«Прачечная» по-американски: как чиновники отмывают деньги в США


«Прачечная» по-американски: как чиновники отмывают деньги в США

Крупнейшие американские юридические компании, буквально все как одна, готовы легально отмыть «грязные» деньги. Их представители дали все необходимые рекомендации, не зная о съемке скрытой камерой.

Легализовать преступные деньги в США оказалось весьма просто. Об этом свидетельствует отчет некоммерческой организации (НКО) «Global Witness». Активист организации снял на скрытую камеру переговоры с представителями 13 крупнейших юридических компаний Нью-Йорка. Двенадцать из них предложили схемы для легализации иностранного капитала с непонятным источником.

Активист НКО представлялся юристам советником министра одной из африканских стран, накопившего «праведным трудом» миллионы долларов. Эти деньги, якобы, он хочет потратить на реактивный самолет «Гольфстрим», особняк и яхту. Американские власти не должны обнаружить источник этих доходов. По легенде «советник министра» заработал эти деньги, помогая добывающим компаниям получать концессии на добычу ископаемых.

 

Авторы исследования уточняют, что все встречи с юристами были предварительными: договора составлено не было, а деньги — не переводились. Тем не менее, результаты расследования шокировали даже самих представителей НКО: лишь один юрист отказался обсуждать схемы отмывания преступных средств.

Если говорить кратко, то расследование «Global Witness» выявило следующие факты:

  • Представители 12 из 13 юридических компаний рекомендовали использовать анонимные компании или трастовые фонды для того, чтобы спрятать деньги «министра». Одиннадцать из них советуют использовать для отмывки «грязных» денег американские компании.
  • Одним из юристов, предложивших схемы для отмывки финансов, стал Джеймс Силкнет, нынешний президент Американской Ассоциации Адвокатов.
  • Несколько юристов предложили использовать банковские счета их компаний для того, чтобы надзирающие органы не поняли, чьи это деньги на самом деле. 
  • Другие предложили своих юристов, которые могут выступить в качестве доверительного собственника оффшорного траста и использовать эту должность для открытия банковского счета.
  • Ни один из предложивших схемы по отмывке денег юристов не нарушил американского законодательства.
  • Большинство появившихся на видео юристов отказались давать комментарии журналистам. Некоторые отметили, что «не разделяют методов «Global Witness». Один из прославившихся адвокатов, Джеральд Росс, заявил, что «предложил клиенту анонимные схемы не для того, чтобы тот мог спрятать деньги, но потому, что клиент боится быть ограбленным».

"Американцы очень любят бороться с коррупцией и рассказывать другим, как именно это нужно делать. В США есть даже федеральный закон о борьбе с коррупцией в международной деятельности, имеющий экстерриториальное действие. Он действует с 1977 года, но активно начал применяться с 2005-го. Был целый ряд скандальных дел, ответчиками по которым стали крупные компании. Например, «Мерседес-Бенц рус», которая обвинялась в даче взяток российским должностным лицам и их родственникам и была приговорена к выплате штрафа свыше 27 миллионов долларов. По обвинению во взяточничестве можно попасть за решетку на два десятка лет. Особо пристально американцы любят наблюдать за коррупцией в других странах. При этом, по данным Всемирного Банка, на взятки и «отмывку» денег в США ежегодно уходит триллион долларов из непонятных источников. О том, насколько просто и совершенно легально отмыть финансы в Америке, говорит и это видео. Обратите внимание, специалисты по юридической этике- профессоры Уильям Саймон и Джон Лойбсдорф не нашли никаких нарушений в предложенных адвокатами схемах по анонимной легализации финансов. Невольно вспоминается римская поговорка про быка и Юпитера, или русская про бревно в глазу" 

прокомментировал «Русевик» расследование Владимир Киреев, эксперт фонда «Народная дипломатия».

Pingvi

user0 коммент.

user598 просмотров

user02 февр. 2016 г.

commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.

Похожие посты
Медведев рассказал, как победить кризис 02 февр. 2016 г.

Медведев рассказал, как победить кризис

Россия может перейти через пропасть кризиса, если правительство сумеет пробалансировать над ней между урезанием расходов на все подряд и продолжением поддержки перспективных... дальше...

Неизбежный скачок цен: что подорожает в 2016 году 11 янв. 2016 г.

Неизбежный скачок цен: что подорожает в 2016 году

Этот год россиянам запомнился резким скачком цен на продукты, технику, одежду.  И хотя инфляция за 11 месяцев, по подсчетам Минэкономразвития, составила всего... дальше...

