Deutsche Bank расследует отмывания $6 млрд. российскими клиентами ">Deutsche Bank проводит внутреннее расследование по поводу возможного отмывания средств российскими клиентами, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на Bloomberg.
Как нестранно, но заняться изучением торговой деятельности некоторых клиентов Deutsche Bank попросил именно Банк России.
Проверяются транзакции, совершенные в течение более 4 лет, на сумму около $6 млрд.
"Мы стремимся к участию в международных усилиях по выявлению и борьбе с подозрительной деятельностью и готовы принять решительные меры, если найдем признаки нарушений", - заявили в пресс-службе Deutsche Bank.
Под расследование подпадают сделки по покупке активов в рублях через Deutsche Bank и одновременные сделки в долларах через Лондон.
Deutsche Bank пытается выяснить, не позволяли эти операции выводить клиентские средства из России без ведома регуляторов. Кроме того, руководство банка хочет понять, нужно ли было ставить власти в известность раньше.
427 просмотров
0 комментариев
Комментарии
Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.
22 дек. 2015 г.
Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU — Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с российским бизнесом банка, еще на сумму до $4 млрд в дополнение к уже анализируемым «зеркальным» сделкам на $6 млрд,...
31 янв. 2017 г.
Deutsche BankНемецкий Deutsche Bank обязан заплатить 625 млн долларов в качестве штрафа за нарушения, допущенные при торговле российскими акциями в 2011-2015 годах. Об этом пишет Reuters.По сообщению финансового регулятора штата Нью-Йорк NYSDFS, банк...
21 мая 2015 г.
Deutsche Bank уже несколько недель назад располагал информацией о возможном отмывании денег через его московский офис и проводит внутреннее расследование по этому факту, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель финансовой организации Анке...
17 апр. 2019 г.
Крупнейший банк ФРГ Deutsche Bank может быть наказан за участие в схеме по отмыванию средств российских клиентов в размере $20 млрд, пишет The Guardian со ссылкой на внутренний отчет финансового гиганта.В банке ждут, что регуляторы США и Великобритании...
07 июня 2015 г.
Сопредседатели правления Deutsche Bank Юрген Фитшен и Аншу Джайн подали прошение об отставке наблюдательному совету фининститута. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированный источник.По его данным, совет директоров банка собрался...
31 мая 2017 г.
Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на 41 миллион евро за неспособность противодействовать отмыванию денег, сообщает Bloomberg. При этом кредитная организация согласилась с штрафом и предписаниями ведомства усилить контроль за...
11 сент. 2015 г.
В коммерческих и инвестиционных подразделениях Deutsche Bank в России готовятся массовые сокращения персонала, передает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.Сокращения могут затронуть около 200 сотрудников инвестиционного отдела...
05 июня 2017 г.
Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.Конгрессмены отправили в Deutsche Bank письмо с просьбой предоставить информацию о транзакциях Трампа. «Юрист Deutsche Bank подтвердил получение письма 23 мая 2017 года, но ...
Рынок без спроса: данные о россиянах смогут использовать без их ведома
19 июля 2019 г., 1:06
Трамп отложил санкции в отношении Турции из-за поставок С-400
19 июля 2019 г., 0:04
Общественная палата ДНР предложила схему работы местного самоуправления в Республике
19 июля 2019 г., 0:00
Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова
18 июля 2019 г., 23:33
Инну Чурикову госпитализировали во время спектакля
18 июля 2019 г., 23:15
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник
18 июля 2019 г., 22:57
В Госдуму внесен законопроект о штрафах за неустановление российского ПО на смартфонах...
18 июля 2019 г., 21:36
УНМ ДНР назвало фамилию украинского комбрига, виновного в смерти женщины в Донецке
18 июля 2019 г., 21:18
Два дома в Коминтерново загорелись в результате огня ВСУ, пожар потушить не удается...
18 июля 2019 г., 21:06
Беглов рассказал Путину о новых мерах социальной поддержки для жителей Петербурга
18 июля 2019 г., 21:00
Страны G7 выразили обеспокоенность из-за цифровых валют
18 июля 2019 г., 20:57
В Германии завели дело из-за пропажи двух россиянок
18 июля 2019 г., 20:39
Концерн Shell объявил о планах по открытию новых АЗС в России
18 июля 2019 г., 20:21
Власти выделили на помощь пострадавшим от наводнения под Иркутском 14 млрд
18 июля 2019 г., 20:03
Беглов: электронные визы увеличат туристический поток до 12 млн человек в год
18 июля 2019 г., 20:00
Хоккеист Панарин рассказал, как его изменила жизнь в США
18 июля 2019 г., 19:18
Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 000 рублей
18 июля 2019 г. 17:51
50 лет высадке на Луну
18 июля 2019 г. 10:21
Под Тверью отключили три энергоблока на АЭС
18 июля 2019 г. 9:04
Киев ввел спецпошлины на топливо из России
18 июля 2019 г. 19:06
Причиной отключения двух энергоблоков Калининской АЭС могло стать короткое замыкание
18 июля 2019 г. 8:56
Россияне стали есть больше устриц. Это благодаря санкциям
18 июля 2019 г. 12:45
Зоны наводнения в Иркутской области показали из космоса
18 июля 2019 г. 14:48
Молочные реки, кисельные берега
18 июля 2019 г. 13:09
Чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года: Акватика-2019
18 июля 2019 г. 18:03
Инну Чурикову госпитализировали во время спектакля
18 июля 2019 г. 23:15
Энергоблоки на Калининской АЭС могут подключить к сети 19 июля
18 июля 2019 г. 9:12
Иранские военные задержали за контрабанду нефти иностранный танкер
18 июля 2019 г. 14:18
Перекрестное субсидирование поживет без бюджета
18 июля 2019 г. 18:12
ООО "Русевик" © 2013-2016. При цитировании обратная ссылка обязательна.
Информация - admin@rusevik.ru
