СМИ узнали о неофициальных черных списках банков



СМИ узнали о неофициальных черных списках банков
Дверь банковского сейфа

Система двухуровневой реабилитации клиентов оказалась для российских банков слишком сложной, и они почти отказались от составления официальных списков недобросовестных клиентов. Об этом «Коммерсанту» сообщили собственные источники.

Кредитные организации отказывают добивающимся реабилитации клиентам, официально не передавая данные в Росфинмониторинг.

При этом, как сообщает издание, людям не сообщают их статус, и прояснить ситуацию можно только, попытавшись провести или открыть счет в другом банке. Если клиент находится в черном списке, ему везде откажут.

Источники «Коммерсанта» предположили, что клиентам могли бы помочь Центробанк РФ и Росфинмониторинг, но такой порядок взаимодействия не предусмотрен законом.

В черном списке Банка России находятся 5795 владельцев и руководителей кредитных и некредитных финансовых организаций.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
В Госдуму внесен законопроект о реабилитации наркоманов 07 окт. 2014 г.

В Госдуму внесен законопроект о реабилитации наркоманов

В Госдуму внесен законопроект о реабилитации наркоманов, передает корреспондент "Росбалта".Проектом предусматривается изменение деиствующего порядка лечения и реабилитации осужденных наркоманов, а также усиление ответственности за употребление наркотиков...

дальше...

Центробанк обратил внимание на сайты-двойники 28 июня 2017 г.

Центробанк обратил внимание на сайты-двойники

Центробанк рекомендовал некредитным финансовым организациям — управляющим компаниям, негосударственным пенсионным фондам и МФО — предупреждать на своих сайтах потребителей о появлении мошенников. Злоумышленники все чаще копируют...

дальше...

Центробанк обязал банки проверять репутацию клиентов 04 апр. 2014 г.

Центробанк обязал банки проверять репутацию клиентов

Кредитные организации должны теперь требовать у владельцев компаний рекомендательные письма от других бизнесменов.У российских банков и компаний появится дополнительный административный барьер. Центробанк обязал банки до приема на обслуживание компаний...

дальше...

Депутаты хотят передать платежных агентов под контроль ЦБ РФ 16 янв. 2014 г.

Депутаты хотят передать платежных агентов под контроль ЦБ РФ

Сегодня комитет Государственной думы по финансовому рынку рекомендовал для принятия в первом чтении законопроект, которым предлагается передать платежных агентов под контроль Банка России. Документ, таким образом, расширяет перечень некредитных финансовых...

дальше...

Московские власти опубликуют IP-адреса недобросовестных поставщиков 07 авг. 2014 г.

Московские власти опубликуют IP-адреса недобросовестных поставщиков

Московские власти опубликуют IP-адреса недобросовестных поставщиков, c помощью которых участники торгов организуют картельные сговоры. Также в открытый доступ выложат информацию о компаниях, которые одинаково заполняют техническое задание. Руководитель...

дальше...

Центробанк переучит лишних сотрудников в борцов с отмыванием 16 июня 2014 г.

Центробанк переучит лишних сотрудников в борцов с отмыванием

Регулятору требуется больше специалистов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Штатная численность Центробанка в значительной степени раздута территориальными учреждениями. Такие выводы...

дальше...

Болгарский кризис добивает "Южный поток" 03 июля 2014 г.

Болгарский кризис добивает "Южный поток"

Парламент Болгарии отправлен в отставку, а правительство пытается спасти крупнейшие финансовые организации этой страны за счет помощи ЕС. Кризис привел к досрочной смене власти, и в России ошибаются, если думают, что проект "Южного потока" еще можно...

дальше...

Центробанк РФ запретил использовать виртуальную валюту 27 янв. 2014 г.

Центробанк РФ запретил использовать виртуальную валюту

Центральный банк РФ предостерег россиян от использования виртуальной валюты. Как говорится в пресс-релизе от 27 января на официальном сайте регулятора, использование финансов этого типа будет рассматриваться как попытка мошенничества.Банк России выразил...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 24 мая 2018 г.