ЦБ впервые обнародовал статистику по сомнительным банковским операциям



ЦБ впервые обнародовал статистику по сомнительным банковским операциям
Банк России

Банк России впервые опубликовал статистику по сомнительным операциям, проведенным российскими кредитными организациями в 2017 году.

Планируется, что подобная информация будет обновляться регулярно.

Кроме того, регулятор намерен регулярно проводить встречи с менеджерами, отвечающими в банках за финансовый мониторинг. На встречах ЦБ будет информировать их «о новых схемах сомнительных операций и поведенческих моделях их клиентов, а также предоставлять рекомендации по противодействию сомнительным операциям».

Согласно опубликованному отчету ЦБ, более 323 млрд рублей в прошлом году было незаконно обналичено клиентами банков, более 95 млрд рублей — незаконно выведено за рубеж.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Ежегодные апдейты не нужны. iOS и macOS лучше обновлять раз в два года 12 апр. 2018 г.

Ежегодные апдейты не нужны. iOS и macOS лучше обновлять раз в два года

Объясняем, почему помпезные ежегодные релизы — маркетинговое зло, которое нужно похоронить в угоду стабильности и удобству.Ситуация такая — в июне Apple проведёт очередную конференцию для разработчиков. Покажут новые версии iOS, watchOS и macOS. Возможно...

дальше...

Как законно обналичить материнский капитал 04 янв. 2018 г.

Как законно обналичить материнский капитал

С 2007 года государство Российской Федерации приняло решение реализовать такую программу, как «материнский капитал». Это своеобразная поддержка молодых матерей, но она имеет массу нюансов.Помощь матерям идет не только на содержание ребенка, на его будущее...

дальше...

Центробанк будет внедрять "поведенческий надзор" на финансовом рынке 08 сент. 2017 г.

Центробанк будет внедрять "поведенческий надзор" на финансовом рынке

«Поведенческий надзор — это система отношения к тому, как мы рассказываем клиенту, что и как он покупает, какие риски берет, покупая тот или иной финансовый продукт», — пояснил он.В качестве примера он ...

дальше...

Жительница Братска незаконно обналичила 400 тысяч рублей материнского капитала 07 февр. 2018 г.

Жительница Братска незаконно обналичила 400 тысяч рублей материнского капитала

Материнский капитал — лакомый кусочек для мошенников. Вот и жительница Братска, получив сертификат, стала придумывать — как скорее обналичить деньги. Она оформила фиктивный договор на ипотеку, обещая, что будет жить с ...

дальше...

Депутат сомнительного содержания: Николай Брыкин 02 нояб. 2016 г.

Депутат сомнительного содержания: Николай Брыкин

На выборах в Государственную Думу РФ «Единая Россия» заполучила конституционное большинство и сможет проводить через Госдуму любые проекты, впрочем, как и в предшествующую четырехлетку. Отличительной особенностью новой думы специалисты называют...

дальше...

Лещенко: на Горбатюка пытаются завести уголовное дело (обновлено) 20 апр. 2016 г.

Лещенко: на Горбатюка пытаются завести уголовное дело (обновлено)

В отношении начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка могут открыть уголовное дело. Об этом на брифинге в Верховной Раде заявил депутат от фракции Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко...

дальше...

Судят "черных банкиров", обналичивших 61,5 млрд рублей 19 дек. 2013 г.

Судят "черных банкиров", обналичивших 61,5 млрд рублей

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут "черные" банкиры, обналичившие менее чем за два года более 61,5 млрд рублей с помощью отделений "Почты России", сообщает пресс-служба прокуратуры СПб. Жители города Алексей Зуев, Андрей Коузов и Николай Ревенко...

дальше...

Сомнительные деньги переводятся 31 янв. 2018 г.

Сомнительные деньги переводятся

Коллегия Верховного суда (ВС) по гражданским спорам признала правоту Сбербанка, отказавшего клиенту-физлицу в выдаче вклада наличными при подозрении в легализации средств. При всей важности борьбы с подозрительными финансовыми...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 27 мая 2018 г.