Государство решило начать конфискацию иностранных активов



Государство решило начать конфискацию иностранных активов

Правительство в 2019 году может ужесточить ответственность за легализацию преступно полученных денежных средств, сообщает газета «Коммерсантъ».

Этой теме было посвящено совещание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Росфинмониторинг, МВД, ФСБ, Минюст и Генпрокуратура планируют вынести вопрос об изменении формулировок соответствующих статей Уголовного кодекса, чтобы они соответствовали нормам Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

Будут введены штрафы за отмывание с юрлиц. Также ответственность начнут нести нотариусы, юристы и бухгалтеры, участвовавшие в противоправной деятельности. Помимо этого, планируется начать конфискацию выведенных за рубеж отмытых активов.

Отмечается, что сейчас законодательство практически не работает. Статья за легализацию денег и имущества, полученных в результате собственных преступных действий, используется только при расследовании наркотрафика, а не экономических преступлений. Объемы конфискованного за эту деятельность не велики. У государства нет возможности изъять имущество, находящееся за границей (деньги на зарубежных счетах или недвижимость).


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Нотариусы ДНР с начала года совершили свыше 142 тысяч нотариальных действий – Минюст 31 окт. 2017 г.

Нотариусы ДНР с начала года совершили свыше 142 тысяч нотариальных действий – Минюст

Фото: Минюст ДНРДонецк, 31 окт – ДАН. Нотариусы ДНР с начала 2017 года совершили свыше 142 тысяч нотариальных действий. Об этом сегодня ДАН сообщили в пресс-службе министерства юстиции Республики.«В рамках проведения методико-аналитической деятельности...

дальше...

ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании денег
13 марта 2015 г.

ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании денег

Центробанк и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием (115-ФЗ), которые обяжут банки отказаться от обслуживания подозрительных клиентов, сообщает газета «Известия».Близкий к Банку России источник сообщил, что для физических...

дальше...

Фирташу "светит" 50 лет тюрьмы с конфискацией в пользу США 30 апр. 2014 г.

Фирташу "светит" 50 лет тюрьмы с конфискацией в пользу США

Австрийский суд рассмотрит в мае вопрос об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты Америки, сообщили в Земельном суде Вены. Все необходимые документы от Федерального бюро расследований США, по словам пресс-секретаря суда...

дальше...

«Коммерсантъ» узнал о планах ЦБ ослабить контроль банков за клиентами 29 марта 2016 г.

«Коммерсантъ» узнал о планах ЦБ ослабить контроль банков за клиентами

Банк России предложил смягчить требования к контролю банков за клиентами. Об этом сообщает во вторник, 29 марта, «Коммерсантъ».ЦБ РФ, по информации издания, подготовил поправки федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных...

дальше...

Кыргызстан выведен из "серого списка" ФАТФ 03 июля 2014 г.

Кыргызстан выведен из "серого списка" ФАТФ

Об этом доложил председатель государственной службы финансовой разведки при правительстве КР Мэлис Мамбетжанов премьер-министру КР Джоомарту Оторбаеву. Сообщает пресс-служба правительства КР в четверг.По информации Мэлиса Мамбетжанова, на 25-ом пленарном...

дальше...

Разработан законопроект о конфискации имущества преступников 28 нояб. 2013 г.

Разработан законопроект о конфискации имущества преступников

Министерство юстиции России обнародовало законопроект, позволяющий конфисковывать имущество террористов, коррупционеров и главарей мафии на территории нашей страны. Правда, пускать преступников по миру, согласно данному проекту, будут лишь по решениям...

дальше...

Росфинмониторинг ужесточит контроль за вывозом капитала за границу 26 июля 2015 г.

Росфинмониторинг ужесточит контроль за вывозом капитала за границу

Международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) рекомендовала 35 государствам, включая Россию, пресекать в аэропортах незаконную перевозку наличности за границу в целях предотвращения возможного...

дальше...

"Боярышник" заставил депутатов ужесточить законы 16 февр. 2017 г.

"Боярышник" заставил депутатов ужесточить законы

Комитет по госстроительству и законодательству ГД РФ намерен рекомендовать к принятию в первом чтении двух законопроектов, усиливающих наказание за незаконное производство и продажу алкоголя, спирта и спиртосодержащей...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 18 окт. 2018 г.