Deutsche Bank расследует отмывания $6 млрд. российскими клиентами ">Deutsche Bank проводит внутреннее расследование по поводу возможного отмывания средств российскими клиентами, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на Bloomberg.
Как нестранно, но заняться изучением торговой деятельности некоторых клиентов Deutsche Bank попросил именно Банк России.
Проверяются транзакции, совершенные в течение более 4 лет, на сумму около $6 млрд.
"Мы стремимся к участию в международных усилиях по выявлению и борьбе с подозрительной деятельностью и готовы принять решительные меры, если найдем признаки нарушений", - заявили в пресс-службе Deutsche Bank.
Под расследование подпадают сделки по покупке активов в рублях через Deutsche Bank и одновременные сделки в долларах через Лондон.
Deutsche Bank пытается выяснить, не позволяли эти операции выводить клиентские средства из России без ведома регуляторов. Кроме того, руководство банка хочет понять, нужно ли было ставить власти в известность раньше.
587 просмотров
22 дек. 2015 г.
Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU — Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с российским бизнесом банка, еще на сумму до $4 млрд в дополнение к уже анализируемым «зеркальным» сделкам на $6 млрд,...
31 янв. 2017 г.
Deutsche BankНемецкий Deutsche Bank обязан заплатить 625 млн долларов в качестве штрафа за нарушения, допущенные при торговле российскими акциями в 2011-2015 годах. Об этом пишет Reuters.По сообщению финансового регулятора штата Нью-Йорк NYSDFS, банк...
17 апр. 2019 г.
Крупнейший банк ФРГ Deutsche Bank может быть наказан за участие в схеме по отмыванию средств российских клиентов в размере $20 млрд, пишет The Guardian со ссылкой на внутренний отчет финансового гиганта.В банке ждут, что регуляторы США и Великобритании...
07 июня 2015 г.
Сопредседатели правления Deutsche Bank Юрген Фитшен и Аншу Джайн подали прошение об отставке наблюдательному совету фининститута. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированный источник.По его данным, совет директоров банка собрался...
31 мая 2017 г.
Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на 41 миллион евро за неспособность противодействовать отмыванию денег, сообщает Bloomberg. При этом кредитная организация согласилась с штрафом и предписаниями ведомства усилить контроль за...
11 сент. 2015 г.
В коммерческих и инвестиционных подразделениях Deutsche Bank в России готовятся массовые сокращения персонала, передает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.Сокращения могут затронуть около 200 сотрудников инвестиционного отдела...
21 мая 2015 г.
Deutsche Bank уже несколько недель назад располагал информацией о возможном отмывании денег через его московский офис и проводит внутреннее расследование по этому факту, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель финансовой организации Анке...
09 дек. 2014 г.
НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Хаботин/. Федеральные власти США подали в суд на Deutsche Bank и некоторые другие финансовые субъекты, обвинив их в нарушении финансовой отчетности, из-за чего казна страны недополучила более $100 млн налоговых...
В Европарламенте призвали ввести санкции против США
22 мая 2022 г., 22:18
Теннисистка-чемпионка назвала главную проблему для Медведева на «Ролан Гарросе»
22 мая 2022 г., 22:09
США заявили о невозможности прервать военные поставки на Украину
22 мая 2022 г., 22:00
В Британии оценили готовность к росту цен и дефициту товаров
22 мая 2022 г., 21:51
Австрия заморозила активы россиян на четверть миллиарда евро
22 мая 2022 г., 21:36
Первая в мире страна ввела трехнедельный карантин для больных обезьяньей оспой
22 мая 2022 г., 21:24
Месси одной фразой оценил дебютный сезон вне «Барселоны»
22 мая 2022 г., 21:03
Глава ВОЗ оценил ситуацию с коронавирусом в мире
22 мая 2022 г., 20:42
Мединский обвинил Украину в замораживании переговоров с Россией
22 мая 2022 г., 20:39
Рогозин показал воронку от ракеты и призвал агрессоров быть вежливее с Россией
22 мая 2022 г., 20:21
Россия поставит на боевое дежурство почти 50 ракет «Сармат»
22 мая 2022 г., 20:09
Теннисистка из США поддержала санкции к Уимблдону в ответ на отстранение россиян
22 мая 2022 г., 19:57
Захарова заявила о «присвоении» Польшей доходов Украины
22 мая 2022 г., 19:54
На Кубани пострадали семь человек от взрыва газового баллона в частном доме
22 мая 2022 г., 19:27
В Госдуме ответили пожелавшему отстранения россиян тренеру сборной Украины
22 мая 2022 г., 18:57
В Китае заявили о подорванном доверии к США после блокировки активов России
22 мая 2022 г., 18:54
Решетников порассуждал о влиянии санкций на товарооборот России и Таиланда
22 мая 2022 г. 1:15
Российские военные получат стратегические беспилотники
22 мая 2022 г. 0:33
Вучич рассказал об ожиданиях от переговоров с Путиным по газу
22 мая 2022 г. 0:45
Сенатор рассказал о признаке реального укрепления рубля
22 мая 2022 г. 0:51
Слуцкий рассказал о возможности обмена пленных бойцов «Азова» на Медведчука
22 мая 2022 г. 0:03
Разработку S.T.A.L.K.E.R. 2 возобновили
22 мая 2022 г. 4:39
Стало известно об атаке дронов со взрывчаткой на турецкую базу в Ираке
22 мая 2022 г. 2:39
В Чехии назвали восстановление Украины одним из приоритетов страны
22 мая 2022 г. 2:06
Бывший посол США признал обман Украины американскими дипломатами
22 мая 2022 г. 4:30
В России предложили задуматься о возобновлении вакцинации против оспы
22 мая 2022 г. 1:21
Юрист рассказал о способах добиться индексации зарплаты
22 мая 2022 г. 1:57
В МИД рассказали о попытках вербовки дипломатов западными спецслужбами
22 мая 2022 г. 3:21
Захарова ответила на слова Макфола о вранье США Киеву
22 мая 2022 г. 3:00
ООО "Русевик" © 2013-2022. При цитировании обратная ссылка обязательна.
Информация - admin@rusevik.ru
