Немецкая газета утверждает, что получила данные о переводах "грязных" денег из РФ в ЕС



Немецкая газета утверждает, что получила данные о переводах "грязных" денег из РФ в ЕС

Газета отмечает, что в числе других СМИ, среди которых британская The Guardian, располагает базой данных примерно о 70 тыс. переводах, 662 из которых прошли через получателей — частных лиц и фирмы — в Германии. Так, мюнхенская компания Bogner, производитель спортивной одежды, якобы в 2013 году получила четыре платежа, которые перевела ей одна из фирм в Лондоне через латвийский счет.

Немецкое издание указало на то, что закон по борьбе с отмыванием денег «обязывает быть особенно аккуратными представителей только определенных отраслей» бизнеса, например, «поставщиков финансовых услуг, адвокатов или ювелиров», но не компании, занятые в области моды.

Полученные OCCRP от информантов данные «показывают, что в период с 2010 по 2014 год из России в Европейский союз были переведены “грязные” деньги в размере как минимум $20,7 млрд», пишет газета. Как утверждается, организаторы схемы по отмыванию денег использовали две фирмы-однодневки в Великобритании и счета в Латвии и «финансировали, в том числе, импорт машин и запчастей для станков, продуктов питания и строительных материалов в Россию».

«В Bogner не отрицают факта получения денег. Но там не видят повода сомневаться в законности платежей», — пишет Suddeutsche Zeitung. По ее данным, химический концерн BASF продал лаков на сумму более чем в €1,6 млн. «Компания сообщила, что у нее не было подозрений относительно заказчика», — отметила газета.

В то же время, утверждает издание, «многие из немецких фирм, которые упоминаются в базе данных, не готовы раскрыть имена покупателей и деловых партнеров». «Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА) лишь сообщило, что не имеет сведений об этой системе отмывания денег», — подчеркнула «Зюддойче цайтунг».

commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Названы кандидаты на "Латвийскую премию в области моды и стиля" (ФОТО) 26 февр. 2014 г.

Названы кандидаты на "Латвийскую премию в области моды и стиля" (ФОТО)

3 марта в кинотеатре Splendid Palace в девятый раз пройдет церемония вручения "Латвийской премии в области моды и стиля", во время которой мы узнаем имена главных модников страны по итогам 2013 года. Призы стильным знаменитостям и местным модельерам...

дальше...

Молдавия раскрыла подробности дела о выводе 22 миллиардов долларов из России 22 марта 2017 г.

Молдавия раскрыла подробности дела о выводе 22 миллиардов долларов из России

Генеральная прокуратура Молдавии рассказала о подробностях расследования дела по отмыванию и выводу из России 22 миллиардов долларов. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.Там сказано, что уголовные дела были возбуждены в отношении 16...

дальше...

"Нафтогаз" заявил о переводе первого платежа "Газпрому" 05 нояб. 2014 г.

"Нафтогаз" заявил о переводе первого платежа "Газпрому"

«Нафтогаз» перевел «Газпрому» 1,45 миллиарда долларов в качестве первого платежа по долгу за газ. Об этом сообщили вечером во вторник, 4 ноября, в пресс-службе украинской компании.«НАК "Нафтогаз Украины" перечислила ОАО "Газпром" 1,45 миллиарда долларов...

дальше...

Пивоварский раскрыл подробности дела, открытого против чиновников его министерства 11 февр. 2016 г.

Пивоварский раскрыл подробности дела, открытого против чиновников его министерства

Дело, расследуемое против должностных лиц Министерства инфраструктуры, было открыто Национальным антикоррупционным бюро еще в декабре 2015 года. Об этом журналистам сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.По его словам, в ...

дальше...

ГПУ раскрыла подробности дела против Касько 28 марта 2016 г.

ГПУ раскрыла подробности дела против Касько

В Генеральной прокуратуре подтвердили информацию об аресте квартиры бывшего заместителя генпрокурора Виталия Касько. Соответствующее заявление в эфире телеканала «112 Украина» сделал представитель ведомства Владислав Куценко.«Есть такая...

дальше...

Банки обязали бороться с наркокартелями 11 авг. 2014 г.

Банки обязали бороться с наркокартелями

По данным ФСКН, общий размер наркоденег в мире составляет 0,5 трлн рублей, и 70% этих средств отмывается через кредитные организации.Банки будут выявлять сделки, которые дают основания полагать, что они могут быть связаны с незаконным оборотом наркотиков...

дальше...

5 марта  в истории Латвии: дали дуба 05 марта 2014 г.

5 марта в истории Латвии: дали дуба

5 марта 2013 года на заседании парламентской подкомиссии начальник отдела контроля Центра государственного языка Антонс Курситис заявил, что необходимо внести изменения в ряд нормативных актов с целью усиления защиты госязыка. Он указал, что, к примеру...

дальше...

На двух химзаводах BASF в Германии произошел пожар
17 окт. 2016 г.

На двух химзаводах BASF в Германии произошел пожар

Завод BASFфото: BASF.comНесколько человек пострадали, один пропал без вести в результате пожаров на заводах немецкого химического концерна BASF, говорится в пресс-релизе на сайте компании.Около 11:30 по местному времени (12:30 мск) на предприятии в городе...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 27 марта 2017 г.

Главные новости