Росфинмониторинг ужесточит контроль за вывозом капитала за границу



Росфинмониторинг ужесточит контроль за вывозом капитала за границу

Международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) рекомендовала 35 государствам, включая Россию, пресекать в аэропортах незаконную перевозку наличности за границу в целях предотвращения возможного финансирования "Исламского государства", пишет "Известия" со ссылкой на замдиректора Росфинмониторинга  Павла Ливадного.

Ливадный рассказал изданию, что таможенники активизируют работу по задержанию вызывающих подозрение авиапассажиров и конфискации у них средств, которые могли бы пойти на спонсирование терроризма. В частности, если вывозимая за рубеж сумма будет превышать $10 тыс, на таможенном контроле подозреваемые должны будут заполнить декларацию. Кроме того, таможенники сразу будут направлять в полицию и РФМ запросы на проверку достоверности сведений, указанной физлицом в декларации (источник и цель вывоза средств лицом, по которому поступила наводка), а также ставить вопрос разрешения на выезд его за рубеж.

Необходимо пресечь схему, по которой начинающие боевики незаконно перевозят наличность за рубеж, а оттуда - на территории боевиков, в том числе ИГИЛ. Неисполнение рекомендаций FATF может стать причиной включения страны в так называемый черный список, что фактически означает для нее финансовую изоляцию - банки остальных стран-участниц не обслуживают резидентов (граждан и компаний) из черного списка", - пояснил он.

"Известия" напоминает, что в 2014 году Росфинмониторинг предлагал установить четкий лимит вывоза наличности из РФ - например, в сумме €15 тыс. Сейчас эта инициатива проходит рабочие инстанции на заседаниях стран-участниц ЕАЭС.

По словам Ливадного, перевозка больших объемов наличности не имеет экономической целесообразности , отсюда подозрение, что суммы, вывозимые за рубеж, преследуют незаконные цели.  

Эксперты, опрошенные изданием, в большинстве поддерживают инициативу Росфинмониторинга.

"Ужесточение декларационного контроля - это новая мера для пресечения спонсирования терроризма. Таможня готова к реализации инициативы: есть и человеческий ресурс, и необходимое оборудование. Но из-за увеличения времени таможенного контроля могут пострадать обычные туристы", - рассказала "Известиям" руководитель направления таможенного права Goltsblat BLP Елена Белозерова.

"Суперлиберальное законодательство, позволяющее перевозить через границу по сути неограниченные суммы наличной валюты, в первую очередь облегчило жизнь представителям разных теневых структур, заинтересованным в сокрытии собственных финансовых действий. Поэтому ужесточение контроля в сфере трансграничных перевозок крупных сумм наличной валюты будет в целом оказывать позитивное воздействие на правовую обстановку на государственной границе", - соглашается с ней гендиректор Института фондового рынка и управления Виктор Майданюк.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Курганские депутаты сдают мандаты из-за нежелания заполнять декларацию о доходах 26 февр. 2019 г.

Курганские депутаты сдают мандаты из-за нежелания заполнять декларацию о доходах

В 2018 году 16 депутатов в Курганской области сложили полномочия из-за необходимости сдавать декларации о доходах, передает URA.Ru.Об этом на заседании областной думы рассказал начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата...

дальше...

В Беларуси должники будут заполнять декларации о доходах 24 сент. 2014 г.

В Беларуси должники будут заполнять декларации о доходах

Форма утверждена постановлением Совмина №892 от 16 сентября этого года. Меры по реализации постановления будет принимать Минюст, как ведомство, которое курирует службу судебных исполнителей.Декларации для должников будут состоять из нескольких разделов...

дальше...

Упрощен порядок ввоза и вывоза наличной иностранной валюты физлицами 08 дек. 2017 г.

Упрощен порядок ввоза и вывоза наличной иностранной валюты физлицами

В целях упрощения порядка ввоза и вывоза наличной иностранной валюты физическими лицами через таможенную границу Республики Узбекистан принят Указ Президента.Согласно указу, с 1 января 2018 года отменяется порядок обязательного...

дальше...

На что таможня даст добро? В России снизили лимит беспошлинного ввоза товаров 07 янв. 2019 г.

На что таможня даст добро? В России снизили лимит беспошлинного ввоза товаров

Теперь, если вы купили за границей вещей больше чем на 500 евро, при въезде в Россию нужно заполнять декларацию и платить пошлину. Это касается всех видов транспорта, кроме самолета. Меняется лимит даже для онлайн-покупок...

дальше...

Президент Узбекистана упростил вывоз и ввоз валюты 08 дек. 2017 г.

Президент Узбекистана упростил вывоз и ввоз валюты

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 1 января 2018 года отменяется порядок обязательного декларирования физическими лицами наличной иностранной валюты при ввозе в Узбекистан и вывозе из страны в пределах...

дальше...

Гомельские таможенники изъяли у гражданина Молдовы Volkswagen 25 сент. 2017 г.

Гомельские таможенники изъяли у гражданина Молдовы Volkswagen

Жительница Новоаненского района Молдовы, водитель автомобиля Volkswagen, выезжала из Беларуси через пункт таможенного оформления «Веселовка». При осуществлении таможенного контроля транспортного средства гомельские таможенники установили...

дальше...

Сколько будет стоить вывоз мусора с одного человека в 2019 году: новые тарифы, свежие новости 24 дек. 2018 г.

Сколько будет стоить вывоз мусора с одного человека в 2019 году: новые тарифы, свежие новости

После нового года помимо досрочной индексации платы за коммунальные услуги россиян ждет еще один сюрприз в сфере ЖКХ — так называемая мусорная реформа. В теории она направлена на улучшение экологической ситуации в стране и предупреждение ситуаций со свалками...

дальше...

В Краснодаре таможенники обнаружили у пассажира 35 кг брендовой одежды 05 апр. 2019 г.

В Краснодаре таможенники обнаружили у пассажира 35 кг брендовой одежды

Незадекларированную коммерческую партию мужской и женской одежды изъяли на таможенном посту аэропорта.При проведении выборочного таможенного контроля товаров в багаже и ручной клади пассажиров авиарейса Стамбул — Краснодар...

дальше...

гороскоп

Последние новости

Новости на сегодня 25 июня 2019 г.