Названы способы распознать финансовую пирамиду

Названы способы распознать финансовую пирамиду

Для выявления финансовой пирамиды необходимо правильно провести дью-дилидженс, то есть финансовую и юридическую проверку компании. Чтобы распознать недобросовестного партнера, можно использовать специальные сервисы, например, «Контур.Фокус» или СБИС. Такой способ назвала управляющий партнер юридической компании CPO group Анна Коняева в комментарии изданию «Секрет фирмы» на фоне новостей о том, что балерина Анастасия Волочкова вложила три миллиона рублей в крупную финансовую пирамиду QBF.

Юрист предложила запросить у компании бухгалтерскую и финансовую отчетность, в том числе балансы за три последних года с отметкой налоговой службы о принятии, и корпоративные документы — устав, протоколы собраний, внутренние положения компании. Также стоит обратить внимание на наличие судебных дел в отношении компании. Помощь в получении необходимых сведений окажут Государственная автоматизированная система «Правосудие» или картотека арбитражных дел.

Информация о задолженности перед бюджетом доступна через сервис ФНС «Прозрачный бизнес». Потенциальных клиентов должно насторожить наличие затяжных корпоративных конфликтов, заблокированные счета, недавние перестановки в руководстве компании, ее переезд или низкая финансовая устойчивость, добавила эксперт.

Коняева призвала тщательно ознакомиться с договором перед подписанием и обратить внимание на гарантии возврата средств и механизмы обеспечения сделки, которыми могут быть залог имущества, поручительство или штрафы. Она рекомендует договориться об условиях поэтапной реализации проекта, прописать сведения, о которых компания должна информировать инвестора, и порядок выхода из проекта.

Если сторона не предоставляет дополнительных гарантий возвратности средств, то от такого проекта стоит отказаться, говорит юрист. Для инвестора очень важно обеспечить свою безопасность, предусмотреть и минимизировать риски.

Глава центра макроэкономического анализа «Россельхозбанка» Дмитрий Тарасов посоветовал инвесторам вкладывать деньги в банковские продукты. Для этих целей он рекомендует крупные банки — из топ-30, а лучше из топ-10.

Аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Галенин призвал обращать внимание, в первую очередь, на срок жизни фирмы и не относить деньги в компанию младше 10-15 лет. Если организация образовалась три-четыре года назад на фоне инвестиционного бума, следует проверить наличие у нее лицензии Центробанка.

17 ноября Анастасия Волочкова обратилась в полицию Москвы с заявлением о хищении у нее двух миллионов рублей участниками инвестиционной компании QBF. Балерина вложила средства в июне 2020 года, и даже успела получить процент по вкладу. В августе 2021 года она планировала вернуть деньги, но брокеры перестали выходить на связь.



Похожие новости
Финансовая пирамида выманила у россиян семь миллиардов рублей 31 мая 2021 г.

Финансовая пирамида выманила у россиян семь миллиардов рублей

Московская полиция раскрыла крупную финансовую пирамиду. Ее организаторы выманили у россиян семь миллиардов рублей, пишет «Коммерсантъ».Организация действовала как инвестиционная компания QBF и переводила привлекаемые деньги в офшоры. Клиентам фирма показывала...

дальше...

Такого не было со времен Мавроди: как не попасть на уловки финансовых пирамид 11 февр. 2020 г.

Такого не было со времен Мавроди: как не попасть на уловки финансовых пирамид

В России — бум финансовых пирамид. По итогам 2019 года Центробанк выявил рекордное количество сомнительных финансовых организаций за последние пять лет. Неужели тяжелое наследие МММ нас ничему не научило?Еще Пушкин писал: "Ах, обмануть...

дальше...

"Кэшбери", объявленная ЦБ финансовой пирамидой, ушла на "каникулы" 12 окт. 2018 г.

"Кэшбери", объявленная ЦБ финансовой пирамидой, ушла на "каникулы"

Глава компании, обещавшей вкладчикам доходность в 600%, обвинила во всем «заказную кампанию в СМИ». Он утверждает, что трудности временные. Есть ли надежда у вкладчиков?«Причин для переживаний нет»: компания «Кэшбери»...

дальше...

ФНС и «Опора России» обсудили работу с самозанятыми гражданами 10 окт. 2018 г.

ФНС и «Опора России» обсудили работу с самозанятыми гражданами

ФНС и «Опора России» обсудили на совместном заседании пилотный проект нового специального налогового режима для самозанятых. Об этом сообщили «Ленте.ру» в налоговой службе.Глава ФНС Михаил Мишустин, открывая заседание, подчеркнул, что, благодаря продуктивному...

дальше...

ФНС получила право блокировать анонимайзеры 03 июля 2017 г.

ФНС получила право блокировать анонимайзеры

Федеральная налоговая служба (ФНС) получила возможность блокировать анонимайзеры. Такое право дал ведомству совместный приказ Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора. Юристы считают соответствующий пункт приказа незаконным, но пока он ...

дальше...

Пирамиды другой формы: финансовые мошенники возвращаются в офлайн 08 мая 2019 г.

Пирамиды другой формы: финансовые мошенники возвращаются в офлайн

В прошлом году из-за их деятельности лишились почти 2,5 млрд рублей.Ущерб от деятельности финансовых пирамид в 2018 году составил почти 2,5 млрд рублей, что более чем в три раза больше, чем в 2017-м, следует...

дальше...

Жестокий урок от "Кэшбери". Как распознать финансовую пирамиду 03 окт. 2018 г.

Жестокий урок от "Кэшбери". Как распознать финансовую пирамиду

Скандальное разоблачение компании «Кэшбери», которая, по версии ЦБ, оказалась банальной пирамидой, наглядно показало: когда обещают доходность в 200−300% годовых, у человека «падает планка» критического восприятия действительности.Финансовые...

дальше...

ФНС получила право блокировать анонимайзеры и VPN 03 июля 2017 г.

ФНС получила право блокировать анонимайзеры и VPN

Федеральная налоговая служба (ФНС) получила право требовать блокировки VPN-сервисов и анонимайзеров, передают «Известия» Это следует из совместного приказа Роскомнадзора, МВД ФНС и Роспотребнадзора. Приказ вступил в силу 27 июня.Документ конкретизирует...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 03 дек. 2021 г.