В Москве задержали обналичившую 1 млрд рублей банду



В Москве задержали обналичившую 1 млрд рублей банду
Арест

В Москве задержали четырех подозреваемых в незаконном обналичивании денег на сумму более миллиарда рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

По версии следствия, с 2013 по 2017 год подозреваемые открыли более 60 фирм-«однодневок» и за перевод средств на их счета по фиктивным основаниям взимали комиссию в 9-15%. Доход составил 300 млн рублей.

Двое задержанных взяты под домашний арест, двое других находятся под подпиской о невыезде, сообщили в МВД.

На местах работы и жительства фигурантов прошли обыски.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Защита Навального ничего не знает о нарушении подписки 13 янв. 2014 г.

Защита Навального ничего не знает о нарушении подписки

Адвокат оппозиционера Алексея Навального заявляет, что тот не нарушал подписку о невыезде, так как у него есть разрешение на выезд за пределы Москвы, выданное больше года назад. Проверка следствием исполнения Навальным наложенных на него ограничений...

дальше...

КС запретил брать подписку о невыезде 07 февр. 2014 г.

КС запретил брать подписку о невыезде

Конституционный суд РФ счел, что следствие не вправе без согласия обвиняемого требовать с него подписку о невыезде. К такому выводу суд пришел, рассматривая жалобу бизнесмена Александра Лебедева, пишут 7 февраля «Ведомости». Согласно пояснению суда,...

дальше...

СМИ: Алексей Навальный нарушил условия подписки о невыезде 10 янв. 2014 г.

СМИ: Алексей Навальный нарушил условия подписки о невыезде

Бывший кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный нарушил условия подписки о невыезде, под которой находится по уголовному делу о мошенничестве в отношении компании "Ив Роше-Восток". В распоряжении LifeNews оказалась видеозапись того, как автомобиль оппозиционера...

дальше...

В СПЧ приветствуют решение отпустить под подписку Давыдову 03 февр. 2015 г.

В СПЧ приветствуют решение отпустить под подписку Давыдову

В президентском Совете по правам человека рады решению освободить подозреваемую в госизмене россиянку Светлану Давыдову. Давыдова - мать семерых детей, младшему из которых всего два месяца, ее адвокат сообщил, что следователь освободил ее под подписку...

дальше...

СК: Навальный нарушил подписку о невыезде 13 янв. 2014 г.

СК: Навальный нарушил подписку о невыезде

Следственный комитет России заявил о том, что Алексей Навальный нарушил подписку о невыезде, данную по делу «Ив Роше». Об этом сообщает РИА Новости. При повторном нарушении, говорится в заявлении СК, следователи могут ходатайствовать о выборе для Навального...

дальше...

Открывший стрельбу в отеле Москвы Джабраилов отпущен под подписку о невыезде 30 авг. 2017 г.

Открывший стрельбу в отеле Москвы Джабраилов отпущен под подписку о невыезде

Умар Джабраилов, российский бизнесмен и меценат, открывший стрельбу в одном из отелей Москвы, отпущен под подписку о невыезде. Сведения предоставляет канал РЕН ТВ, ссылаясь на личные источники.После длительного пребывания в участке Умар Джабраилов получил...

дальше...

Экс-прокурор Ленинградской области взят под подписку о невыезде 04 нояб. 2016 г.

Экс-прокурор Ленинградской области взят под подписку о невыезде

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU — Следствие избрало подписку о невыезде в качестве меры пресечения для обвиняемого в получении взяток экс-прокурора Ленинградской области Станислава Иванова, сообщил «Интерфакса» адвокат Анатолий...

дальше...

Светлана Давыдова освобождена из СИЗО под подписку о невыезде 03 февр. 2015 г.

Светлана Давыдова освобождена из СИЗО под подписку о невыезде

Адвокаты предполагают, что к такому решению следователя Свинолупа подтолкнул общественный резонанс, который вызвал арест жительницы Вязьмы.Во вторник следствие решило изменить меру пресечения обвиняемой в государственной измене жительнице Вязьмы Светлане...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 19 сент. 2018 г.