Миссия МВФ начала работу в Госфинмониторинге

Миссия Международного валютного фонда по предоставлению технической помощи в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма начала свою работу в Госфинмониторинге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше, который будет принимать непосредственное участие в работе миссии, заявил, что все прибывшие эксперты проинформированы о проведенной Госфинмониторингом работе по совершенствованию национального законодательства и ознакомлены с последними практическими результатами работы ведомства, как подразделения финансовой разведки.

По его словам, в ходе работы миссии МВФ в Киеве особое внимание будет уделено обсуждению результатов работы по получению, анализу информации о подозрительных финоперациях и предоставления в правоохранительные органы соответствующих обобщенных материалов.


Похожие новости
На счетах Януковича заблокировано $1,42 млрд - Госфинмониторинг 18 нояб. 2014 г.

На счетах Януковича заблокировано $1,42 млрд - Госфинмониторинг

С марта 2014 года общая сумма заблокированных средств на счетах 44 компаний нерезидентов, подконтрольных "семье Януковича", составляет $1 млрд 420 млн, в том числе на территории Украины $1,37 млрд, за рубежом - $49 млн 510 тыс. Об этом сообщает Государственная...

дальше...

Нацбанк прекратил финоперации в захваченных террористами городах 08 авг. 2014 г.

Нацбанк прекратил финоперации в захваченных террористами городах

В Национальном банке заявили, что любые финансовые операции не будут осуществляться в городах, которые контролируют боевики. Об этом сообщило агентство «Укринформ». Также Нацбанк распорядился, чтобы местные банки предоставляли услуги с помощью средств...

дальше...

В Астане и Алматы не строят частные дома по Нурлы жер 26 авг. 2017 г.

В Астане и Алматы не строят частные дома по Нурлы жер

В 2015 году из 8,9 млн кв. м введенного в эксплуатацию жилья доля частных домов составила 4,4 млн кв м. За 11 месяцев 2016 года из 9 млн кв. м на долю ИЖС приходится 5 млн кв. м. Об этом...

дальше...

★ ДНР и ЛНР разработали обобщенный проект дополнительных мер по соблюдению режима тишины — Никонорова 27 марта 2019 г.

★ ДНР и ЛНР разработали обобщенный проект дополнительных мер по соблюдению режима тишины — Никонорова

Донецк, 27 мар – ДАН. Представители ДНР и ЛНР в подгруппе по безопасности разработали обобщенный проект дополнительных мер по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе. Об этом сегодня сообщила полпред Донецкой Народной Республики в Минске, глава...

дальше...

Жамишев назвал документы, необходимые для легализации имущества 22 июля 2014 г.

Жамишев назвал документы, необходимые для легализации имущества

«Заявление о легализации плюс копия удостоверения личности. При предъявлении всех документов нужно будет показать еще и оригинал. Кроме того, техпаспорт на объект, и прилагается заключение аттестованного эксперта относительно технического обследования...

дальше...

Глава Нацполиции Украины поддерживает легализацию проституции в стране 07 окт. 2019 г.

Глава Нацполиции Украины поддерживает легализацию проституции в стране

Новый глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что он поддержал бы инициативу по легализации проституции в стране.Об этом он сказал в интервью LB.ua.По его словам, он одобрительно отнёсся бы к данному шагу в случае принятия соответствующего...

дальше...

Набиуллина отказала криптовалютам в праве на легализацию 05 окт. 2017 г.

Набиуллина отказала криптовалютам в праве на легализацию

ЦБ категорически против легализации в России как натуральных, так и виртуальных частных валют. Об этом в четверг, 5 октября, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает Rambler News Service.По ее словам подходы к регулированию этой...

дальше...

Работа по легализации трудовых отношений повлияла на собираемость социальных налогов в Башкирии - Ленара Иванова 17 дек. 2015 г.

Работа по легализации трудовых отношений повлияла на собираемость социальных налогов в Башкирии - Ленара Иванова

УФА, 17 дек 2015. /ИА «Башинформ», Олеся Серёгина/. «Еще один наиболее важный фактор, повлиявший на успехи в сборе социальных налогов, — это скрупулезная работа по легализации трудовых отношений. Ведь перечисленные министром труда...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 21 янв. 2021 г.