Немецкая газета утверждает, что получила данные о переводах "грязных" денег из РФ в ЕС



Немецкая газета утверждает, что получила данные о переводах "грязных" денег из РФ в ЕС

Газета отмечает, что в числе других СМИ, среди которых британская The Guardian, располагает базой данных примерно о 70 тыс. переводах, 662 из которых прошли через получателей — частных лиц и фирмы — в Германии. Так, мюнхенская компания Bogner, производитель спортивной одежды, якобы в 2013 году получила четыре платежа, которые перевела ей одна из фирм в Лондоне через латвийский счет.

Немецкое издание указало на то, что закон по борьбе с отмыванием денег «обязывает быть особенно аккуратными представителей только определенных отраслей» бизнеса, например, «поставщиков финансовых услуг, адвокатов или ювелиров», но не компании, занятые в области моды.

Полученные OCCRP от информантов данные «показывают, что в период с 2010 по 2014 год из России в Европейский союз были переведены “грязные” деньги в размере как минимум $20,7 млрд», пишет газета. Как утверждается, организаторы схемы по отмыванию денег использовали две фирмы-однодневки в Великобритании и счета в Латвии и «финансировали, в том числе, импорт машин и запчастей для станков, продуктов питания и строительных материалов в Россию».

«В Bogner не отрицают факта получения денег. Но там не видят повода сомневаться в законности платежей», — пишет Suddeutsche Zeitung. По ее данным, химический концерн BASF продал лаков на сумму более чем в €1,6 млн. «Компания сообщила, что у нее не было подозрений относительно заказчика», — отметила газета.

В то же время, утверждает издание, «многие из немецких фирм, которые упоминаются в базе данных, не готовы раскрыть имена покупателей и деловых партнеров». «Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА) лишь сообщило, что не имеет сведений об этой системе отмывания денег», — подчеркнула «Зюддойче цайтунг».


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
4 апреля в истории Латвии: рабочая клятва 04 апр. 2014 г.

4 апреля в истории Латвии: рабочая клятва

4 апреля 2012 года президент Андрис Берзиньш сообщил журналистам, что будет отмечать Пасху в своем сельском доме, однако сам яйца красить не собирается. Как признался Берзиньш, у него это «получается неровно». Кроме того, в семье президента есть кому...

дальше...

20 января в истории Латвии: день скорби 20 янв. 2014 г.

20 января в истории Латвии: день скорби

20 января 2010 года в Риге, в парке Узварас, была найдена погибшей уральская сова. Она же длиннохвостая неясыть — одна из крупнейших представительниц совиных.Как рассказал председатель правления Латвийского общества орнитологов Виестур Керус, теоретически...

дальше...

Президент ФРГ назвал советских солдат оккупантами 02 мая 2015 г.

Президент ФРГ назвал советских солдат оккупантами

Советские солдаты, которые освободили Европу и саму Германию от нацизма 70 лет назад, после войны стали оккупантами Восточной Германии и несут ответственность за подавление свобод, притеснения и преследования.Об этом в интервью газете Suddeutsche Zeitung...

дальше...

30 января в истории Латвии: напрасные слова 30 янв. 2014 г.

30 января в истории Латвии: напрасные слова

30 января 2013 года в Риге в филиале Латвийской почты Sakta с участием премьера Валдиса Доибровскиса и министров прошла презентация почтовой марки, номинальная стоимость которой впервые была указана в латах и евро. Марка была выпущена в серии «Свободная...

дальше...

15 января в истории Латвии: неслучайная встреча 15 янв. 2014 г.

15 января в истории Латвии: неслучайная встреча

15 января 2011 года в Латвии прошёл Снежный субботник. Он проводится, чтобы очистить от снега дворы и улицы, а также помочь людям, которые не могут сделать это самостоятельно. 15 января 2010 года президент Валдис Затлерс открыл Дом Евросоюза в Риге, на...

дальше...

Бизнесмены РФ стали прохладно относиться к партнерам в ФРГ 30 марта 2014 г.

Бизнесмены РФ стали прохладно относиться к партнерам в ФРГ

Крымский кризис негативно отразился на германо-российском экономическом сотрудничестве, считает руководитель московского бюро German Trade and Investment Бернд Хонес."Многие немецкие фирмы, которые еще в прошлом году инвестировали в российскую экономику...

дальше...

Латвия: учителей наказали за плохое владение латышским языком 19 нояб. 2014 г.

Латвия: учителей наказали за плохое владение латышским языком

В Латвии с начала года 55 учителей были наказаны за недостаточное владение государственным языком: по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос примерно втрое.Проверки в школах регулярно проводит Центр государственного языка. При тестировании инспектор...

дальше...

Лембергс: не хочу, чтобы Латвию постигла участь Ирака или Афганистана 04 апр. 2014 г.

Лембергс: не хочу, чтобы Латвию постигла участь Ирака или Афганистана

Нахождение в Латвии военных любой другой страны – это дополнительная угроза, которая может иметь самые непредсказуемые последствия. Об этом радио Baltkom сказал мэр Вентспилса Айвар Лембергс. "Если мы говорим о 5 тысячах военных, то их будет больше,...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 24 июня 2018 г.