Deutsche Bank заплатит в США штраф за махинации с российскими бумагами

Deutsche Bank заплатит в США штраф за махинации с российскими бумагами
Deutsche Bank

Немецкий Deutsche Bank обязан заплатить 625 млн долларов в качестве штрафа за нарушения, допущенные при торговле российскими акциями в 2011-2015 годах. Об этом пишет Reuters.

По сообщению финансового регулятора штата Нью-Йорк NYSDFS, банк выплатит 425 млн долларов за отмывание денег путем «зеркальных транзакций». Регулятор отметил, что эти манипуляции способствовали выводу из России 10 млрд долларов в нарушение законов штата.

Между тем, британский финансовый регулятор FCA намерен оштрафовать Deutsche Bank на 200 млн долларов.

Оба регулятора выяснили, что банк покупал в Москве акции за рубли, но затем связанные с ним стороны продавали эти же акции на Лондонской бирже, а клиринг операций проводился через Нью-Йорк.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Руководство Deutsche Bank уходит в отставку из-за скандалов - СМИ 07 июня 2015 г.

Руководство Deutsche Bank уходит в отставку из-за скандалов - СМИ

Сопредседатели правления Deutsche Bank Юрген Фитшен и Аншу Джайн подали прошение об отставке наблюдательному совету фининститута. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированный источник.По его данным, совет директоров банка собрался...

дальше...

Reuters: Deutsche Bank не ответил на запрос о причастности РФ к займам Трампа 05 июня 2017 г.

Reuters: Deutsche Bank не ответил на запрос о причастности РФ к займам Трампа

Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.Конгрессмены отправили в Deutsche Bank письмо с просьбой предоставить информацию о транзакциях Трампа. «Юрист Deutsche Bank подтвердил получение письма 23 мая 2017 года, но ...

дальше...

Латвийские банки оштрафованы за отмывание денег 16 дек. 2013 г.

Латвийские банки оштрафованы за отмывание денег

В уходящем году латвийские банки оштрафованы на 130 000 латов за ненадлежащее выполнение требований в борьбе с отмыванием денег, сообщил председатель Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК) Кристап Закулис. Об этом пишет портал rus.delfi.lv. Он...

дальше...

СМИ: спецслужбы США и Великобритании следят за сетями Deutsche Telekom 13 сент. 2014 г.

СМИ: спецслужбы США и Великобритании следят за сетями Deutsche Telekom

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Агентство национальной безопасности США и британский Центр правительственной связи, по-видимому, имеют доступ к сетям крупнейшей телекоммуникационной компании Deutsche Telekom и провайдера Netcologne. Об этом пишет журнал...

дальше...

Deutsche Bank оштрафовали в США за отмывание российских денег 31 мая 2017 г.

Deutsche Bank оштрафовали в США за отмывание российских денег

Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на 41 миллион евро за неспособность противодействовать отмыванию денег, сообщает Bloomberg. При этом кредитная организация согласилась с штрафом и предписаниями ведомства усилить контроль за...

дальше...

Deutsche Bank нашел в России сомнительные сделки на $10 млрд 22 дек. 2015 г.

Deutsche Bank нашел в России сомнительные сделки на $10 млрд

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU — Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с российским бизнесом банка, еще на сумму до $4 млрд в дополнение к уже анализируемым «зеркальным» сделкам на $6 млрд,...

дальше...

Deutsche Bank выплатит США штраф за вывод из России 10 миллиардов долларов 31 янв. 2017 г.

Deutsche Bank выплатит США штраф за вывод из России 10 миллиардов долларов

Немецкий Deutsche Bank согласился выплатить банковскому регулятору штата Нью-Йорк штраф в размере 425 миллионов долларов за нарушения при торговле российскими ценными бумагами в 2011-2015 годах. Об этом сообщает Reuters.Кроме того, британский финансовый...

дальше...

Концы в воду: Deutsche Bank расследует отмывания $6 млрд. российскими клиентами 06 июня 2015 г.

Концы в воду: Deutsche Bank расследует отмывания $6 млрд. российскими клиентами

Немецкий банк проверит все транзакции российских клиентов на протяжении четырех лет, чтобы найти "отмывших" 6 млрд. долларов.Deutsche Bank проводит внутреннее расследование по поводу возможного отмывания средств российскими клиентами, сообщает Joinfo...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 23 авг. 2019 г.