«Прачечная» по-американски: как чиновники отмывают деньги в США


«Прачечная» по-американски: как чиновники отмывают деньги в США

Крупнейшие американские юридические компании, буквально все как одна, готовы легально отмыть «грязные» деньги. Их представители дали все необходимые рекомендации, не зная о съемке скрытой камерой.

Легализовать преступные деньги в США оказалось весьма просто. Об этом свидетельствует отчет некоммерческой организации (НКО) «Global Witness». Активист организации снял на скрытую камеру переговоры с представителями 13 крупнейших юридических компаний Нью-Йорка. Двенадцать из них предложили схемы для легализации иностранного капитала с непонятным источником.

Активист НКО представлялся юристам советником министра одной из африканских стран, накопившего «праведным трудом» миллионы долларов. Эти деньги, якобы, он хочет потратить на реактивный самолет «Гольфстрим», особняк и яхту. Американские власти не должны обнаружить источник этих доходов. По легенде «советник министра» заработал эти деньги, помогая добывающим компаниям получать концессии на добычу ископаемых.

 

Авторы исследования уточняют, что все встречи с юристами были предварительными: договора составлено не было, а деньги — не переводились. Тем не менее, результаты расследования шокировали даже самих представителей НКО: лишь один юрист отказался обсуждать схемы отмывания преступных средств.

Если говорить кратко, то расследование «Global Witness» выявило следующие факты:

  • Представители 12 из 13 юридических компаний рекомендовали использовать анонимные компании или трастовые фонды для того, чтобы спрятать деньги «министра». Одиннадцать из них советуют использовать для отмывки «грязных» денег американские компании.
  • Одним из юристов, предложивших схемы для отмывки финансов, стал Джеймс Силкнет, нынешний президент Американской Ассоциации Адвокатов.
  • Несколько юристов предложили использовать банковские счета их компаний для того, чтобы надзирающие органы не поняли, чьи это деньги на самом деле. 
  • Другие предложили своих юристов, которые могут выступить в качестве доверительного собственника оффшорного траста и использовать эту должность для открытия банковского счета.
  • Ни один из предложивших схемы по отмывке денег юристов не нарушил американского законодательства.
  • Большинство появившихся на видео юристов отказались давать комментарии журналистам. Некоторые отметили, что «не разделяют методов «Global Witness». Один из прославившихся адвокатов, Джеральд Росс, заявил, что «предложил клиенту анонимные схемы не для того, чтобы тот мог спрятать деньги, но потому, что клиент боится быть ограбленным».

"Американцы очень любят бороться с коррупцией и рассказывать другим, как именно это нужно делать. В США есть даже федеральный закон о борьбе с коррупцией в международной деятельности, имеющий экстерриториальное действие. Он действует с 1977 года, но активно начал применяться с 2005-го. Был целый ряд скандальных дел, ответчиками по которым стали крупные компании. Например, «Мерседес-Бенц рус», которая обвинялась в даче взяток российским должностным лицам и их родственникам и была приговорена к выплате штрафа свыше 27 миллионов долларов. По обвинению во взяточничестве можно попасть за решетку на два десятка лет. Особо пристально американцы любят наблюдать за коррупцией в других странах. При этом, по данным Всемирного Банка, на взятки и «отмывку» денег в США ежегодно уходит триллион долларов из непонятных источников. О том, насколько просто и совершенно легально отмыть финансы в Америке, говорит и это видео. Обратите внимание, специалисты по юридической этике- профессоры Уильям Саймон и Джон Лойбсдорф не нашли никаких нарушений в предложенных адвокатами схемах по анонимной легализации финансов. Невольно вспоминается римская поговорка про быка и Юпитера, или русская про бревно в глазу" 

прокомментировал «Русевик» расследование Владимир Киреев, эксперт фонда «Народная дипломатия».

Pingvi

user0 коммент.

user543 просмотра

user02 февр. 2016 г.

commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие посты
Медведев рассказал, как победить кризис 02 февр. 2016 г.

Медведев рассказал, как победить кризис

Россия может перейти через пропасть кризиса, если правительство сумеет пробалансировать над ней между урезанием расходов на все подряд и продолжением поддержки перспективных... дальше...

Отказ Украины от федерализации грозит ей разделением 10 февр. 2016 г.

Отказ Украины от федерализации грозит ей разделением

На состоявшемся в Москве круглом столе «Выборы губернаторов на Украине как неизбежность федерализации» эксперт Алексей Кочетков, глава фонда «Народная... дальше...

Неизбежный скачок цен: что подорожает в 2016 году 11 янв. 2016 г.

