Скандал в латвийском ЦБ: обыски, допросы и законодательные поправки



Скандал в латвийском ЦБ: обыски, допросы и законодательные поправки

Западные партнеры пока предпочитают не вмешиваться в ситуацию, однако финансовая репутация Латвии на международной арене уже пошатнулась, особенно с учетом разразившегося на прошлой неделе скандала с АBLV Bank, который США обвинили в отмывании денег и взяточничестве. Связаны ли дела Римшевича и АBLV Bank, пока неясно.

Обыск и допрос

В пятницу, 16 февраля, сотрудники KNAB провели обыски в рабочем кабинете и дома у Римшевича. Сам Римшевич в этот момент находился в Испании и на допрос в бюро явился только на следующий день, приехав туда из аэропорта.

После восьмичасового допроса Римшевича задержали на 48 часов. Он был помещен в изолятор временного содержания Госполиции, хотя и заявлял через адвоката, что считает задержание незаконным.

Официальных заявлений правоохранители не делали, но СМИ писали, что следователи подозревают существование в Латвии организованной преступной группы, члены которой, используя служебное положение и политическое влияние, вымогали взятки, в том числе и у кредитных учреждений.

Появились сообщения, что KNAB ведет проверку информации о вымогательстве денег у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова. Также ведомство проверяет информацию в заявлении Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN, входит в Минфин США) о незаконных сделках латвийского банка ABLV.

В итоге 19 февраля KNAB присвоило Римшевичу статус подозреваемого в получении взятки в крупном размере. По данным правоохранителей, в деле фигурирует взятка в размере не менее 100 тысяч евро. Римшевича выпустили под залог в 100 тысяч евро.

Дело Гусельникова

Полиция Латвии официально подтвердила, что начала уголовный процесс по заявлению Norvik banka о вымогательстве взятки у Гусельникова.

Гусельников подал иск в международный третейский суд по делу, связанному с бизнесом ветряного парка Winergy. Он утверждал, что экс-администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и некое высокопоставленное лицо в финансовом секторе Латвии вымогали у него взятки за то, чтобы Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) не оказывала давление на банк. Гусельников утверждает, что не давал взятки, поэтому КРФК ужесточила требования к Norvik banka.

Сам банкир отреагировал на объявление об уголовном процессе с энтузиазмом.

«Мы искренне надеемся, что подробному расследованию будут подвергнуты действия и связи не только одного (пусть и самого высокого) должностного лица, но и всех тех, кого он за эти 25 лет опекал, продвигал на руководящие должности и поддерживал. Именно действия и бездействия этих людей нанесли очевидный уже всем огромный финансовый и репутационный урон банковской системе страны, экономике и всему населению Латвии», — написал он на своей странице в Facebook.

Законодательные поправки

Спикер Сейма Инара Мурниеце, министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола и даже президент Латвии Раймонд Вейонис после задержания Римшевича высказались за то, чтобы он ушел в отставку с поста главы Центробанка.

Сам топ-менеджер этому сопротивлялся.

«Я принял решение продолжить выполнять свои обязанности на посту главы Банка Латвии», — сказал он на пресс-конференции, выразив уверенность, что стал «для кого-то неудобен в Латвии». Он также заявлял, что ему угрожали убийством.

Согласно законодательству, Сейм может освободить президента Банка Латвии от должности только в том случае, если получено его личное заявление. Также президент Банка Латвии может быть уволен, если он совершил нарушения, которые считаются серьезными по уставу Европейского центрального банка, но только после того, как вступит в силу обвинительный приговор.

Тем не менее в KNAB пришли к выводу, что подозреваемому действительно не стоит сейчас работать.

«(Римшевичу — ред.) запрещено выезжать из страны и выполнять функции принятия решений, контроля и надзора в банке Латвии. К нему применены в качестве мер пресечения также залог и запрет приближаться к определенным лицам», — сообщила журналистам представитель KNAB.

На фоне этого скандала партии правящей коалиции республики решили, что нужно разработать поправки к закону, предусматривающие возможность отозвать главу центрального банка с должности и ограничить пребывание на этом посту максимум двумя сроками.

Сейчас в законе о банке Латвии не установлены такие ограничения. Президент банка Латвии может избираться на должность неограниченное число раз.

Разработать поправки предложила партия «Единство». Она предлагает установить максимально два срока также для других должностных лиц, для которых ограничения сейчас не установлены, например, председателей комиссии рынка финансов и капитала, центральной избирательной комиссии.

Теперь Минфину нужно обсудить это предложение с Европейским центробанком. Если оно будет одобрено, коалиция сможет внести поправки на рассмотрение Сейма Латвии.

Что думают в Евросоюзе

Западные партнеры пока не стремятся вмешиваться в происходящее в балтийской республике. И в Еврокомиссии, и в Еврогруппе назвали этот скандал внутренним делом государства.

«Еврогруппу проинформировали (о ситуации), а также о том, что работа Центробанка Латвии не затронута. Я хочу подчеркнуть, что на данном этапе это внутренний вопрос для страны», — заявил руководитель Еврогруппы Марио Сентено.

«Мы внимательно следим за ситуацией. Мы наблюдаем урон для репутации, в первую очередь для Латвии. Мы надеемся, что правоохранительные органы страны быстро разрешат ситуацию», — прокомментировал вице-президент Еврокомиссии по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.

