«Прачечная» по-американски: как чиновники отмывают деньги в США


«Прачечная» по-американски: как чиновники отмывают деньги в США

Крупнейшие американские юридические компании, буквально все как одна, готовы легально отмыть «грязные» деньги. Их представители дали все необходимые рекомендации, не зная о съемке скрытой камерой.

Легализовать преступные деньги в США оказалось весьма просто. Об этом свидетельствует отчет некоммерческой организации (НКО) «Global Witness». Активист организации снял на скрытую камеру переговоры с представителями 13 крупнейших юридических компаний Нью-Йорка. Двенадцать из них предложили схемы для легализации иностранного капитала с непонятным источником.

Активист НКО представлялся юристам советником министра одной из африканских стран, накопившего «праведным трудом» миллионы долларов. Эти деньги, якобы, он хочет потратить на реактивный самолет «Гольфстрим», особняк и яхту. Американские власти не должны обнаружить источник этих доходов. По легенде «советник министра» заработал эти деньги, помогая добывающим компаниям получать концессии на добычу ископаемых.

 

Авторы исследования уточняют, что все встречи с юристами были предварительными: договора составлено не было, а деньги — не переводились. Тем не менее, результаты расследования шокировали даже самих представителей НКО: лишь один юрист отказался обсуждать схемы отмывания преступных средств.

Если говорить кратко, то расследование «Global Witness» выявило следующие факты:

  • Представители 12 из 13 юридических компаний рекомендовали использовать анонимные компании или трастовые фонды для того, чтобы спрятать деньги «министра». Одиннадцать из них советуют использовать для отмывки «грязных» денег американские компании.
  • Одним из юристов, предложивших схемы для отмывки финансов, стал Джеймс Силкнет, нынешний президент Американской Ассоциации Адвокатов.
  • Несколько юристов предложили использовать банковские счета их компаний для того, чтобы надзирающие органы не поняли, чьи это деньги на самом деле. 
  • Другие предложили своих юристов, которые могут выступить в качестве доверительного собственника оффшорного траста и использовать эту должность для открытия банковского счета.
  • Ни один из предложивших схемы по отмывке денег юристов не нарушил американского законодательства.
  • Большинство появившихся на видео юристов отказались давать комментарии журналистам. Некоторые отметили, что «не разделяют методов «Global Witness». Один из прославившихся адвокатов, Джеральд Росс, заявил, что «предложил клиенту анонимные схемы не для того, чтобы тот мог спрятать деньги, но потому, что клиент боится быть ограбленным».

"Американцы очень любят бороться с коррупцией и рассказывать другим, как именно это нужно делать. В США есть даже федеральный закон о борьбе с коррупцией в международной деятельности, имеющий экстерриториальное действие. Он действует с 1977 года, но активно начал применяться с 2005-го. Был целый ряд скандальных дел, ответчиками по которым стали крупные компании. Например, «Мерседес-Бенц рус», которая обвинялась в даче взяток российским должностным лицам и их родственникам и была приговорена к выплате штрафа свыше 27 миллионов долларов. По обвинению во взяточничестве можно попасть за решетку на два десятка лет. Особо пристально американцы любят наблюдать за коррупцией в других странах. При этом, по данным Всемирного Банка, на взятки и «отмывку» денег в США ежегодно уходит триллион долларов из непонятных источников. О том, насколько просто и совершенно легально отмыть финансы в Америке, говорит и это видео. Обратите внимание, специалисты по юридической этике- профессоры Уильям Саймон и Джон Лойбсдорф не нашли никаких нарушений в предложенных адвокатами схемах по анонимной легализации финансов. Невольно вспоминается римская поговорка про быка и Юпитера, или русская про бревно в глазу" 

прокомментировал «Русевик» расследование Владимир Киреев, эксперт фонда «Народная дипломатия».

Pingvi

user0 коммент.

user466 просмотров

user02 февр. 2016 г.

commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие посты
Медведев рассказал, как победить кризис 02 февр. 2016 г.

Медведев рассказал, как победить кризис

Россия может перейти через пропасть кризиса, если правительство сумеет пробалансировать над ней между урезанием расходов на все подряд и продолжением поддержки перспективных... дальше...

Отказ Украины от федерализации грозит ей разделением 10 февр. 2016 г.

Отказ Украины от федерализации грозит ей разделением

На состоявшемся в Москве круглом столе «Выборы губернаторов на Украине как неизбежность федерализации» эксперт Алексей Кочетков, глава фонда «Народная... дальше...

