В Украине раскрыли масштабную аферу с американскими Green Card

В Украине раскрыли масштабную аферу с американскими Green Card
Масштабную аферу с Green Card раскрыли сотрудники ГУБОП совместно с коллегами из США. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

По информации ведомства, центром преступной схемы является коммерческая структура "Гермес" в городе Тернополь, которая по роду деятельности должна предоставлять туристические услуги, и всю свою рекламную политику строила на содействии в эмиграции в США.

Злоумышленники нелегально собирали данные граждан Украины без их ведома. Личную информацию с фотографиями десятков тысяч украинцев злоумышленники покупали или похищали из разных учреждений. В дальнейшем от имен всех этих людей сообщники заполняли заявки на участие в лотерее. При этом украинцы об этом даже не подозревали. Ежегодно, получая имена победителей, они просто продавали их выигрышный код. При этом цена отличалась от $4500 до $12 тысяч, в зависимости от платежеспособности человека. Это в то время, когда участие в лотерее является абсолютно бесплатным, а правительство США не уполномочивало какое-либо предприятие в Украине быть посредником.

В Украине раскрыли масштабную аферу с американскими Green Card

В случае, если гражданин был не в состоянии оплатить такие суммы, ему предлагалось оформить кредит в специально созданном кредитном союзе. А в качестве гарантий выплаты долга подписывались соглашения о залоге недвижимого имущества. После того, как человек выезжал за границу, группа специально подобранных адвокатов через коррумпированные связи в правоохранительных органах и судах отбирали все имущество пострадавших.

"За 10 лет мошенники наладили беспрецедентную деятельность, обманывая украинцев, желающих выехать в США, чтобы жить и работать там на законных основаниях. Схема аферы с американскими визами была чрезвычайно продуманной. Участники группы, тщательно завуалировали свою деятельность, взяли под свой контроль программу диверсификационной визовой лотереи Diversity Visa и выманивали у украинцев деньги, втягивали в финансовую кабалу, а иногда и в трудовое рабство за рубежом", - отметили в МВД.

Одним лишь обманом деятельность группировки не ограничивалась. Уже на территории США другие сообщники встречали украинцев, где забирали их миграционные документы и устраивали на низкооплачиваемые работы. Таким образом, люди становились трудовыми рабами. В случае обращения пострадавших или их родственников в правоохранительные органы, им сразу угрожали расправой. Кроме того, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания правоохранительных органов злоумышленники называли свои филиалы "Диаспора".

В Украине раскрыли масштабную аферу с американскими Green Card

Работники милиции провели 25 обысков, в ходе которых изъято немало доказательств незаконной деятельности группировки, в частности бухгалтерские документы, штампы и печати фиктивных предприятий, банковские карточки, анкеты с персональными данными, долговые расписки и т.д.

Также изъяты документы на право собственности на недвижимость, как на территории Украины, так и за рубежом, государственные акты на земельные участки на территории разных регионов нашей страны и полмиллиона гривень.

В целом расследуется ряд уголовных производств, начатых по ст. 190 (мошенничество), ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Государственной службой финмониторинга уже подтверждено "отмывание" доходов группировкой на сумму более 2 миллионов гривень.

В Украине раскрыли масштабную аферу с американскими Green Card

На территории нашей страны в мошеннической схеме были задействованы около 10 человек. Двум участникам уже сообщено о подозрении, вскоре такая же участь ждет и их сообщников на территории США. Ведь там расследуется кейсовое дело в отношении визового мошенничества.

Уже установлено почти 200 пострадавших, которые в настоящее время находятся в США, их данные уже переданы американским коллегам. Вместе с тем, изъятые при обыске документы свидетельствуют, что через мошенническую сделку группировки прошли тысячи людей.
ЛIГАБiзнесIнформ




Похожие новости
Ставка на эмиграцию. Как работает лотерея Green Card 03 окт. 2017 г.

Ставка на эмиграцию. Как работает лотерея Green Card

«Лавочку» прикроют?«Американская мечта» может быть и у русского человека, и некоторые всеми правдами и неправдами стараются уехать в США за «лучшей жизнью». Но сделать это достаточно сложно. Женихи с гражданством...

дальше...

США отказались приостанавливать программу визовой лотереи 02 нояб. 2017 г.

США отказались приостанавливать программу визовой лотереи

Вашингтон не приостанавливает программу визовой лотереи и не вносит в нее никаких изменений. Об этом ТАСС сообщили в Госдепартаменте США.«В настоящее время не производится никаких изменений в программе "Лотерейная программа визового разнообразия", которая...

дальше...

Главный подозреваемый в деле "Элита-Центр" Александр Шахов: "Вижу, что процесс выигрышный" (фото) 22 апр. 2016 г.

Главный подозреваемый в деле "Элита-Центр" Александр Шахов: "Вижу, что процесс выигрышный" (фото)

Выпущенный из СИЗО под домашний арест фигурант строительной аферы десятилетней давности планирует после успешного завершения судебного спора достраивать замороженные «элитовские» многоэтажкиОрганизатор масштабной строительной аферы «Элита-Центр»...

дальше...

В Астрахани фальшивые социальные работники обманом выманивают деньги 12 февр. 2015 г.

В Астрахани фальшивые социальные работники обманом выманивают деньги

Астраханцам, особенно пожилым, следует быть внимательнее и не пускать в дом мошенников, которые, называя себя социальными работниками, похищают деньги и ценности.Таких случаев с каждым днем становится больше. Злоумышленники приходят в квартиры пожилых...

дальше...

Мошенники обокрали сидевшего на параде с Путиным ветерана ВОВ 02 июня 2021 г.

Мошенники обокрали сидевшего на параде с Путиным ветерана ВОВ

В Москве мошенники обманным путем выманили у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина 400 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.В пятницу, 28 мая пенсионеру позвонил на домашний телефон неизвестный мужчина и представился участковым...

дальше...

В Мурманске жители около 180 тысяч рублей перевели  мошенникам за несколько дней 27 мая 2015 г.

В Мурманске жители около 180 тысяч рублей перевели мошенникам за несколько дней

У жителей Мурманской области телефонными мошенниками обманным путем были отобраны более 180 тысяч рублей.Доверчивые граждане поверили мошенникам, которые действовали по единой схеме. Потерпевшие получали смс-сообщение с ложными сведениями о блокировке...

дальше...

"Предложил вылететь на гастроли за 5 млн": Наталья Штурм рассказала, как 8 марта ее "поздравили" мошенники 09 марта 2020 г.

"Предложил вылететь на гастроли за 5 млн": Наталья Штурм рассказала, как 8 марта ее "поздравили" мошенники

Наталья Штурм рассказала в своем Instagram, как 8 марта ее "поздравили" мошенники. Исполнительница отметила, что некий посредник предложил ей вылететь на гастроли за 5 миллионов рублей.Наталья Штурм обратилась к своим коллегам и публичным персонал, чтобы...

дальше...

Красивые поздравления коллегам с Новым 2019 годом Кабана (Свиньи): официальные и прикольные? 30 дек. 2018 г.

Красивые поздравления коллегам с Новым 2019 годом Кабана (Свиньи): официальные и прикольные?

Коллеги, поздравляю с Новым годом. Хочу пожелать всегда находить выход из любой ситуации, с каждым делом добиваться успеха и признания своего таланта.Пусть грядущий год подарит массу возможностей, идей и удач, пусть каждый день будет днём профессионализма...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 20 янв. 2022 г.