ЦБ РФ отозвал лицензии у двух московских банков и небанковской организации



ЦБ РФ отозвал лицензии у двух московских банков и небанковской организации

По данным регулятора, кредитные организации допускали нарушения законодательства и нормативных актов Банка России.

Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Финансово-расчетный центр" (Астрахань), говорится в сообщении ЦБ, которое приводит "Интерфакс".

По данным Центробанка, "Финансово-расчетный центр" (ФРЦ) не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

При этом правила внутреннего контроля в области противодействия отмыванию доходов не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.

"ФРЦ был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности", - отмечается в сообщении.

В НКО назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.

По данным ЦБ, по величине активов НКО "ФРЦ" на 1 июля занимала 791-е место в банковской системе РФ.

Также Банк России отозвал с 3 августа 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации "Банк расчетов и сбережений", сообщает ТАСС.

По данным регулятора, банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

В соответствии с приказом Банка России, в Банк расчетов и сбережений назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 июля 2015 года занимал 322-е место в банковской системе РФ.

Наконец, Банк России отозвал с 3 августа 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации "Далетбанк". Регулятор отмечает, что Далетбанк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов.

При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы РФ в крупных объемах.

В соответствии с приказом Банка России, в Далетбанк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Далетбанк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 июля 2015 года занимал 722-е место в банковской системе РФ.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
ЦБ отозвал лицензию у омского банка СИБЭС 28 апр. 2017 г.

ЦБ отозвал лицензию у омского банка СИБЭС

Банк России в пятницу, 28 апреля, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского банка СИБЭС. Об этом сообщается на сайте регулятора.Как отмечает ЦБ, текущее состояние банка характеризовалось наличием критически повышенных рисков, связанных...

дальше...

ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков 09 дек. 2016 г.

ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

В частности, отозвана лицензия у М2М Прайвет банка, который, согласно данным отчетности, на 1 ноября текущего года занимал 164 место в банковской системе России по величине активов.Кредитная организация, как пояснили в ...

дальше...

ЦБ отозвал лицензии у четырех московских банков 09 дек. 2016 г.

ЦБ отозвал лицензии у четырех московских банков

Банк России с пятницы, 9 декабря, отозвал лицензии у московских Вега-банка, М2М Прайвет банка, Международного банка развития (МБР) и «Русского финансового альянса» (АКБ «РФА»). Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.Как полагает ЦБ, при...

дальше...

Центробанк отозвал лицензию у "Сибирского расчетного центра" 11 сент. 2014 г.

Центробанк отозвал лицензию у "Сибирского расчетного центра"

Банк России в четверг, 11 сентября, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации ЗАО «Сибирский расчетный центр» из Новосибирска. Об этом сообщает ЦБ.Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией...

дальше...

Центробанк отозвал лицензию у банка "Надёжность" 20 янв. 2014 г.

Центробанк отозвал лицензию у банка "Надёжность"

Центробанк отозвал в понедельник лицензию у зауральского акционерного социального коммерческого банка "Надежность", говорится в официальном сообщении ЦБ. Банк был включен в реестр участников системы обязательного страхования вкладов, а значит, вклады...

дальше...

Центробанк отозвал лицензию у трех банков 26 нояб. 2014 г.

Центробанк отозвал лицензию у трех банков

"БВА Банк", "Банк-Т" и "Престижкредитбанк" проводили высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. При этом "Престижкредитбанк" полностью утратил собственные средства, а "Банк-Т" не создавал...

дальше...

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «ВЕК» 12 мая 2016 г.

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «ВЕК»

Банк России в четверг, 12 мая, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «ВЕК». Об этом сообщается на сайте регулятора.Решение принято в связи с неисполнением организацией федеральных законов, регулирующих банковскую...

дальше...

ЦБ отозвал лицензию у тольяттинского «Эл банка» 05 мая 2016 г.

ЦБ отозвал лицензию у тольяттинского «Эл банка»

Банк России в четверг, 5 мая, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у тольяттинского коммерческого банка «Эл банк». Об этом сообщается на сайте регулятора.Решение принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих...

дальше...

гороскоп

Последние новости

Новости на сегодня 26 марта 2019 г.