10 важных законов, которые вступят в силу с 1 января 2016 года 04 янв. 2016 г.

10 важных законов, которые вступят в силу с 1 января 2016 года

Помните, что незнание законов не освобождает от ответственности. 1. Можно будет платить только 50% от суммы штрафа за нарушение ПДД С 1 января вступают в силу... дальше...

Жизнь на Украине часть 2 16 окт. 2014 г.

Жизнь на Украине часть 2

В камеру заходят 3 человека. Двое в масках и с автоматами, а один был без маски и оружия. - Собирайтесь, вас выпускают - сказал он. Впрочем, собирать было нечего... дальше...

Жизнь на Украине часть 1 16 окт. 2014 г.

Жизнь на Украине часть 1

- Нет! Я прошу вас! Будьте людьми! Я спустил курок. Еще горячий труп упал в яму, приготовленную заранее. - Проклятые москали! - сказал кто-то из бойцов позади... дальше...

Авторский блог
Категория: Непознанное
Автор блога
  • Участник
    Отзывы:
    0
    Публикации:
    2363
    Коментарии:
    10
    Сообщений на форуме:
    135
Новое в блоге
Почему сушить волосы феном обязательно и другие неожиданные открытия от британского доктора
Почему сушить волосы феном обязательно и другие неожиданные открытия от британского доктора
1 месяц назад
Спираль для контрацепции защитит от рака шейки матки
Спираль для контрацепции защитит от рака шейки матки
1 месяц назад
Деcять вещей, к которым должны стремиться одинокие девушки
Деcять вещей, к которым должны стремиться одинокие девушки
1 месяц назад
Сексуальная ориентация родителей не влияет на эмоциональное благополучие детей
Сексуальная ориентация родителей не влияет на эмоциональное благополучие детей
1 месяц назад
Мать превратила семилетнюю дочку в «живую Барби»
Мать превратила семилетнюю дочку в «живую Барби»
1 месяц назад
Пять удивительных причин, делающих мужчин бесплодными
Пять удивительных причин, делающих мужчин бесплодными
1 месяц назад
Эксперты рассказали, как продлить жизнь с помощью секса
Эксперты рассказали, как продлить жизнь с помощью секса
1 месяц назад
Популярное в блоге
10 интересных фактов из жизни Моцарта
10 интересных фактов из жизни Моцарта
1 год назад и 10 месяцев назад
Красивые стихи на Новый год 2017 короткие
Красивые стихи на Новый год 2017 короткие
11 месяцев назад
Почему мужчина уходит после первого секса: три распространенные причины
Почему мужчина уходит после первого секса: три распространенные причины
1 год назад
Правильный подбор специй и приправ для блюд
Правильный подбор специй и приправ для блюд
1 год назад и 8 месяцев назад
Как украсить комнату на Новый год 2016: креативные и новые идеи для каждого
Как украсить комнату на Новый год 2016: креативные и новые идеи для каждого
2 года назад
Новогодние обои 2017 на рабочий стол
Новогодние обои 2017 на рабочий стол
1 год назад и 2 месяца назад
Дата выхода фильма «Три метра над уровнем неба 3», трейлер
Дата выхода фильма «Три метра над уровнем неба 3», трейлер
2 года назад и 2 месяца назад
Красивые цветы фото хорошего качества
Красивые цветы фото хорошего качества
2 года назад и 9 месяцев назад
Завести свой блог
Лучшие посты
10 интересных фактов из жизни Моцарта
Бывают ли печи и камины дешёвыми, но качественными и если да, то где?
Ремонт в доме - как сделать процесс приятнее
Лучшие блогеры
  • Участник
    Отзывы:
    0
    Публикации:
    2363
    Коментарии:
    10
    Сообщений на форуме:
    135
  • Кудесник
    Отзывы:
    0
    Публикации:
    896
    Коментарии:
    12
    Сообщений на форуме:
    28
  • Участник
    Отзывы:
    0
    Публикации:
    531
    Коментарии:
    0
    Сообщений на форуме:
    0
Свежие посты
Натяжной потолок: большие возможности и доступная цена
3 часа 21 минуту назад
Ремонт в доме - как сделать процесс приятнее
1 день назад
Бывают ли печи и камины дешёвыми, но качественными и если да, то где?
1 день назад
Как проверяют авто в автоломбарде и почему выгодно брать там займ?
2 дня назад
Обзор интернет магазина FightWear
2 дня назад
Сертификация – важный документ, подтверждающий качество товара
2 дня назад
Спортивное питание должно быть правильным
3 дня назад