Немецкая газета утверждает, что получила данные о переводах "грязных" денег из РФ в ЕС



Немецкая газета утверждает, что получила данные о переводах "грязных" денег из РФ в ЕС

Газета отмечает, что в числе других СМИ, среди которых британская The Guardian, располагает базой данных примерно о 70 тыс. переводах, 662 из которых прошли через получателей — частных лиц и фирмы — в Германии. Так, мюнхенская компания Bogner, производитель спортивной одежды, якобы в 2013 году получила четыре платежа, которые перевела ей одна из фирм в Лондоне через латвийский счет.

Немецкое издание указало на то, что закон по борьбе с отмыванием денег «обязывает быть особенно аккуратными представителей только определенных отраслей» бизнеса, например, «поставщиков финансовых услуг, адвокатов или ювелиров», но не компании, занятые в области моды.

Полученные OCCRP от информантов данные «показывают, что в период с 2010 по 2014 год из России в Европейский союз были переведены “грязные” деньги в размере как минимум $20,7 млрд», пишет газета. Как утверждается, организаторы схемы по отмыванию денег использовали две фирмы-однодневки в Великобритании и счета в Латвии и «финансировали, в том числе, импорт машин и запчастей для станков, продуктов питания и строительных материалов в Россию».

«В Bogner не отрицают факта получения денег. Но там не видят повода сомневаться в законности платежей», — пишет Suddeutsche Zeitung. По ее данным, химический концерн BASF продал лаков на сумму более чем в €1,6 млн. «Компания сообщила, что у нее не было подозрений относительно заказчика», — отметила газета.

В то же время, утверждает издание, «многие из немецких фирм, которые упоминаются в базе данных, не готовы раскрыть имена покупателей и деловых партнеров». «Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА) лишь сообщило, что не имеет сведений об этой системе отмывания денег», — подчеркнула «Зюддойче цайтунг».


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
СМИ выяснили, кто является заказчиком в деле убийства Немцова 10 марта 2015 г.

СМИ выяснили, кто является заказчиком в деле убийства Немцова

Между тем эксперты назвали имя предполагаемого убийцы политика, а в Совете Федерации заявили, что преступление является политическим.Убийство Немцова, последние новости 10.03.2015: СМИ назвали "заказчика" преступленияЖурналисты "Росбалта" со ссылкой на...

дальше...

На двух химзаводах BASF в Германии произошел пожар
17 окт. 2016 г.

На двух химзаводах BASF в Германии произошел пожар

Завод BASFфото: BASF.comНесколько человек пострадали, один пропал без вести в результате пожаров на заводах немецкого химического концерна BASF, говорится в пресс-релизе на сайте компании.Около 11:30 по местному времени (12:30 мск) на предприятии в городе...

дальше...

Латвия: слухи об убытках бизнеса — часть пропаганды 20 авг. 2015 г.

Латвия: слухи об убытках бизнеса — часть пропаганды

В отношениях с Россией вопросы безопасности должны превалировать над экономическими интересами, убежден министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Он отрицает любые упреки в неэффективности проводимого им курса внешней политики, а новостные сообщения...

дальше...

Запреты импорта: торговая война или забота о здоровье 01 авг. 2014 г.

Запреты импорта: торговая война или забота о здоровье

29 июля Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию украинской плодоовощной продукции и рыбных консервов. По данным ведомства, в этих продуктах «выявлены нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей».28 июля Россия ограничила...

дальше...

4 апреля в истории Латвии: рабочая клятва 04 апр. 2014 г.

4 апреля в истории Латвии: рабочая клятва

4 апреля 2012 года президент Андрис Берзиньш сообщил журналистам, что будет отмечать Пасху в своем сельском доме, однако сам яйца красить не собирается. Как признался Берзиньш, у него это «получается неровно». Кроме того, в семье президента есть кому...

дальше...

Как Латвия обрела и потеряла Абрене 05 мая 2015 г.

Как Латвия обрела и потеряла Абрене

В конце Второй мировой войны Латвия потеряла Абрене — регион, более половины жителей которого были латыши. После восстановления независимости Латвия сама нашла аргументы для того, чтобы отказаться от Абренского уезда в пользу России. Мнения по вопросу...

дальше...

Президент ФРГ назвал советских солдат оккупантами 02 мая 2015 г.

Президент ФРГ назвал советских солдат оккупантами

Советские солдаты, которые освободили Европу и саму Германию от нацизма 70 лет назад, после войны стали оккупантами Восточной Германии и несут ответственность за подавление свобод, притеснения и преследования.Об этом в интервью газете Suddeutsche Zeitung...

дальше...

СМИ: спецслужбы США шпионили за властями и фирмами Китая 23 марта 2014 г.

СМИ: спецслужбы США шпионили за властями и фирмами Китая

Агентство национальной безопасности (АНБ) США шпионило за государственным руководством и коммерческими предприятиями Китая. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на документы, полученные от бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 29 мая 2017 г.

Главные новости