Санкции России: против 41 страны Росфинмониторинг ввел банковские санкции



Санкции России: против 41 страны Росфинмониторинг ввел банковские санкции. Операции с финансами граждан этих государств не пройдут незамеченными. О нововведениях в банковской системе сообщают «Известия».

Санкции России: в рамках новых санкций России Росфинмониторинг обязал банки сразу сообщать об операциях клиентов, как физических, так и юридических лиц, которые являются резидентами 41 страны. В этот список вошли те страны, которые ввели санкции против России, а кроме того занимаются финансовой поддержкой терроризма, не занимаются борьбой с коррупцией и наркотиками или не выполняющие условия FATF.

Санкции России: в список стран, против которых введены банковские санкции, вошли США, Евросоюз, который насчитывает 28 государств, а кроме того Австралия, Аргентина, Иран, Канада, Мексика, Норвегия, Новая Зеландия, Судан, Сирия, Северная Корея, Швейцария и Ямайка. Это новый список, который сформирован с учетом текущей мировой ситуацией в области политики и экономики.

Санкции России: Росфинмониторинг разослал российским банкам письмо с инструкциями, что делать, если обнаружен резидент страны, попавшей под санкции. Если сотрудник банка выявил такого клиента, то любые операции последнего должны быть признаны сомнительными и не должны проводиться в банке. В случае нарушения, действия банка будут признаны как нарушение ФЗ 115 об отмывании средств. Самой серьезной мерой наказания в соответствии с этим законом является отзыв лицензии банка.

по материалам: chto-proishodit.ru


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
СМИ: Росфинмониторинг ввел банковские санкции против 41 страны 20 апр. 2015 г.

СМИ: Росфинмониторинг ввел банковские санкции против 41 страны

Однако вскоре Росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против иностранных резидентов.Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады...

дальше...

СМИ сообщили о введении Росфинмониторингом банковских санкций против 41 страны 20 апр. 2015 г.

СМИ сообщили о введении Росфинмониторингом банковских санкций против 41 страны

Однако вскоре Росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против иностранных резидентов.Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады...

дальше...

Сомнительные деньги переводятся 31 янв. 2018 г.

Сомнительные деньги переводятся

Коллегия Верховного суда (ВС) по гражданским спорам признала правоту Сбербанка, отказавшего клиенту-физлицу в выдаче вклада наличными при подозрении в легализации средств. При всей важности борьбы с подозрительными финансовыми...

дальше...

Мексика против Новой Зеландии на Кубке Конфедераций 2017 07 февр. 2017 г.

Мексика против Новой Зеландии на Кубке Конфедераций 2017

21 июня на сочинском стадионе «Фишт» состоится очередной матч группы «А» Кубка Конфедераций по футболу. На сочинском поле встретятся сборные Мексики и Новой Зеландии. Обе команды не новички на этом Турнире, Мексиканцы приезжают...

дальше...

Богатые страны не справляются с отмыванием денег 21 дек. 2013 г.

Богатые страны не справляются с отмыванием денег

Согласно новому обличительному докладу, незаконные денежные потоки обходятся бедным странам в миллиарды долларов, в то время как богатые государства не торопятся выполнить свое обещание и решить эту проблему.Согласно новому докладу, опубликованному в...

дальше...

Экстрасенсы ведут расследование 2015, 3 выпуск: как известная молодая актриса попала под поезд и почему семью преследует зло рок 26 апр. 2015 г.

Экстрасенсы ведут расследование 2015, 3 выпуск: как известная молодая актриса попала под поезд и почему семью преследует зло рок

Экстрасенсы ведут расследование 2015, 3 выпуск: сильнейшие экстрасенсы шоу «Битва экстрасенсов» сражаются между собой, чтобы доказать, кто лучший. Они ведут расследования таинственных событий, окутанных мистикой. В очередном выпуске им предстоит...

дальше...

Украина новости сегодня 27.04: Европа призывает Киев выполнять Минские соглашения, опасаясь «возобновления агрессии России» 27 апр. 2015 г.

Украина новости сегодня 27.04: Европа призывает Киев выполнять Минские соглашения, опасаясь «возобновления агрессии России»

Европа призывает Киев выполнять Минские соглашения, в частности пункт о прекращении огня на Донбассе, мотивируя это опасностью «возобновления агрессии со стороны России». Таким образом, европейские политики также пытаются уберечь украинские...

дальше...

Российская подлодка попала в сети рыболовного судна из Шотландии 23 марта 2015 г.

Российская подлодка попала в сети рыболовного судна из Шотландии

Судно проходило мимо Внешних Гебридских островов. В море были спущены две сети, и в один момент корабль сам замедлил ход. При этом одна сеть двигалась перед судном, а вторая сзади. Капитан Маклеод и команда корабля уверяют, что ранее ничего подобного...

дальше...

гороскоп

Последние новости

Новости на сегодня 26 июня 2019 г.