Неизбежный скачок цен: что подорожает в 2016 году

Этот год россиянам запомнился резким скачком цен на продукты, технику, одежду.  И хотя инфляция за 11 месяцев, по подсчетам Минэкономразвития, составила всего... дальше...

10 важных законов, которые вступят в силу с 1 января 2016 года 04 янв. 2016 г.

10 важных законов, которые вступят в силу с 1 января 2016 года

Помните, что незнание законов не освобождает от ответственности. 1. Можно будет платить только 50% от суммы штрафа за нарушение ПДД С 1 января вступают в силу... дальше...

Жизнь на Украине часть 2 16 окт. 2014 г.

Жизнь на Украине часть 2

В камеру заходят 3 человека. Двое в масках и с автоматами, а один был без маски и оружия. - Собирайтесь, вас выпускают - сказал он. Впрочем, собирать было нечего... дальше...

Авторский блог
Категория: Непознанное
Автор блога
  • Участник
    Отзывы:
    0
    Публикации:
    2038
    Коментарии:
    10
    Сообщений на форуме:
    135
Новое в блоге
Россия вошла в топ-50 стран по развитию халяльного туризма
Россия вошла в топ-50 стран по развитию халяльного туризма
4 часа 23 минуты назад
Гонконгские студенты решили проблему с недостатком места на полках в самолете
Гонконгские студенты решили проблему с недостатком места на полках в самолете
4 часа 24 минуты назад
Названы самые популярные российские курорты для активного отдыха
Названы самые популярные российские курорты для активного отдыха
4 часа 24 минуты назад
Половина россиян проведет летний отпуск дома
Половина россиян проведет летний отпуск дома
4 часа 26 минут назад
Названо идеальное время для бюджетного летнего отпуска
Названо идеальное время для бюджетного летнего отпуска
4 часа 27 минут назад
Турист испугался манекена в своем номере и подал в суд на отель
Турист испугался манекена в своем номере и подал в суд на отель
4 часа 29 минут назад
Зарубежные туристы потеряли интерес к России
Зарубежные туристы потеряли интерес к России
4 часа 30 минут назад
Популярное в блоге
Где интересно и не дорого отдохнуть в России: куда поехать?
Где интересно и не дорого отдохнуть в России: куда поехать?
11 месяцев назад
10 интересных фактов из жизни Моцарта
10 интересных фактов из жизни Моцарта
1 год назад и 3 месяца назад
Дата выхода фильма «Три метра над уровнем неба 3», трейлер
Дата выхода фильма «Три метра над уровнем неба 3», трейлер
1 год назад и 7 месяцев назад
Красивые цветы фото хорошего качества
Красивые цветы фото хорошего качества
2 года назад и 2 месяца назад
Почему мужчина уходит после первого секса: три распространенные причины
Почему мужчина уходит после первого секса: три распространенные причины
5 месяцев назад
«Три метра над уровнем неба 3» будет самым долгожданным фильмом. Официальный трейлер
«Три метра над уровнем неба 3» будет самым долгожданным фильмом. Официальный трейлер
1 год назад и 5 месяцев назад
Самые неудачные фото звезд в купальниках
Самые неудачные фото звезд в купальниках
11 месяцев назад
Исследователи ЦЕРН извинились за уничтожение 5 параллельных Вселенных в недавнем эксперименте
Исследователи ЦЕРН извинились за уничтожение 5 параллельных Вселенных в недавнем эксперименте
2 дня назад
Завести свой блог
Лучшие посты
Исследователи ЦЕРН извинились за уничтожение 5 параллельных Вселенных в недавнем эксперименте
Кто такой вейпер и чем он отличается от курильщика?
Кредиты энергетическим компаниям от Sberbank CIB
Лучшие блогеры
  • Участник
    Отзывы:
    0
    Публикации:
    2038
    Коментарии:
    10
    Сообщений на форуме:
    135
  • Кудесник
    Отзывы:
    0
    Публикации:
    796
    Коментарии:
    12
    Сообщений на форуме:
    28
  • Участник
    Отзывы:
    0
    Публикации:
    328
    Коментарии:
    0
    Сообщений на форуме:
    0
Свежие посты
Россия вошла в топ-50 стран по развитию халяльного туризма
4 часа 23 минуты назад
Гонконгские студенты решили проблему с недостатком места на полках в самолете
4 часа 24 минуты назад
Названы самые популярные российские курорты для активного отдыха
4 часа 24 минуты назад
Половина россиян проведет летний отпуск дома
4 часа 26 минут назад
Названо идеальное время для бюджетного летнего отпуска
4 часа 27 минут назад
Турист испугался манекена в своем номере и подал в суд на отель
4 часа 29 минут назад
Зарубежные туристы потеряли интерес к России
4 часа 30 минут назад