Федеральные власти США подали в суд на Deutsche Bank

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Хаботин/. Федеральные власти США подали в суд на Deutsche Bank и некоторые другие финансовые субъекты, обвинив их в нарушении финансовой отчетности, из-за чего казна страны недополучила более $100 млн налоговых поступлений.

В исковом заявлении, поданном в понедельник в федеральный суд Манхэттена, предлагается взыскать с ответчиков более ;190 млн с учетом штрафных санкций и недополученных процентов. Deutsche Bank, в частности, обвиняется в использовании фирм-однодневок, с помощью которых его клиентам удавалось уходить от уплаты налогов в США.

Представительница банка Рени Калабро заявила, что тот еще в соглашении от 2009 года - с налоговыми службами США - удовлетворил все аналогичные претензии со стороны американских властей. Тогда, по ее словам, эти претензии были сняты. В этой связи Калабро выразила недоумение по поводу того, что данный вопрос возник вновь. В банке решительно отвергли все обвинения, изложенные в исковом заявлении.

О наличии претензий федеральных властей к Deutsche Bank еще в минувшем июле сообщила газета The Wall Street Journal. По ее данным, финансовые власти Нью-Йорка усмотрели в работе этого финансового института целый ряд нарушений при осуществлении операций в США.

Издание привело тогда выдержки из письма Даниэля Муччи, вице-президента Федерального резервного банка (ФРБ) Нью- Йорка, адресованного руководству Deutsche Bank. В нем говорилось, что банк представлял ненадлежащую финансовую отчетность, приводит неточные и даже сомнительные данные. Кроме того, ФРБ Нью-Йорка обвинил германский банк в недостаточном финансовом контроле и некачественном аудите. В письме особо подчеркивалось, что банк так и не устранил те недочеты, на которые ему систематически указывалось прежде. Послание датировано декабрем 2013 года.

В последние месяцы, как отмечают аналитики, власти США стали относиться к работающим в стране крупным банкам значительно жестче и более сурово наказывать их за нарушения. Так, в начале июля регуляторы вынудили французский банк BNP Paribas выплатить $8,83 млрд за совершение международных сделок, идущих вразрез с американскими санкциями. Представители прокуратуры указали, что речь идет о транзакциях со структурами в Иране, Судане и на Кубе. Они отметили, что имел место "долгосрочный межюрисдикционный сговор" с целью нарушения санкционных режимов.

Ранее, в мае, второй по величине банк в Швейцарии Credit Suisse был признан виновным в том, что помогал своим американским вкладчикам уклоняться от уплаты налогов. Суд обязал его выплатить штраф в размере $2,8 млрд.


Похожие новости
США заподозрили Deutsche Bank в налоговых махинациях 09 дек. 2014 г.

США заподозрили Deutsche Bank в налоговых махинациях

Deutsche Bank предъявлен иск со стороны США, которые обвиняют банк в использовании подставных компаний для уклонения от налогов, сообщает Bloomberg. Американское правительство рассчитывает взыскать с Deutsche Bank 190 млн долларов в виде налогов...

дальше...

Федеральный власти США подали в суд на Deutsche Bank 09 дек. 2014 г.

Федеральный власти США подали в суд на Deutsche Bank

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Хаботин/. Федеральные власти США подали в суд на Deutsche Bank и некоторые другие финансовые субъекты, обвинив их в нарушении финансовой отчетности, из-за чего казна страны недополучила более $100 млн налоговых...

дальше...

США обвинили Deutsche Bank в многочисленных нарушениях 23 июля 2014 г.

США обвинили Deutsche Bank в многочисленных нарушениях

Финансовые власти Нью-Йорка усмотрели в работе одного из крупнейших в мире финансовых институтов - германского Deutsche Bank AG - целый ряд нарушений при работе в США, говорится в статье, опубликованной на сайте американской газеты Wall Street Journal...

дальше...

Deutsche Bank напомнили об ошибках в США 23 июля 2014 г.

Deutsche Bank напомнили об ошибках в США

О многочисленных проблемах, выявленных Федеральным резервным банком Нью-Йорка в работе американских подразделений Deutsche Bank, говорится в письме, которое было направлено немецкому банку регулятором еще в декабре прошлого года. Письмо стало достоянием...

дальше...

Аналитики Deutsche Bank назвали три причины возможного провала юбилейного iPhone 8 11 июля 2017 г.

Аналитики Deutsche Bank назвали три причины возможного провала юбилейного iPhone 8

Аналитики Deutsche Bank не согласны с позитивными прогнозами некоторых своих коллег в отношении iPhone 8. Они считают, что грядущий юбилейный флагман Apple не сможет превзойти достижение iPhone 6 и iPhone 6 Plus в 2014 году, когда компании удалось...

дальше...

Генеральные директора Deutsche Bank могут уйти в отставку 07 июня 2015 г.

Генеральные директора Deutsche Bank могут уйти в отставку

Генеральные директора крупнейшего банка Германии Deutsche Bank Аншу Джейн и Юрген Фитшен собираются подать в отставку.Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на свой источник, Аншу Джейн формально покинет пост в июне, но останется консультантом. Юрген...

дальше...

Deutsche Bank сократит около 200 сотрудников своего отделения в России
11 сент. 2015 г.

Deutsche Bank сократит около 200 сотрудников своего отделения в России

В коммерческих и инвестиционных подразделениях Deutsche Bank в России готовятся массовые сокращения персонала, передает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.Сокращения могут затронуть около 200 сотрудников инвестиционного отдела...

дальше...

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота 05 июня 2019 г.

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Немецкий Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.Венесуэла, отмечает агентство, в 2016 году взяла у банка кредит на $750 млн с залогом 20 т золота...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 26 сент. 2020 г.