Санкции России: против 41 страны Росфинмониторинг ввел банковские санкции

Санкции России: против 41 страны Росфинмониторинг ввел банковские санкции. Операции с финансами граждан этих государств не пройдут незамеченными. О нововведениях в банковской системе сообщают «Известия».

Санкции России: в рамках новых санкций России Росфинмониторинг обязал банки сразу сообщать об операциях клиентов, как физических, так и юридических лиц, которые являются резидентами 41 страны. В этот список вошли те страны, которые ввели санкции против России, а кроме того занимаются финансовой поддержкой терроризма, не занимаются борьбой с коррупцией и наркотиками или не выполняющие условия FATF.

Санкции России: в список стран, против которых введены банковские санкции, вошли США, Евросоюз, который насчитывает 28 государств, а кроме того Австралия, Аргентина, Иран, Канада, Мексика, Норвегия, Новая Зеландия, Судан, Сирия, Северная Корея, Швейцария и Ямайка. Это новый список, который сформирован с учетом текущей мировой ситуацией в области политики и экономики.

Санкции России: Росфинмониторинг разослал российским банкам письмо с инструкциями, что делать, если обнаружен резидент страны, попавшей под санкции. Если сотрудник банка выявил такого клиента, то любые операции последнего должны быть признаны сомнительными и не должны проводиться в банке. В случае нарушения, действия банка будут признаны как нарушение ФЗ 115 об отмывании средств. Самой серьезной мерой наказания в соответствии с этим законом является отзыв лицензии банка.

по материалам: chto-proishodit.ru


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
СМИ: Росфинмониторинг ввел банковские санкции против 41 страны 20 апр. 2015 г.

СМИ: Росфинмониторинг ввел банковские санкции против 41 страны

Однако вскоре Росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против иностранных резидентов.Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады...

дальше...

СМИ сообщили о введении Росфинмониторингом банковских санкций против 41 страны 20 апр. 2015 г.

СМИ сообщили о введении Росфинмониторингом банковских санкций против 41 страны

Однако вскоре Росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против иностранных резидентов.Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады...

дальше...

Украина новости сегодня 27.04: Европа призывает Киев выполнять Минские соглашения, опасаясь «возобновления агрессии России» 27 апр. 2015 г.

Украина новости сегодня 27.04: Европа призывает Киев выполнять Минские соглашения, опасаясь «возобновления агрессии России»

Европа призывает Киев выполнять Минские соглашения, в частности пункт о прекращении огня на Донбассе, мотивируя это опасностью «возобновления агрессии со стороны России». Таким образом, европейские политики также пытаются уберечь украинские...

дальше...

Обама удивлен, что Россия выполнила обещание не продавать Ирану С-300 не смотря на плохие отношения с США 18 апр. 2015 г.

Обама удивлен, что Россия выполнила обещание не продавать Ирану С-300 не смотря на плохие отношения с США

Американский президент Барак Обама выразил свое крайнее удивление тем, что Россия, не смотря на ухудшающиеся с каждым днем отношения с США, все же придерживается обещания не продавать Ирану зенитно-ракетные комплексы С-300. читайте также ...

дальше...

Танец пчелок выполнили профессионалки, а не школьницы: раскрыта тайна скандального видео в соцсетях 16 апр. 2015 г.

Танец пчелок выполнили профессионалки, а не школьницы: раскрыта тайна скандального видео в соцсетях

В воскресенье 12 апреля в самом популярном видеохостиге YouTube появилась запись с праздничного концерта одной из оренбургских танцевальных школ. Ролик набрал более 400 тысяч просмотров. читайте также Диджей Грув фото в женском нижнем белье ...

дальше...

«Прямая линия» с Владимиром Путиным: антикризисный план выполняется, но критиковать власть необходимо 16 апр. 2015 г.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным: антикризисный план выполняется, но критиковать власть необходимо

В рамках "Прямой линии" Владимир Путин пояснил как работает правительственный план по выходу из сложившегося кризиса. Президент заметил, что антикризисные меры уже утверждены и работают. Возможно, полагает Путин, результаты не так явно видны...

дальше...

Богатые страны не справляются с отмыванием денег 21 дек. 2013 г.

Богатые страны не справляются с отмыванием денег

Согласно новому обличительному докладу, незаконные денежные потоки обходятся бедным странам в миллиарды долларов, в то время как богатые государства не торопятся выполнить свое обещание и решить эту проблему.Согласно новому докладу, опубликованному в...

дальше...

Аргентина вылезает из долговой ямы 07 февр. 2016 г.

Аргентина вылезает из долговой ямы

Аргентина близка к завершению долговой эпопеи, длящейся почти 15 лет. Хедж-фондам, которые подали на страну в суд из-за дефолта, предлагается выплатить на 30% меньше требуемого — $6,5 млрд вместо $9 млрд. На сделку согласились...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 07 апр. 2020 г.