Немецкая газета утверждает, что получила данные о переводах "грязных" денег из РФ в ЕС



Немецкая газета утверждает, что получила данные о переводах "грязных" денег из РФ в ЕС

Газета отмечает, что в числе других СМИ, среди которых британская The Guardian, располагает базой данных примерно о 70 тыс. переводах, 662 из которых прошли через получателей — частных лиц и фирмы — в Германии. Так, мюнхенская компания Bogner, производитель спортивной одежды, якобы в 2013 году получила четыре платежа, которые перевела ей одна из фирм в Лондоне через латвийский счет.

Немецкое издание указало на то, что закон по борьбе с отмыванием денег «обязывает быть особенно аккуратными представителей только определенных отраслей» бизнеса, например, «поставщиков финансовых услуг, адвокатов или ювелиров», но не компании, занятые в области моды.

Полученные OCCRP от информантов данные «показывают, что в период с 2010 по 2014 год из России в Европейский союз были переведены “грязные” деньги в размере как минимум $20,7 млрд», пишет газета. Как утверждается, организаторы схемы по отмыванию денег использовали две фирмы-однодневки в Великобритании и счета в Латвии и «финансировали, в том числе, импорт машин и запчастей для станков, продуктов питания и строительных материалов в Россию».

«В Bogner не отрицают факта получения денег. Но там не видят повода сомневаться в законности платежей», — пишет Suddeutsche Zeitung. По ее данным, химический концерн BASF продал лаков на сумму более чем в €1,6 млн. «Компания сообщила, что у нее не было подозрений относительно заказчика», — отметила газета.

В то же время, утверждает издание, «многие из немецких фирм, которые упоминаются в базе данных, не готовы раскрыть имена покупателей и деловых партнеров». «Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА) лишь сообщило, что не имеет сведений об этой системе отмывания денег», — подчеркнула «Зюддойче цайтунг».


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
"Нафтогаз" заявил о переводе первого платежа "Газпрому" 05 нояб. 2014 г.

"Нафтогаз" заявил о переводе первого платежа "Газпрому"

«Нафтогаз» перевел «Газпрому» 1,45 миллиарда долларов в качестве первого платежа по долгу за газ. Об этом сообщили вечером во вторник, 4 ноября, в пресс-службе украинской компании.«НАК "Нафтогаз Украины" перечислила ОАО "Газпром" 1,45 миллиарда долларов...

дальше...

Банки обязали бороться с наркокартелями 11 авг. 2014 г.

Банки обязали бороться с наркокартелями

По данным ФСКН, общий размер наркоденег в мире составляет 0,5 трлн рублей, и 70% этих средств отмывается через кредитные организации.Банки будут выявлять сделки, которые дают основания полагать, что они могут быть связаны с незаконным оборотом наркотиков...

дальше...

На двух химзаводах BASF в Германии произошел пожар
17 окт. 2016 г.

На двух химзаводах BASF в Германии произошел пожар

Завод BASFфото: BASF.comНесколько человек пострадали, один пропал без вести в результате пожаров на заводах немецкого химического концерна BASF, говорится в пресс-релизе на сайте компании.Около 11:30 по местному времени (12:30 мск) на предприятии в городе...

дальше...

Подпольные банкиры запустили в Москве переводы на доверии 26 нояб. 2013 г.

Подпольные банкиры запустили в Москве переводы на доверии

Оперативники МВД считают, что теневые финансисты переводили за границу миллионы и финансировали экстремистские сообщества через древневосточную систему хавала. Появились первые подробности расследования дела о крупнейшей в столичном регионе группировке...

дальше...

СМИ Латвии: Шпроты были, есть и будут! 16 июля 2015 г.

СМИ Латвии: Шпроты были, есть и будут!

По версии Neatkarīgā rīta avīze (6.07), требование двух депутатов Госдумы к прокуратуре оценить легитимность признания независимости стран Балтии — это реакция Москвы на арест российских активов в Бельгии. Россия не признает юрисдикцию Гаагского арбитражного...

дальше...

СМИ Латвии: «Шпроты были и будут!» 16 июля 2015 г.

СМИ Латвии: «Шпроты были и будут!»

По версии Neatkarīgā rīta avīze (6.07), требование двух депутатов Госдумы к прокуратуре оценить легитимность признания независимости стран Балтии — это реакция Москвы на арест российских активов в Бельгии. Россия не признает юрисдикцию Гаагского арбитражного...

дальше...

Запреты импорта: торговая война или забота о здоровье 01 авг. 2014 г.

Запреты импорта: торговая война или забота о здоровье

29 июля Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию украинской плодоовощной продукции и рыбных консервов. По данным ведомства, в этих продуктах «выявлены нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей».28 июля Россия ограничила...

дальше...

26 марта в истории Латвии: последние выборы 26 марта 2014 г.

26 марта в истории Латвии: последние выборы

26 марта 2012 года газета Neatkariga сообщила, что в настоящее время в Латвии наблюдается самый низкий в истории уровень рождаемости - в среднем у одной женщины рождается 1,1 ребенка. «Смена поколений происходит только на 60%», - предупреждал Руководитель...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 24 апр. 2017 г.

Главные новости