05 авг. 2019 г.

"Мертвые души", фейки и беспорядки: зачем оппозиционные кандидаты провалили сбор подписей в Москве

Оппозиционные политики, выдвинувшиеся на выборы в Мосгордуму и получившие отказ в регистрации, не преследовали цели по сбору подписей. Такое мнение выразил в понедельник председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов (МГИК). Очевидно, что для...

дальше...

В деле полковника Захарченко появился эпизод с фальсификацией доказательств 03 июня 2019 г.

В деле полковника Захарченко появился эпизод с фальсификацией доказательств

В ходе расследования по делу полковника Дмитрия Захарченко стало известно о фальсификации платежных документов одним из фигурантов дела Иваном Кожевниковым. Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ, сообщили в ...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 04 дек. 2021 г.