В Киргизии за махинации задержан топ-менеджер «Росинбанка»



С 2014 года на счета подставных фирм было перечислено порядка 3 миллиардов рублей.

В Киргизии за махинации задержан топ-менеджер «Росинбанка»

В Киргизии правоохранительные органы задержали первого заместителя председателя правления «Росинбанка» (ОАО «Российский инвестиционный банк») Андрея Гойхмана. Следователи Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) подозревают, что он, а также ряд других сотрудников финансовой организации, совершали финансовые махинации для легализации доходов, добытых преступным путём.

Для достижения этой цели злоумышленники не гнушались подделкой документов. На основании этих бумаг денежные средства, поступившие в Киргизию из различных банков России, направлялись за рубеж под предлогом осуществления внешнеэкономической деятельности. На деле же преступная группа просто пыталась уклониться от уплаты налогов. Всего с 2014 года сотрудники «Росинбанка» совершили таких переводов на сумму порядка 3 миллиардов рублей.

Ранее мы писали, что в Испании по запросу России Интерпол задержал основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Уильям Браудер ответит в суде 12 авг. 2014 г.

Уильям Браудер ответит в суде

Адвокаты группы компаний Prevezon Holdings надеются доказать в суде, что глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер бездоказательно обвиняет российских бизнесменов.Вслед за бывшим следователем МВД Павлом Карповым уличить основателя и руководителя...

дальше...

МВД обвинило Hermitage Capital в дискредитации следователей 15 янв. 2014 г.

МВД обвинило Hermitage Capital в дискредитации следователей

Распространенные в СМИ заявления фонда Hermitage Capital расцениваются как очередная попытка дискредитировать действия российских правоохранительных органов перед общественностью, сообщили в среду в пресс-службе МВД России. «Активные действия следователей...

дальше...

Hermitage Capital: новое уголовное дело всё же существует 13 янв. 2014 г.

Hermitage Capital: новое уголовное дело всё же существует

Несмотря на опровержения МВД, новое уголовное дело против погибшего в СИЗО Сергея Магнитского все же существует. Об этом говорится в поступившем в редакцию "Граней" пресс-релизе фонда Hermitage Capital. В релизе приводится номер этого уголовного дела...

дальше...

СМИ: Россия подала запрос в Интерпол на арест главы Hermitage Capital Браудера 24 авг. 2017 г.

СМИ: Россия подала запрос в Интерпол на арест главы Hermitage Capital Браудера

В 2015 году Интерпол уже отклонял запрос российской стороны. Независимая комиссия по контролю за данными Интерпола признала запрос об аресте незаконным, заявив, что он имеет «преимущественно политический характер».Браудер...

дальше...

Кабмин внес законопроект о безналичной уплате пошлин и налогов 06 дек. 2014 г.

Кабмин внес законопроект о безналичной уплате пошлин и налогов

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании кабмина 27 ноября 2014 года. Предусматривается возможность внесения денежного залога с применением электронных терминалов, платёжных терминалов или банкоматов.МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Правительство...

дальше...

Киргизия: о жизни семьи сирийских беженцев 23 апр. 2014 г.

Киргизия: о жизни семьи сирийских беженцев

Когда 10 лет назад Ольга Ладанова перебралась в Дамаск, чтобы выйти замуж за гражданина Сирии и создать с ним семью, она не поменяла своего кыргызского гражданства. Сегодня семья благодарит этот ее кыргызский паспорт за то, что он спас им всем жизнь...

дальше...

Браудеру аннулировали американскую визу 23 окт. 2017 г.

Браудеру аннулировали американскую визу

Глава Hermitage Capital Уильям Браудер в своем Twitter сообщил, что власти США аннулировали его визу.Британец в комментарии бывшему послу США в России Майклу Макфолу уточнил, что это произошло одновременно с внесением Россией его имени в список Интерпола...

дальше...

Браудера отпустили из полиции в Мадриде
30 мая 2018 г.

Браудера отпустили из полиции в Мадриде

Уильям БраудерЗадержанный в Мадриде сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер отпущен из полиции. Об этом  РИА Новости сообщили в Национальной полиции Испании.По словам представителя полиции, Браудера отпустили, после того как выяснилось...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 16 авг. 2018 г.