Луценко заявил о тупике в деле ПриватБанка



Луценко заявил о тупике в деле ПриватБанка

Гепрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ установила перечень активов на 5,5 млрд долларов, которые были приобретены за выведенные из ПриватБанка средства. Об этом он рассказал агентству Интерфакс-Украина.

В настоящее время есть новость в том, что установили колоссальные активы на $5,5 млрд, те что в конце схемы, - от яхт и картин Пикассо до заводов и недвижимости. В этом сейчас заключается прогресс, - сказал он.

В то же время генпрокурор добавил, что для применения к указанным активам каких-либо мер воздействия необходимо установить их конечного собственника - бенефициария. При этом он отметил, что заявления Kroll по итогам форензик аудита не имеет юридической силы.

Исследование Kroll показало, как некие компании через 30-40 счетов на Кипре "провернули" в один день средства и вывели их на "третью волну" – некое оффшорное предприятие, которое приобрело определенные активы. На теперь известно, какие это активы, и это похоже на отмывание средств – ст. 209 УК. Но теперь суду нужен конкретный документ, удостоверяющий, кто является бенефициарием этого имущества. Если это действительно экс-собственники ПриватБанка, тогда мы сможем наложить на них арест через украинский суд и суды других юрисдикций – там очень много стран, в том числе США, Люксембург, Австрия, Испания, Кипр, - объяснил генпрокурор.

ГПУ в настоящее время работает над получением подтверждения бенефициарства этих активов.

Он отметил, что дело по статье об отмывании средств можно открыть только при установлении "предиката", которое осложнено отсутствием возможности установить убыток ПриватБанка вследствие операций, послуживших основой для вывода средств. Речь идет о предоставлении кредитов 36 компаниям на 133 млрд грн, выданных в октябре-ноябре 2016 года, за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков банка.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
ГПУ возбудила дело по факту экстрадиции в Россию Тумгоева 22 сент. 2018 г.

ГПУ возбудила дело по факту экстрадиции в Россию Тумгоева

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту экстрадиции в РФ россиянина Тимура Тумгоева. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в своем Facebook.В ЕРДР были внесены сведения об открытии уголовного производства...

дальше...

Молдавия обвинила ФСБ в отмывании $22 млрд через молдавские банки 15 марта 2017 г.

Молдавия обвинила ФСБ в отмывании $22 млрд через молдавские банки

Фото: Пресс-служба КремляВласти Молдавии заподозрили российские спецслужбы в причастности к отмыванию более 22 миллиардов долларов через молдавские банки, пишет агентство Reuters со ссылкой на молдавские официальные лица.Собеседники агентства рассказали...

дальше...

Провести "оффшорную амнистию" в Казахстане предлагает эксперт 19 мая 2014 г.

Провести "оффшорную амнистию" в Казахстане предлагает эксперт

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе заседания совета национальных инвесторов 11 апреля 2014 года поднял тему легализации капитала, находящегося в тени, в преддверии вводимого всеобщего декларирования доходов и расходов и дал поручение правительству...

дальше...

Чокля рассказал о скором визите экспертов Kroll 02 нояб. 2017 г.

Чокля рассказал о скором визите экспертов Kroll

Об этом журналистам сообщил президент Нацбанка Молдовы Сергей Чокля, отметив, что визит экспертов Kroll может состояться на следующей неделе, а обсуждаться будет окончательный вариант Стратегии возмещения активов, выведенных мошенническим...

дальше...

Стало известно, когда будет представлен второй отчет Kroll 11 нояб. 2017 г.

Стало известно, когда будет представлен второй отчет Kroll

По сообщению Нацбанка Молдовы, об этом заявили представители Kroll и Steptoe & Johnson, которые посетили на этой неделе Кишинев для встреч с представителями ряда государственных учреждений с целью согласования структуры...

дальше...

Бизнес активно присматривается к иностранным юрисдикциям 15 мая 2015 г.

Бизнес активно присматривается к иностранным юрисдикциям

на правах партнерской программыВ условиях глобализации экономики и торговых взаимоотношений украинский бизнес чрезвычайно важное внимание начал уделять своему международному структурированию. Безусловно, это дает возможность выйти на международные рынки...

дальше...

От Европейского союза – к Австро-Венгрии? 13 янв. 2017 г.

От Европейского союза – к Австро-Венгрии?

От Европейского союза – к Австро-Венгрии?Одним из наглядных проявлений кризиса, переживаемого в настоящее время Европейским союзом, являются возникающие, как грибы, проекты внутреннего переустройства этой организации, её превращения в некое сообщество...

дальше...

Генпрокурор просит Раду разрешить арест Сергея Клюева 16 июня 2015 г.

Генпрокурор просит Раду разрешить арест Сергея Клюева

Сегодня, 16 июня, глава Генеральной прокуратуры Украины Виктор Шокин в рамках нового уголовного производства обратился к Верховной Раде Украины с представлением о даче согласия на привлечение к ответственности, задержании...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 20 нояб. 2018 г.