До 25 мая компаниям нужно раскрыть информацию о бенефициарах



на правах партнерской программы

Отныне украинские компании обязаны раскрывать информацию о своих конечных бенефициарах . Это значит, что информация должна быть доступна обо всех физических лицах, которые имеют возможность непосредственно или опосредованно осуществлять решающее влияние на управление бизнесом. Фамилия, имя, отчество, страна гражданства, паспортные данные, место жительства и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика - все это теперь часть Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц. Результатом невыполнения этого требования закона может стать блокирование работы компании, ответственность в виде штрафа до 8500 грн. (причем штрафовать будут не предприятие, а лично его руководителя) и масса репутационных рисков. Уже определились, открываться или нет?

О том, как вопрос раскрытия бенефициаров регулируется в Украине и в мире, мы будем отдельно говорить на бизнес-практикуме "Практика международного налогового планирования: холдинги, торговля, защита активов, счета в иностранных банках. Обзор последних изменений в Украине и мире". В частности, речь пойдет о сохранении анонимности и ее значении для защиты активов. Будет рассмотрен институт бенефициаров в общем (английском) праве и портрет выгодополучателя в украинском законодательстве, а также вопросы обмена налоговой информацией и усиления финансового мониторинга.



commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Сбербанк решил проблему получения платежных карт без привязки к отделению 12 мая 2017 г.

Сбербанк решил проблему получения платежных карт без привязки к отделению

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сбербанк решил проблему получения клиентами платежных карт без привязки к отделению. Об этом сообщил журналистам зампредседателя правления банка Александр Торбахов.У нас была проблема, что если клиент...

дальше...

Результаты ЕГЭ 2016 по паспортным данным, официальный сайт: окончательные итоги по русскому и математике 15 июня 2016 г.

Результаты ЕГЭ 2016 по паспортным данным, официальный сайт: окончательные итоги по русскому и математике

Результаты ЕГЭ по русскому языку станут известны уже сегодня, 15 июня 2016 года. На официальном сайте они будут опубликованы 16 июня. Выпускникам, чтобы узнать итог экзамена, нужно ввести на портале паспортные данные.Результаты ЕГЭ по русскому языку сообщат...

дальше...

Результаты ЕГЭ 2016 по паспортным данным, официальный сайт: конечные результаты вызвали возмущения у школьников 15 июня 2016 г.

Результаты ЕГЭ 2016 по паспортным данным, официальный сайт: конечные результаты вызвали возмущения у школьников

Результаты ЕГЭ по русскому языку станут известны в среду, 15 июня 2016 года. На официальном сайте они будут опубликованы 16 июня. Выпускникам, чтобы узнать итог экзамена, нужно ввести на портале паспортные данные. Результаты ЕГЭ по русскому...

дальше...

Торговлю российским гражданством поставят на поток 20 февр. 2014 г.

Торговлю российским гражданством поставят на поток

Инициатива ФМС и Минэкономики не нашла понимания в Общественной палате, но что скажут депутаты? Законопроект об упрощенном получении российского гражданства, разработанный ФМС и Минэкономики, не понравился Общественной палате (ОП), в которой посчитали...

дальше...

Сенаторы внесут в Госдуму поправки в закон "О связи", касающиеся выдачи SIM-карт 27 апр. 2017 г.

Сенаторы внесут в Госдуму поправки в закон "О связи", касающиеся выдачи SIM-карт

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сенаторы внесут 27 апреля на рассмотрение Госдумы проект изменений к закону «О связи» в части заключения договоров и проверки данных абонентов сотовой связи при выдаче SIM-карт. Об ...

дальше...

Созданный из мусора портрет Стива Джобса продадут на аукционе 05 янв. 2018 г.

Созданный из мусора портрет Стива Джобса продадут на аукционе

Художник из Сан-Франциско создал портрет Стива Джобса из электронных отходов. Это произведение будет выставлено на аукцион в 2018 году, сообщает издание Cult of Mac.Автора портрета Джейсона Месира вхохновила узнаваемая фотография основателя Apple, сделанная...

дальше...

ЕС требует от России раскрыть черный список евродепутатов 02 окт. 2014 г.

ЕС требует от России раскрыть черный список евродепутатов

Председатель Европарламента Мартин Шульц в среду направил письмо постпреду РФ при ЕС Владимиру Чижову, потребовав раскрыть список депутатов ЕП, попавших в российский черный список, говорится в коммюнике ЕП.«Председатель Европарламента Мартин Шульц в...

дальше...

Появившийся в майке с Путиным украинский боксер попросил гражданство России 26 дек. 2014 г.

Появившийся в майке с Путиным украинский боксер попросил гражданство России

Украинский боец смешанного стиля Алексей Олейник, ставший известным благодаря тому, что пришел на взвешивание в майке с изображением президента РФ Владимира Путина, обратился за получением российского гражданства. Путин уже удовлетворил его прошение,...

дальше...

гороскоп

Последние новости

Новости на сегодня 23 мая 2019 г.