МВД расследует дело о миллиардных хищениях, где фигурирует Каськив

Главное следственное управление МВД Украины проводит досудебное расследование в криминальном производстве с признаками преступлений, предусмотренных статьями 191 и 209 КК Украины (хищение государственных средств, а также легализация доходов, полученных преступным путем) по факту деятельности служебных лиц Госинвестпроекта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Следователи уже установили факт сговора служебных лиц Госинвестпроекта со служебными лицами ГП «Государственная инвестиционная компания», ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Бионник Девелопмент», ГП «Эл Эн Джи Терминал», ООО ТД «Борисфен», ГП «Дирекция по строительству и управления проектом «Воздушный экспресс», ГП «Грин Энерго», ГП «Национальный проект «Отрытый мир». Злоумышленники использовали сговор, чтобы в период с 2012 по 2013 год завладеть денежными средствами в сумме около 2 млрд грн, которые были выделены из государственного бюджета, а также инвестированы Китаем.

Аваков рассказал, что в настоящий момент в криминальном производстве активно расследуется направление завладения государственными средствами, выданными в качестве кредитов ТОВ «Боржава Резорт» (165 млн грн) и ООО ТД «Борисфен» (94,2 млн грн). Согласно данным расследования МВД и Госфинмониторинга, эти предприятия полученные средства в основном использовали для покупки валюты, которая далее перечислялась компаниям-нерезидентам для покупки части акций и долей в уставных капиталах украинских предприятий.

«Во время расследования установлено, что указанные получатели кредитов были ранее прямо или косвенно связаны с руководством Госинвестпроекта, в том числе с Каськивым В. В...», — сообщил глава МВД.

Ранее народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что в ходе обыска дома бывшего главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива найден автомат на имя экс-командира батальона добровольцев «Айдар» Сергея Мельничука.


Похожие новости
МВД: Каськив вывел из Украины около четверти миллиарда гривен 09 июля 2015 г.

МВД: Каськив вывел из Украины около четверти миллиарда гривен

Глава Госинвестпроекта Владислав Каськив вывел из Украины около четверти миллиарда гривен. Об этом заявила начальник Управления МВД по обеспечению возвращения активов, полученных преступным путем, Елена Тищенко, передает пресс-служба министерства...

дальше...

Материнский капитал последние новости 05.05.2016: 25000 рублей из материнского капитала в 2016 году 05 мая 2016 г.

Материнский капитал последние новости 05.05.2016: 25000 рублей из материнского капитала в 2016 году

В рамках мероприятий по стабилизацию социально-экономической ситуации, утвержденных 1 марта в новом антикризисном плане. Министерством труда и соцзащиты подготовлен проект федерального закона, предусматривающий возможность снять повторно единовременную...

дальше...

ГПУ: Каськив попросил политического убежища в Панаме 10 сент. 2016 г.

ГПУ: Каськив попросил политического убежища в Панаме

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.«Готовность Каськива к сотрудничеству с украинскими правоохранителями оказалась “липой”. Сокращенной процедуры экстрадиции не будет...

дальше...

Каськив может попасть в тюрьму Панамы 26 авг. 2016 г.

Каськив может попасть в тюрьму Панамы

Бывший глава Госинвестпроекта Владислав Каськив может попасть в тюрьму Панамы. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин В вопросе экстрадиции Каськива в Украину может возникнуть одна неожиданная...

дальше...

На счетах Януковича заблокировано $1,42 млрд - Госфинмониторинг 18 нояб. 2014 г.

На счетах Януковича заблокировано $1,42 млрд - Госфинмониторинг

С марта 2014 года общая сумма заблокированных средств на счетах 44 компаний нерезидентов, подконтрольных "семье Януковича", составляет $1 млрд 420 млн, в том числе на территории Украины $1,37 млрд, за рубежом - $49 млн 510 тыс. Об этом сообщает Государственная...

дальше...

Полиция расследует возможное хищение миллионов гривен при строительстве экспресса в "Борисполь" 23 янв. 2019 г.

Полиция расследует возможное хищение миллионов гривен при строительстве экспресса в "Борисполь"

Нацполиция начала расследовать дело о возможном хищении при строительстве скоростного экспресса "Киев - Борисполь", об этом стало известно из материалов судебного реестра.Главным следственным управлением Нацполиции осуществляется досудебное расследование...

дальше...

В отношении компании БРСМ начаты уголовные производства - Аваков 09 июня 2015 г.

В отношении компании БРСМ начаты уголовные производства - Аваков

В отношении компании БРСМ начато два уголовных производства. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.Как сообщает пресс-служба МВД, Аваков отметил, что одно из уголовных производств открыто по обращению народных депутатов относительно фальсификации...

дальше...

Доля нерезидента 11 сент. 2014 г.

Доля нерезидента

Вчера Банк России опубликовал данные об участии нерезидентов в банковском секторе по итогам второго квартала. Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций на 1 июля составила 400,6 млрд руб., сократившись...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 25 янв. 2021 г.