Немецкая газета утверждает, что получила данные о переводах "грязных" денег из РФ в ЕС



Немецкая газета утверждает, что получила данные о переводах "грязных" денег из РФ в ЕС

Газета отмечает, что в числе других СМИ, среди которых британская The Guardian, располагает базой данных примерно о 70 тыс. переводах, 662 из которых прошли через получателей — частных лиц и фирмы — в Германии. Так, мюнхенская компания Bogner, производитель спортивной одежды, якобы в 2013 году получила четыре платежа, которые перевела ей одна из фирм в Лондоне через латвийский счет.

Немецкое издание указало на то, что закон по борьбе с отмыванием денег «обязывает быть особенно аккуратными представителей только определенных отраслей» бизнеса, например, «поставщиков финансовых услуг, адвокатов или ювелиров», но не компании, занятые в области моды.

Полученные OCCRP от информантов данные «показывают, что в период с 2010 по 2014 год из России в Европейский союз были переведены “грязные” деньги в размере как минимум $20,7 млрд», пишет газета. Как утверждается, организаторы схемы по отмыванию денег использовали две фирмы-однодневки в Великобритании и счета в Латвии и «финансировали, в том числе, импорт машин и запчастей для станков, продуктов питания и строительных материалов в Россию».

«В Bogner не отрицают факта получения денег. Но там не видят повода сомневаться в законности платежей», — пишет Suddeutsche Zeitung. По ее данным, химический концерн BASF продал лаков на сумму более чем в €1,6 млн. «Компания сообщила, что у нее не было подозрений относительно заказчика», — отметила газета.

В то же время, утверждает издание, «многие из немецких фирм, которые упоминаются в базе данных, не готовы раскрыть имена покупателей и деловых партнеров». «Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА) лишь сообщило, что не имеет сведений об этой системе отмывания денег», — подчеркнула «Зюддойче цайтунг».


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
На двух химзаводах BASF в Германии произошел пожар
17 окт. 2016 г.

На двух химзаводах BASF в Германии произошел пожар

Завод BASFфото: BASF.comНесколько человек пострадали, один пропал без вести в результате пожаров на заводах немецкого химического концерна BASF, говорится в пресс-релизе на сайте компании.Около 11:30 по местному времени (12:30 мск) на предприятии в городе...

дальше...

Запреты импорта: торговая война или забота о здоровье 01 авг. 2014 г.

Запреты импорта: торговая война или забота о здоровье

29 июля Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию украинской плодоовощной продукции и рыбных консервов. По данным ведомства, в этих продуктах «выявлены нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей».28 июля Россия ограничила...

дальше...

Президент ФРГ назвал советских солдат оккупантами 02 мая 2015 г.

Президент ФРГ назвал советских солдат оккупантами

Советские солдаты, которые освободили Европу и саму Германию от нацизма 70 лет назад, после войны стали оккупантами Восточной Германии и несут ответственность за подавление свобод, притеснения и преследования.Об этом в интервью газете Suddeutsche Zeitung...

дальше...

Последствия отказа от России: Латвия – отсталая и безнадежная страна 22 дек. 2016 г.

Последствия отказа от России: Латвия – отсталая и безнадежная страна

Экономическое положение Латвии, несмотря на громкие заявления чиновников о благополучии страны, является довольно шатким и вызывающим беспокойство. Ухудшение отношений с Россией в торговом плане нанесло очень серьезный удар по экономике, что признают...

дальше...

Как Латвия обрела и потеряла Абрене 05 мая 2015 г.

Как Латвия обрела и потеряла Абрене

В конце Второй мировой войны Латвия потеряла Абрене — регион, более половины жителей которого были латыши. После восстановления независимости Латвия сама нашла аргументы для того, чтобы отказаться от Абренского уезда в пользу России. Мнения по вопросу...

дальше...

В Латвии полиция закрыла дело по "вышкам Бойко" 22 окт. 2014 г.

В Латвии полиция закрыла дело по "вышкам Бойко"

Уголовная полиция Латвии в 2013 году закрыла уголовное дело, которое возбудила за год до этого по подозрению в отмывании денег (а именно 392 миллионов долларов) на закупки украинским ГАО Черноморнефтегаз буровой установки через латвийский банк. Об этом...

дальше...

Из Латвии вышлют продюсера «Россия сегодня» 
21 окт. 2016 г.

Из Латвии вышлют продюсера «Россия сегодня»

Шеф-продюсер МИА "Россия сегодня" Элла Тарановаhttp://sputnik-georgia.ru/Сотрудники латвийской пограничной службы задержали шеф-продюсера МИА «Россия сегодня» Эллу Таранову и собираются выслать ее из страны. Она приехала в Ригу для участия в «Балтийском...

дальше...

Мученики "первой независимости": православие в Латвии 19 нояб. 2014 г.

Мученики "первой независимости": православие в Латвии

Не секрет, что поругать современную Латвию в русскоговорящем, медийном пространстве является своего рода хорошим тоном, что конечно же обосновано и справедливо. На критику же фундамента нынешнего режима - довоенной ЛР наложен табу.Так ли уж на самом...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 22 сент. 2017 г.

Главные новости