Неизбежный скачок цен: что подорожает в 2016 году 11 янв. 2016 г.

Неизбежный скачок цен: что подорожает в 2016 году

Этот год россиянам запомнился резким скачком цен на продукты, технику, одежду.  И хотя инфляция за 11 месяцев, по подсчетам Минэкономразвития, составила всего... дальше...

10 важных законов, которые вступят в силу с 1 января 2016 года 04 янв. 2016 г.

10 важных законов, которые вступят в силу с 1 января 2016 года

Помните, что незнание законов не освобождает от ответственности. 1. Можно будет платить только 50% от суммы штрафа за нарушение ПДД С 1 января вступают в силу... дальше...

Жизнь на Украине часть 2 16 окт. 2014 г.

Жизнь на Украине часть 2

В камеру заходят 3 человека. Двое в масках и с автоматами, а один был без маски и оружия. - Собирайтесь, вас выпускают - сказал он. Впрочем, собирать было нечего... дальше...

Авторский блог
Категория: Непознанное
Автор блога
  • Участник
    Отзывы:
    0
    Публикации:
    1705
    Коментарии:
    10
    Сообщений на форуме:
    135
Новое в блоге
Праздники и выходные дни июль 2017 года
Праздники и выходные дни июль 2017 года
3 дня назад
Православный календарь на 2017 год
Православный календарь на 2017 год
3 дня назад
Праздники и выходные дни февраля 2017
Праздники и выходные дни февраля 2017
3 дня назад
Март 2017 года: праздники, календарь
Март 2017 года: праздники, календарь
3 дня назад
Лунный посевной календарь на 2017 год
Лунный посевной календарь на 2017 год
3 дня назад
Государственные праздники в 2017 году
Государственные праздники в 2017 году
3 дня назад
Перенос праздничных дней в 2017 году
Перенос праздничных дней в 2017 году
3 дня назад
Популярное в блоге
10 интересных фактов из жизни Моцарта
10 интересных фактов из жизни Моцарта
11 месяцев назад
Дата выхода фильма «Три метра над уровнем неба 3», трейлер
Дата выхода фильма «Три метра над уровнем неба 3», трейлер
1 год назад и 3 месяца назад
«Три метра над уровнем неба 3» будет самым долгожданным фильмом. Официальный трейлер
«Три метра над уровнем неба 3» будет самым долгожданным фильмом. Официальный трейлер
1 год назад и 1 месяц назад
Как остановить счетчик неодимовым магнитом: неодимовые магниты на счетчик воды, газа, электроэнергии
Как остановить счетчик неодимовым магнитом: неодимовые магниты на счетчик воды, газа, электроэнергии
7 месяцев назад
Сколько морей омывают Россию
Сколько морей омывают Россию
9 месяцев назад
Будет ли Третья мировая война в 2017 году?
Будет ли Третья мировая война в 2017 году?
4 месяца назад
Викинг фильм 2016: актеры, дата выхода, о чем фильм
Викинг фильм 2016: актеры, дата выхода, о чем фильм
24 дня назад
Самые ожидаемые фильмы второй половины 2016 года
Самые ожидаемые фильмы второй половины 2016 года
7 месяцев назад
Завести свой блог
Лучшие посты
Кто такой вейпер и чем он отличается от курильщика?
10 интересных фактов из жизни Моцарта
Метеорит летит к Земле 2016: Столкнется ли метеорит с Землей
Лучшие блогеры
  • Участник
    Отзывы:
    0
    Публикации:
    1705
    Коментарии:
    10
    Сообщений на форуме:
    135
  • Кудесник
    Отзывы:
    0
    Публикации:
    626
    Коментарии:
    12
    Сообщений на форуме:
    25
  • Создатель
    Отзывы:
    0
    Публикации:
    149
    Коментарии:
    7
    Сообщений на форуме:
    15
Свежие посты
У кого что болит...
2 часа 51 минуту назад
5 советов, как развить у ребенка способности к математике
5 часов 37 минут назад
Как создать уют в доме: советы дизайнеров
5 часов 41 минуту назад
Рейтинг самых ожидаемых игр 2017 года на ПК
5 часов 49 минут назад
Как найти хорошего брокера?
5 часов 50 минут назад
Варианты размещения туристов в Анапе
1 день назад
Как используется металлолом в промышленности?
1 день назад