При чем тут ABLV BANK

Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN 13 февраля решила заблокировать латвийскому ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за подозрений в отмывании денег и даче взяток должностным лицам. Банк назвал эти утверждения неприемлемыми и заявил, что обратился с просьбой об их проверке в правоохранительные органы Латвии. У него есть 60 дней, чтобы опротестовать решение американской стороны.

Позднее Комиссия рынка финансов и капитала Латвии, выполняя инструкцию Европейского центробанка, временно наложила запрет на дебетные операции с клиентскими счетами АBLV Bank в любой валюте.

Связано ли это дело с делом Римшевича, пока неясно. Однако у Латвии уже возникли проблемы с репутацией на международном финансовом рынке. Об этом сообщила министр финансов Рейзниеце-Озола.

«Хочу подчеркнуть, что со стороны Латвии и правительства не будет никакой терпимости к использованию финансового сектора для отмывания денег… Ситуация с ABLV — сигнал и для других банков», — сказала министр.

Эксперты подтверждают, что ситуация плохо сказывается на международной репутации республики, но при этом отмечают, что она не повлияет существенно на латвийский финансовый сектор.

«Сейчас ситуация лучше, чем в 2008 году, когда был кризис Parex bank. Это был системный банк с сильным влиянием на экономику Латвии. ABLV — большой, существенный банк, но их бизнес связан с иностранными клиентами. Здесь риск состоит в репутации страны. Если мы имеем репутацию государства, где банки открыто занимаются отмыванием денег, это влияет на восприятие остальных банков», — заявил председатель Совета по фискальной дисциплине Латвии Янис Платайс.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Хранитель клуба "Что? Где? Когда?" купил 51% "Norvik banka" 19 дек. 2013 г.

Хранитель клуба "Что? Где? Когда?" купил 51% "Norvik banka"

Крупнейшим акционером "Norvik banka" стал владелец российского "Вятка-банка" Григорий Гусельников. Приобретя 50% и одну акцию "Norvik banka", с сегодняшнего дня крупнейшим акционером и стратегическим инвестором банка стал крупнейший владелец и председатель...

дальше...

Хранителю традиций клуба "Что?Где?Когда?" разрешили купить банк в Латвии 18 дек. 2013 г.

Хранителю традиций клуба "Что?Где?Когда?" разрешили купить банк в Латвии

Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) разрешила известному россиянину Григорию Гусельникову стать совладельцем существенной доли капитала (более 10%) латвийского коммерческого банка Norvik banka. Латвийский коммерческий банк Norvik banka увеличил...

дальше...

Хранитель традиций "Что?Где?Когда?" сделает из Norvik ведущий банк (ВИДЕО) 10 янв. 2014 г.

Хранитель традиций "Что?Где?Когда?" сделает из Norvik ведущий банк (ВИДЕО)

Евро – прекрасная валюта, над жизнеспособностью которой нужно постоянно работать, заявил в пятницу на пресс-конференции новый мажоритарный акционер и стратегический инвестор банка Norvik Григорий Гусельников, известный телезрителям, как хранитель традиций...

дальше...

Опубликован список самых прибыльных банков Латвии 07 марта 2014 г.

Опубликован список самых прибыльных банков Латвии

В прошлом году самыми прибыльными из работающих в Латвии банков были Swedbank, Rietumu banka и ABLV Bank, свидетельствуют данные Латвийской ассоциации коммерческих банков. Об этом сообщает радио MIX FM 102,7. Прибыль Swedbank в прошлом году составила...

дальше...

Банки: Латвия может стать "державой" неплатежеспособности 06 февр. 2014 г.

Банки: Латвия может стать "державой" неплатежеспособности

Латвийская ассоциация коммерческих банков, давно возражающая против упрощения процедуры банкротства для частных лиц, направила спикеру Сейма Солвите Аболтине ("Единство") и другим должностным лицам письмо, в котором пугает: если Сейм окончательно поддержит...

дальше...

5 марта  в истории Латвии: дали дуба 05 марта 2014 г.

5 марта в истории Латвии: дали дуба

5 марта 2013 года на заседании парламентской подкомиссии начальник отдела контроля Центра государственного языка Антонс Курситис заявил, что необходимо внести изменения в ряд нормативных актов с целью усиления защиты госязыка. Он указал, что, к примеру...

дальше...

Латвию и Украину сближает борьба с памятью о Великой войне 07 мая 2014 г.

Латвию и Украину сближает борьба с памятью о Великой войне

В преддверии Дня Победы в г. Курске прошел историко-культурный форум «Великая Победа, добытая единством», в котором приняли участие ветераны, историки, журналисты, поисковики, представители молодежных организаций со всего постсоветского пространства...

дальше...

1 января будут работать кассы Банка Латвии и филиалы коммерческих банков 26 дек. 2013 г.

1 января будут работать кассы Банка Латвии и филиалы коммерческих банков

1 января, в первый день после вступления Латвии в еврозону, работать будут и кассы Банка Латвии, и филиалы ряда коммерческих банков. Кассы Банка Латвии в Риге и Даугавпилсе будут открыты с 11.00 до 15.00. В этот день банк будет оказывать только одну...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 16 дек. 2018 г.