В среду выходит из печати "Вестник Банка России" № 14 (1610).



В среду выходит из печати "Вестник Банка России" № 14 (1610).

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- положение № 443-П от 4.12.2014 "О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем" (зарегистрировано Минюстом РФ за № 35841 от 2.02.2015, вступает в силу по истечении 10 дней с момента публикации);

- положение № 444-П от 12.12.2014 "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрировано Минюстом РФ за № 35594 от 20.01.2015, вступает в силу по истечении 10 дней с момента публикации);

- положение № 445-П от 15.12.2014 "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрировано Минюстом РФ за № 35933 от 9.02.2015, вступает в силу по истечении 10 дней с момента публикации);

- указание № 3471-У от 5.12.2014 "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" (зарегистрировано Минюстом РФ за № 35865 от 4.02.2015, вступает в силу по истечении 10 дней с момента публикации);

- указание № 3484-У от 15.12.2014 "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрировано Минюстом РФ за № 35833 от 2.02.2015, вступает в силу по истечении 10 дней с момента публикации).


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
В пятницу выходит из печати "Вестник Банка России" № 67 (1663) 14 авг. 2015 г.

В пятницу выходит из печати "Вестник Банка России" № 67 (1663)

В пятницу выходит из печати "Вестник Банка России" № 67 (1663).В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:- указание № 3729-У от 15.07.2015 "О критериях операций, приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом...

дальше...

Вступают в силу новые правила идентификации банками клиентов при обмене валюты 27 дек. 2015 г.

Вступают в силу новые правила идентификации банками клиентов при обмене валюты

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU — Вступающие в силу с 27 декабря новые правила идентификации банками клиентов не создадут гражданам дополнительных сложностей при обмене валюты, сообщают в ЦБ РФ.При покупке...

дальше...

В среду выходит из печати "Вестник Банка России" № 1 (1597) 21 янв. 2015 г.

В среду выходит из печати "Вестник Банка России" № 1 (1597)

В среду выходит из печати "Вестник Банка России" № 1 (1597).В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:- указание № 3319-У от 11.07.2014 "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П "О порядке...

дальше...

В понедельник выходит из печати "Вестник Банка России" № 112 (1590) 22 дек. 2014 г.

В понедельник выходит из печати "Вестник Банка России" № 112 (1590)

 В понедельник выходит из печати "Вестник Банка России" № 112 (1590).В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:- инструкция № 157-И от 6.11.2014 "О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным...

дальше...

Евтушенкову предъявлено обвинение в отмывании денежных средств 16 сент. 2014 г.

Евтушенкову предъявлено обвинение в отмывании денежных средств

Следственный комитет предъявил обвинение председателю совета директоров ОАО АФК «Система» Владимиру Евтушенкову в легализации денежных средств, сообщается на сайте СК. Как сообщил представитель СК Владимир Маркин, расследуется уголовное дело по факту...

дальше...

Швейцарская полиция подозревает Януковича в отмывании денег 15 марта 2014 г.

Швейцарская полиция подозревает Януковича в отмывании денег

Швейцарская полиция сообщила в прокуратуру о подозрениях в отношении Виктора Януковича и его соратников во взяточничестве и отмывании денег, сообщает агенство РИА Новости 15 марта. Соответствующее уведомление прокуратура Швейцарии получила от сотрудников...

дальше...

Ростовского бизнесмена подозревают в отмывании 12 миллионов рублей 10 нояб. 2015 г.

Ростовского бизнесмена подозревают в отмывании 12 миллионов рублей

Сотрудниками правоохранительных органов выявлен факт легализации денежных средств, полученных преступным путем. По предварительным данным стало известно, что  руководитель ростовской организации преступным путем легализовал более двенадцати...

дальше...

СБУ уличила экс-руководство "Энергоатома" в отмывании 47 млн гривен 22 янв. 2015 г.

СБУ уличила экс-руководство "Энергоатома" в отмывании 47 млн гривен

Служба безопасности Украины разоблачила факты растраты и отмывание средств на сумму 47 миллионов гривен бывшими должностными лицами ГП НАЭК «Энергоатом».Такую информацию распространяют в пресс-центре СБУ.«В 2013 году злоумышленники...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 24 февр. 2018 г.