Финансовая разведка Беларуси начала масштабную отработку офшорных компаний



Финансовая разведка Беларуси начала масштабную отработку офшорных компаний

Как заявил в ведомственном журнале «ГК» главный инспектор ДФР КГК Рамиль Сапаров, в последнее время в Беларуси удалось преломить в лучшую сторону ситуацию с функционированием в стране лжепредпринимательских структур, которые уводили от налогообложения огромные средства из реального сектора экономики, в том числе от деятельности государственных предприятий.

По данным КГК, за 2013−2016 годы в Беларуси выявлено 55 преступных групп, которые занимались регистрацией и функционированием более тысячи лжепредпринимательских структур. При этом органами финансовых расследований и финансовой разведкой применен новый подход к противодействию криминальному финансовому бизнесу, в результате которого к ответственности начали активно привлекаться и клиенты так называемых «финок». Была разработана даже специальная программа по выявлению клиентуры лжепредпринимательских структур. За те же 2013−2016 годы были установлены более 9 тыс. субъектов реального сектора экономики, которые проводили финансовые операции с лжепредпринимателями.

Итогом такого масштабного наступления на криминальный финансовый бизнес стало не только значительное сокращение количества лжепредпринимательских структур в Беларуси, но также серьезное снижение спроса на их услуги. Поэтому сегодня департамент финансового мониторинга и Департамент финансовых расследований КГК сосредоточили свои усилия на выявлении более сложных финансовых схем, в которых существенную роль играют офшорные компании.

Как заявил Рамиль Сапаров, по своей сути офшорную компанию во многих случаях можно рассматривать как лжепредпринимательскую структуру. Кроме того, ни для кого не секрет, что для аналогичных целей офшоры и создаются, отмечает главный контролер Беларуси. Сейчас даже налажен бизнес по продаже готовых офшорных компаний с комплексным юридическим сопровождением и со своими зиц-директорами. Поэтому у белорусского бизнеса есть большой соблазн ввязаться в сомнительные схемы с использованием офшоров. Однако КГК в лице Департамента финансового мониторинга и Департамента финансовых расследований, намерен поставить им серьезный заслон.

Пробный камень в сторону работающих в Беларуси офшорных компаний был брошен еще в конце 2015 года, когда финансовая разведка выявила офшор, бенефициарным владельцем которого являлся директор белорусского завода. Используя свою компанию, директор проводил через нее крупные сделки по покупке оборудования, завышая реальную цену более чем в два раза. Речь идет о миллионах долларов, которые были выведены на офшорную компанию, а затем легализованы.

Сейчас ДФМ и ДФР КГК начали масштабную работу по выявлению незаконных финансовых операций именно с использованием офшорных компаний, не забывая и о классических лжепредпринимательских структурах.

По словам Рамиля Сапарова, в Беларуси имеются свободные экономические зоны и территории, в которых законодательством предусмотрены освобождение от налога на прибыли и также другие льготные условия для бизнеса. Поэтому, считает главный контролер страны, в Беларуси нет необходимости использования как лжепредпринимательских структур, так и офшорных компаний.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
КГК вскрыл мошенничество с НДС на 600 тыс. долларов 10 апр. 2017 г.

КГК вскрыл мошенничество с НДС на 600 тыс. долларов

Как сообщается на сайте Комитета государственного контроля, управлением ДФР КГК по Минской области и г. Минску при содействии Департамента финансового мониторинга КГК предотвращена попытка незаконного получения одной из фирм Минской...

дальше...

ДФР установил факты завышения стоимости жилищно-коммунальных услуг 24 февр. 2016 г.

ДФР установил факты завышения стоимости жилищно-коммунальных услуг

24 февраля, Минск /Елена Прус — БЕЛТА/. Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля установил факты завышения стоимости оказанных жилищно-коммунальных услуг, сообщил журналистам заместитель начальника отдела ДФР КГК...

дальше...

Соединённые Штаты как всемирный офшор 11 мая 2017 г.

Соединённые Штаты как всемирный офшор

Офшорам в мире объявлена война. Вывод в офшорные юрисдикции капиталов и активов компаний наносит странам, из которых они бегут, серьёзнейший ущерб: эти страны лишаются инвестиций, производственных мощностей, рабочих мест; государственные бюджеты недополучают...

дальше...

Нужны ли офшоры, если есть биткоин? 06 апр. 2017 г.

Нужны ли офшоры, если есть биткоин?

Нужны ли офшоры, если есть биткоин?Об одной псевдоальтернативеОфшорные скандалы, связанные с утечками данных о клиентах «налоговых гаваней», их счетах и активах, происходят чуть ли не каждый год. Один из последних таких скандалов – публикация «панамского...

дальше...

Богатые россияне вывели в офшоры более триллиона долларов 23 авг. 2017 г.

Богатые россияне вывели в офшоры более триллиона долларов

Офшорный капитал россиян в три раза превышает уровень валютных резервов страны. Граждане хранят в офшорах сумму, равную 75 процентам валового национального дохода (ВНД), объем резервов страны составляет 25 процентов от ВНД. Об этом говорится в исследовании...

дальше...

Воронежские налоговики вернули из офшоров 245 миллионов рублей 24 февр. 2015 г.

Воронежские налоговики вернули из офшоров 245 миллионов рублей

Две трети средств, направляемых в Воронежской области на помощь инвесторам, приходится на структуры, чьи владельцы числятся в офшорах. Бюджетная отдача от их проектов пока незначительна. Ситуацию рассмотрели на недавнем...

дальше...

Власти будут бороться с офшорами не только кнутом 26 июня 2014 г.

Власти будут бороться с офшорами не только кнутом

Но все «пряники», как всегда, достанутся лишь монополиям и крупным корпорациям.Процесс борьбы с офшорами выходит на новый виток. Медлительность, присущая чиновникам на ранних этапах воплощения в жизнь поручения президента Владимира Путина о деофшоризации...

дальше...

Как превратить Крым во внутренний офшор 30 июля 2014 г.

Как превратить Крым во внутренний офшор

Министерство по делам Крыма (Минкрым) разрабатывает план по превращению полуострова в «цивилизованный офшор», чтобы стимулировать развитие экономики региона. Условия для бизнеса в Крыму будут такими же, как на Кипре, обещает министр по делам Крыма Олег...

дальше...

гороскоп

Последние новости

Новости на сегодня 19 февр. 2019 г.