Немецкая газета утверждает, что получила данные о переводах "грязных" денег из РФ в ЕС



Немецкая газета утверждает, что получила данные о переводах "грязных" денег из РФ в ЕС

Газета отмечает, что в числе других СМИ, среди которых британская The Guardian, располагает базой данных примерно о 70 тыс. переводах, 662 из которых прошли через получателей — частных лиц и фирмы — в Германии. Так, мюнхенская компания Bogner, производитель спортивной одежды, якобы в 2013 году получила четыре платежа, которые перевела ей одна из фирм в Лондоне через латвийский счет.

Немецкое издание указало на то, что закон по борьбе с отмыванием денег «обязывает быть особенно аккуратными представителей только определенных отраслей» бизнеса, например, «поставщиков финансовых услуг, адвокатов или ювелиров», но не компании, занятые в области моды.

Полученные OCCRP от информантов данные «показывают, что в период с 2010 по 2014 год из России в Европейский союз были переведены “грязные” деньги в размере как минимум $20,7 млрд», пишет газета. Как утверждается, организаторы схемы по отмыванию денег использовали две фирмы-однодневки в Великобритании и счета в Латвии и «финансировали, в том числе, импорт машин и запчастей для станков, продуктов питания и строительных материалов в Россию».

«В Bogner не отрицают факта получения денег. Но там не видят повода сомневаться в законности платежей», — пишет Suddeutsche Zeitung. По ее данным, химический концерн BASF продал лаков на сумму более чем в €1,6 млн. «Компания сообщила, что у нее не было подозрений относительно заказчика», — отметила газета.

В то же время, утверждает издание, «многие из немецких фирм, которые упоминаются в базе данных, не готовы раскрыть имена покупателей и деловых партнеров». «Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА) лишь сообщило, что не имеет сведений об этой системе отмывания денег», — подчеркнула «Зюддойче цайтунг».


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
СМИ выяснили, кто является заказчиком в деле убийства Немцова 10 марта 2015 г.

СМИ выяснили, кто является заказчиком в деле убийства Немцова

Между тем эксперты назвали имя предполагаемого убийцы политика, а в Совете Федерации заявили, что преступление является политическим.Убийство Немцова, последние новости 10.03.2015: СМИ назвали "заказчика" преступленияЖурналисты "Росбалта" со ссылкой на...

дальше...

На двух химзаводах BASF в Германии произошел пожар
17 окт. 2016 г.

На двух химзаводах BASF в Германии произошел пожар

Завод BASFфото: BASF.comНесколько человек пострадали, один пропал без вести в результате пожаров на заводах немецкого химического концерна BASF, говорится в пресс-релизе на сайте компании.Около 11:30 по местному времени (12:30 мск) на предприятии в городе...

дальше...

Латвия: слухи об убытках бизнеса — часть пропаганды 20 авг. 2015 г.

Латвия: слухи об убытках бизнеса — часть пропаганды

В отношениях с Россией вопросы безопасности должны превалировать над экономическими интересами, убежден министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Он отрицает любые упреки в неэффективности проводимого им курса внешней политики, а новостные сообщения...

дальше...

Запреты импорта: торговая война или забота о здоровье 01 авг. 2014 г.

Запреты импорта: торговая война или забота о здоровье

29 июля Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию украинской плодоовощной продукции и рыбных консервов. По данным ведомства, в этих продуктах «выявлены нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей».28 июля Россия ограничила...

дальше...

4 апреля в истории Латвии: рабочая клятва 04 апр. 2014 г.

4 апреля в истории Латвии: рабочая клятва

4 апреля 2012 года президент Андрис Берзиньш сообщил журналистам, что будет отмечать Пасху в своем сельском доме, однако сам яйца красить не собирается. Как признался Берзиньш, у него это «получается неровно». Кроме того, в семье президента есть кому...

дальше...

Как Латвия обрела и потеряла Абрене 05 мая 2015 г.

Как Латвия обрела и потеряла Абрене

В конце Второй мировой войны Латвия потеряла Абрене — регион, более половины жителей которого были латыши. После восстановления независимости Латвия сама нашла аргументы для того, чтобы отказаться от Абренского уезда в пользу России. Мнения по вопросу...

дальше...

Президент ФРГ назвал советских солдат оккупантами 02 мая 2015 г.

Президент ФРГ назвал советских солдат оккупантами

Советские солдаты, которые освободили Европу и саму Германию от нацизма 70 лет назад, после войны стали оккупантами Восточной Германии и несут ответственность за подавление свобод, притеснения и преследования.Об этом в интервью газете Suddeutsche Zeitung...

дальше...

Латвию и Украину сближает борьба с памятью о Великой войне 07 мая 2014 г.

Латвию и Украину сближает борьба с памятью о Великой войне

В преддверии Дня Победы в г. Курске прошел историко-культурный форум «Великая Победа, добытая единством», в котором приняли участие ветераны, историки, журналисты, поисковики, представители молодежных организаций со всего постсоветского пространства...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 23 июля 2017 г.

Главные новости