Концы в воду: Deutsche Bank расследует отмывания $6 млрд. российскими клиентами



Немецкий банк проверит все транзакции российских клиентов на протяжении четырех лет, чтобы найти "отмывших" 6 млрд. долларов.

Концы в воду: <a href=Deutsche Bank расследует отмывания $6 млрд. российскими клиентами ">Deutsche Bank проводит внутреннее расследование по поводу возможного отмывания средств российскими клиентами, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Как нестранно, но заняться изучением торговой деятельности некоторых клиентов Deutsche Bank попросил именно Банк России.

Проверяются транзакции, совершенные в течение более 4 лет, на сумму около $6 млрд.

"Мы стремимся к участию в международных усилиях по выявлению и борьбе с подозрительной деятельностью и готовы принять решительные меры, если найдем признаки нарушений", - заявили в пресс-службе Deutsche Bank.

Под расследование подпадают сделки по покупке активов в рублях через Deutsche Bank и одновременные сделки в долларах через Лондон.

Deutsche Bank пытается выяснить, не позволяли эти операции выводить клиентские средства из России без ведома регуляторов. Кроме того, руководство банка хочет понять, нужно ли было ставить власти в известность раньше.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Deutsche Bank нашел в России сомнительные сделки на $10 млрд 22 дек. 2015 г.

Deutsche Bank нашел в России сомнительные сделки на $10 млрд

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU — Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с российским бизнесом банка, еще на сумму до $4 млрд в дополнение к уже анализируемым «зеркальным» сделкам на $6 млрд,...

дальше...

Deutsche Bank заплатит в США штраф за махинации с российскими бумагами
31 янв. 2017 г.

Deutsche Bank заплатит в США штраф за махинации с российскими бумагами

Deutsche BankНемецкий Deutsche Bank обязан заплатить 625 млн долларов в качестве штрафа за нарушения, допущенные при торговле российскими акциями в 2011-2015 годах. Об этом пишет Reuters.По сообщению финансового регулятора штата Нью-Йорк NYSDFS, банк...

дальше...

Deutsche Bank знал об операциях в московском офисе 21 мая 2015 г.

Deutsche Bank знал об операциях в московском офисе

Deutsche Bank уже несколько недель назад располагал информацией о возможном отмывании денег через его московский офис и проводит внутреннее расследование по этому факту, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель финансовой организации Анке...

дальше...

Deutsche Bank могут оштрафовать за отмывание $20 млрд российских клиентов 17 апр. 2019 г.

Deutsche Bank могут оштрафовать за отмывание $20 млрд российских клиентов

Крупнейший банк ФРГ Deutsche Bank может быть наказан за участие в схеме по отмыванию средств российских клиентов в размере $20 млрд, пишет The Guardian со ссылкой на внутренний отчет финансового гиганта.В банке ждут, что регуляторы США и Великобритании...

дальше...

Руководство Deutsche Bank уходит в отставку из-за скандалов - СМИ 07 июня 2015 г.

Руководство Deutsche Bank уходит в отставку из-за скандалов - СМИ

Сопредседатели правления Deutsche Bank Юрген Фитшен и Аншу Джайн подали прошение об отставке наблюдательному совету фининститута. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированный источник.По его данным, совет директоров банка собрался...

дальше...

Deutsche Bank оштрафовали в США за отмывание российских денег 31 мая 2017 г.

Deutsche Bank оштрафовали в США за отмывание российских денег

Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на 41 миллион евро за неспособность противодействовать отмыванию денег, сообщает Bloomberg. При этом кредитная организация согласилась с штрафом и предписаниями ведомства усилить контроль за...

дальше...

Deutsche Bank сократит около 200 сотрудников своего отделения в России
11 сент. 2015 г.

Deutsche Bank сократит около 200 сотрудников своего отделения в России

В коммерческих и инвестиционных подразделениях Deutsche Bank в России готовятся массовые сокращения персонала, передает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.Сокращения могут затронуть около 200 сотрудников инвестиционного отдела...

дальше...

Reuters: Deutsche Bank не ответил на запрос о причастности РФ к займам Трампа 05 июня 2017 г.

Reuters: Deutsche Bank не ответил на запрос о причастности РФ к займам Трампа

Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.Конгрессмены отправили в Deutsche Bank письмо с просьбой предоставить информацию о транзакциях Трампа. «Юрист Deutsche Bank подтвердил получение письма 23 мая 2017 года, но ...

дальше...

гороскоп

Последние новости

Новости на сегодня 19 июля 2019 г.