Семь человек задержаны за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег (ВИДЕО)



Семь человек задержаны за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег (ВИДЕО)

Сотрудники правоохранительных органов провели 22 обыска в пунктах сбора металлолома и офисах двух компаний, занимающихся торговлей металлоломом, а также по месту жительства и в автомобилях руководителей компаний.

Они обвиняются в использовании мошеннических схемах для уклонения от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупных размерах.

Так, экономические операторы регистрировали в бухгалтерском учете акты приобретения металлических отходов, оформленные на умерших или находящихся за границей лиц.

Кроме того, подозреваемые приобретали лом и отходы цветных металлов, указывая в бухгалтерских документах увеличение расходов, тем самым искажая налогооблагаемую сумму и уплачивая государству существенно меньше налогов.

Предварительные данные расследования показывают, что только один из двух экономических агентов начиная с 2014 года отразил в бухгалтерском учете расходы на 95 млн. леев больше действительных расходов. В настоящее время проводятся процессуальные действия для определения точного размера ущерба, нанесенного государству.

В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, черновики, записные книжки, электронные носители, содержащие информацию о незаконной деятельности, более 20 мобильных телефонов, около 200 000 леев и более 3000 долларов США неучтенных средств.

Было обнаружено также более 350 тонн металлолома без документов происхождения.

Управляющий и основатель этих двух компаний владеет недвижимостью (дом, роскошные автомобили, земля и т. д.) стоимостью в десятки миллионов леев, законность их происхождения должна быть проверена.

Семь человек, обвиняемых в причастности к совершению преступления, были задержаны, а 17 августа 2017 года на их имена выданы ордеры на арест на 30 суток.

В случае осуждения подсудимым грозит до 10 лет лишения свободы.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Семь человек задержаны за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег 19 авг. 2017 г.

Семь человек задержаны за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег

Сотрудники правоохранительных органов провели 22 обыска в пунктах сбора металлолома и офисах двух компаний, занимающихся торговлей металлоломом, а также по месту жительства и в автомобилях руководителей компаний.Они обвиняются...

дальше...

Богатые страны не справляются с отмыванием денег 21 дек. 2013 г.

Богатые страны не справляются с отмыванием денег

Согласно новому обличительному докладу, незаконные денежные потоки обходятся бедным странам в миллиарды долларов, в то время как богатые государства не торопятся выполнить свое обещание и решить эту проблему.Согласно новому докладу, опубликованному в...

дальше...

«Вы, что сейчас нас убивать будете? Можем и убивать». Как проходил захват и обыск редакции «Вестей» перед выборами в Украине… 12 сент. 2014 г.

«Вы, что сейчас нас убивать будете? Можем и убивать». Как проходил захват и обыск редакции «Вестей» перед выборами в Украине…

Утром 11 сентября сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) вновь захватили редакцию газеты «Вести». Об этом сообщала «Комсомольская правда в Украине», отмечая, что «после майского аналогичного захвата редакция переехала на новое место – в бизнес-центр...

дальше...

В гаджетах Apple содержится российское золото 30 мая 2014 г.

В гаджетах Apple содержится российское золото

Компания Apple отчиталась об источниках происхождения ряда металлов (золото, вольфрам, тантал и олово), которые использовались в ее гаджетах в 2013 году (отчет обязателен для всех компаний в США). Выяснилось, что американская компания тесно сотрудничает...

дальше...

Планы по увеличению экспортных пошлин на металлолом вызвали обеспокоенность ЕС 28 апр. 2016 г.

Планы по увеличению экспортных пошлин на металлолом вызвали обеспокоенность ЕС

Европейский Союз выразил обеспокоенность намерением Украины поднять экспортные пошлины на металлолом. Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине на его странице в Facebook.В нем отмечается, что ...

дальше...

WP: ФБР провело обыск в доме экс-главы штаба Трампа в рамках "российского дела" 09 авг. 2017 г.

WP: ФБР провело обыск в доме экс-главы штаба Трампа в рамках "российского дела"

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) в конце прошлого месяца рано утром провели обыск в доме Пола Манафорта — бывшего руководителя предвыборной кампании президента США Дональда Трампа — с ...

дальше...

ФБР провело обыск в доме бывшего главы штаба Трампа
09 авг. 2017 г.

ФБР провело обыск в доме бывшего главы штаба Трампа

Пол МанафортАгенты ФБР провели обыск в доме Пола Манафорта — бывшего руководителя избирательного штаба президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к парламентскому расследованию возможного влияния...

дальше...

Кабмин будет рекомендовать Порошенко подписать законопроект об экспортной пошлине на металлолом 17 июня 2017 г.

Кабмин будет рекомендовать Порошенко подписать законопроект об экспортной пошлине на металлолом

Минэкономразвития приняло решение рекомендовать президенту подписать проект закона об экспортной пошлине на металлолом. Об этом сообщает пресс-служба министерства.Минэкономразвития провело широкое обсуждение законопроекта №6382 с заинтересованными сторонами...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 22 сент. 2017 г.

Главные новости