Белорусские банки не будут работать с сомнительными клиентами



Белорусские банки не будут работать с сомнительными клиентами Минск, 1 июля. Банки Беларуси смогут приостанавливать или отказывать в сделках сомнительным клиентам, передает «МИР 24».
Это нововведение коснется как юридических, так и физических лиц. На проверку клиентов банкам отводится два дня, потом они должны решить, продолжать ли дальше работу.
Этот документ должен привести белорусское законодательство в соответствие со стандартами межправительственной организации по борьбе с отмыванием денег.
Источник - Новости Mail.Ru


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Банки получили "черные списки" сомнительных клиентов 29 июня 2017 г.

Банки получили "черные списки" сомнительных клиентов

Первыми «черные списки» 200 тысяч подозрительных клиентов получили банки. Попавшие в эту базу клиенты могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций. И, хотя список является лишь рекомендацией...

дальше...

Богатые страны не справляются с отмыванием денег 21 дек. 2013 г.

Богатые страны не справляются с отмыванием денег

Согласно новому обличительному докладу, незаконные денежные потоки обходятся бедным странам в миллиарды долларов, в то время как богатые государства не торопятся выполнить свое обещание и решить эту проблему.Согласно новому докладу, опубликованному в...

дальше...

СМИ сообщили о схеме отмывания денег с помощью судебных приставов 03 февр. 2017 г.

СМИ сообщили о схеме отмывания денег с помощью судебных приставов

В России появилась «защищенная со всех сторон законом» схема отмывания денег, ключевым звеном которой является Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Об этом в пятницу, 3 февраля, пишет газета «Коммерсантъ».Схема реализуется через двух юридических...

дальше...

Бывший киевлянин Артур Будовский приговорен в Нью-Йорке к 20 годам тюрьмы за отмывание денег 08 мая 2016 г.

Бывший киевлянин Артур Будовский приговорен в Нью-Йорке к 20 годам тюрьмы за отмывание денег

В субботу, 7 мая, суд в Нью-Йорке приговорил к 20 годам лишения свободы бывшего киевлянина Артура Будовского, который признал себя виновным в отмывании денег. Кроме того, суд обязал его выплатить 122 миллиона долларов в пользу...

дальше...

Набиуллина назвала число оставшихся в России сомнительных банков 19 окт. 2016 г.

Набиуллина назвала число оставшихся в России сомнительных банков

В июне 2013 года, когда Набиуллина заняла пост главы Центробанка, регулятор выявил без малого 150 банков, которые систематически участвовали в сомнительных сделках. Сегодня, по ее словам, число таких банков сократилось до «не ...

дальше...

Новое дело ЮКОСа об отмывании $10 млрд не коснется Лебедева 10 дек. 2013 г.

Новое дело ЮКОСа об отмывании $10 млрд не коснется Лебедева

Бывший совладелец "ЮКОСа", глава МФО "МЕНАТЕП" Платон Лебедев, скорее всего, избежит новых обвинений и наказания, сообщил во вторник "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. "В отличие от Михаила Ходорковского, в этот раз П.Лебедеву не планируется...

дальше...

Deutsche Bank нашел в России сомнительные сделки на $10 млрд 22 дек. 2015 г.

Deutsche Bank нашел в России сомнительные сделки на $10 млрд

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU — Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с российским бизнесом банка, еще на сумму до $4 млрд в дополнение к уже анализируемым «зеркальным» сделкам на $6 млрд,...

дальше...

Сомнительные операции банков РФ по выводу средств в 2014 г упали в 3 раза 29 апр. 2015 г.

Сомнительные операции банков РФ по выводу средств в 2014 г упали в 3 раза

Объем сомнительных операций, совершаемых российскими банками и связанных с выводом средств, в 2014 году снизился втрое - с 27 миллиардов до 9 миллиардов долларов, сообщил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин."Снизились объемы сомнительных операций в целом...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 20 авг. 2018 г.