Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на 41 миллион евро за неспособность противодействовать отмыванию денег, сообщает Bloomberg. При этом кредитная организация согласилась с штрафом и предписаниями ведомства усилить контроль за соблюдением законов о борьбе с легализацией.
По информации ФРС, недостаточный контроль со стороны DB позволил российским клиентам банка проводить фиктивные схемы по продаже ценных бумаг и выводить деньги в офшоры.
Это уже второй штраф за отмывание, наложенный американскими регуляторами на финансовую организацию. 31 января DB был оштрафован на 425 миллионов долларов за применение «зеркальных» схем вывода денег. Эти схемы позволяли скупать ценные бумаги за рубли на бирже в России и продавать их за валюту в Лондоне. Клиринг операций осуществлялся в Нью-Йорке.
В августе 2016 года бывший риск-менеджер Deutsche Bank Эрик Бен-Арци отказался от вознаграждения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в размере 8,25 миллиона долларов за разоблачение махинаций в банке.
С начала 2008 года Deutsche Bank заплатил свыше 13,9 миллиарда долларов в качестве различных штрафов и выплат по судебным решениям. Это нанесло серьезный ущерб финансовым показателям банка. При этом в правительстве ФРГ в сентябре 2016 года заявили, что речи о подготовке плана спасения кредитной организации не идет.
31 янв. 2017 г.
Deutsche BankНемецкий Deutsche Bank обязан заплатить 625 млн долларов в качестве штрафа за нарушения, допущенные при торговле российскими акциями в 2011-2015 годах. Об этом пишет Reuters.По сообщению финансового регулятора штата Нью-Йорк NYSDFS, банк...
31 янв. 2017 г.
Немецкий Deutsche Bank согласился выплатить банковскому регулятору штата Нью-Йорк штраф в размере 425 миллионов долларов за нарушения при торговле российскими ценными бумагами в 2011-2015 годах. Об этом сообщает Reuters.Кроме того, британский финансовый...
24 авг. 2019 г.
Deutsche Bank выплатит более чем $16 млн из-за нарушения им американского закона о коррупции за рубежом. Банк брал на работу родственников чиновников из России, передает Reuters.Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) посчитала нарушением то, что...
22 дек. 2015 г.
Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU — Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с российским бизнесом банка, еще на сумму до $4 млрд в дополнение к уже анализируемым «зеркальным» сделкам на $6 млрд,...
17 апр. 2019 г.
Крупнейший банк ФРГ Deutsche Bank может быть наказан за участие в схеме по отмыванию средств российских клиентов в размере $20 млрд, пишет The Guardian со ссылкой на внутренний отчет финансового гиганта.В банке ждут, что регуляторы США и Великобритании...
06 июня 2015 г.
Немецкий банк проверит все транзакции российских клиентов на протяжении четырех лет, чтобы найти "отмывших" 6 млрд. долларов.Deutsche Bank проводит внутреннее расследование по поводу возможного отмывания средств российскими клиентами, сообщает Joinfo...
03 мая 2017 г.
Китайский конгломерат HNA Group стал крупнейшим акционером Deutsche Bank, повысив свою долю в финансовой организации до 10 процентов, сообщает CNN Money. Китайцы обошли королевскую семью Катара, которая ранее владела наибольшим количеством акций.Стоимость...
07 июня 2015 г.
Сопредседатели правления Deutsche Bank Юрген Фитшен и Аншу Джайн подали прошение об отставке наблюдательному совету фининститута. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированный источник.По его данным, совет директоров банка собрался...
В Канаде разрешат конфискацию имущества находящихся под санкциями россиян
25 июня 2022 г., 14:15
Чернышенко заявил о создании центров по замещению иностранного ПО
25 июня 2022 г., 14:12
Президент Молдавии заявила о намерении посетить Киев
25 июня 2022 г., 14:09
Столтенберг обсудил с Эрдоганом заявки Финляндии и Швеции о членстве в НАТО
25 июня 2022 г., 14:03
На регбийных матчах в Москве появится пиво
25 июня 2022 г., 13:54
В Сербии намерены найти альтернативу российской нефти
25 июня 2022 г., 13:45
Последние новости Донбасса: Пентагон одобрил бегство ВСУ из Северодонецка
25 июня 2022 г., 13:39
После падения балки во время строительства эстакады в Москве никто не пострадал
25 июня 2022 г., 13:24
Медведев пообещал отключить Молдавии газ: "Насладятся санкциями, ещё не попав в ЕС"
25 июня 2022 г., 13:15
В России оценили создание Европейского политического сообщества
25 июня 2022 г., 13:15
Джонсон предрек миру экономическую катастрофу в случае победы России
25 июня 2022 г., 13:09
Отказавшийся возвращаться в «Локомотив» чешский игрок нашел новую команду
25 июня 2022 г., 13:06
Медведев заподозрил Молдавию в попытке войти в ЕС через «Великую Румынию»
25 июня 2022 г., 13:06
Столтенберг заверил в исторической значимости саммита в Мадриде
25 июня 2022 г., 12:51
Джонсон заявил о готовности уйти в отставку из-за прекращения поддержки Украины
25 июня 2022 г., 12:21
Бельгийцы пожаловались на поведение украинских беженцев
25 июня 2022 г., 12:15
Тренер Оливейры сравнил Нурмагомедова и Макгрегора
25 июня 2022 г. 0:36
Захарова объяснила предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС
25 июня 2022 г. 0:21
Диетологи раскрыли основные причины ожирения
25 июня 2022 г. 1:18
В МИД заявили об отсутствии со стороны России угроз ядерным оружием
25 июня 2022 г. 1:09
ВС РФ блокировали Лисичанск с юга
25 июня 2022 г. 2:00
Пушков ответил на слова Бербок об использовании Россией голода как оружия
25 июня 2022 г. 3:06
В России появится подводный беспилотник
25 июня 2022 г. 0:33
ВОЗ назвала число выявленных в мире случаев гепатита неизвестного происхождения
25 июня 2022 г. 2:33
Французам предложили сидеть дома для экономии газа
25 июня 2022 г. 3:36
Россиянам рассказали о возможности получения второй пенсии
25 июня 2022 г. 2:18
Двух человек застрелили в ночном клубе в Осло
25 июня 2022 г. 3:21
Трамп оценил решение Верховного суда США по абортам
25 июня 2022 г. 4:21
Тысячи американцев вышли на протест из-за закона об абортах
25 июня 2022 г. 2:51
ООО "Русевик" © 2013-2022. При цитировании обратная ссылка обязательна.
Информация - admin@rusevik.ru
333 просмотра
