В Думе предложили взять под контроль финразведки почтовые переводы от 100 тысяч рублей



Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU — Операции по почтовому переводу денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей и операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, на сумму свыше 50 тысяч рублей могут попасть в перечень операций, подлежащих обязательному контролю.

ЦБ:$ 66.2155 +0.12€ 75.6711 -0.01ММВБ:$ 66.4200 +0.10€ 75.7600 -0.12
В Думе предложили взять под контроль финразведки почтовые переводы от 100 тысяч рублей

Соответствующий законопроект размещен в электронной базе данных Госдумы. Авторы законопроекта — группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Как следует из законопроекта, осуществление почтового перевода денежных средств будет подлежать обязательному контролю, если сумма операции равна или превышает 100 тыс. рублей (либо эквивалент в валюте). Осуществление оператором связи по поручению абонента операций за счет денежных средств, внесенных абонентом за услуги связи (за исключением оплаты услуг связи), будет подлежать обязательному контролю при сумме от 50 тыс. рублей.

Также обязательному контролю будут подлежать операции по передаче клиенту денежных средств в счет денежного требования клиента к третьему лицу, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 600 тыс. рублей (либо эквивалент в иностранной валюте).

Законопроект устанавливает дифференцированный подход к предоставлению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю (ОПОК). Как говорится в пояснительной записке к документу, для каждой организации будет определен свой вид операций, который будет подлежать обязательному контролю. «Благодаря этому сократится количество ОПОК для организаций небанковского сектора», — считают авторы законопроекта. Также снизится нагрузка на организации банковского сектора, вследствие отсутствия необходимости запрашивать документы по сделкам, говорится в пояснительной записке.

Новость
В Думе предложили взять под контроль финразведки почтовые переводы от 100 тысяч рублей
Подозрительным переводам понижают планку

Согласно действующему законодательству, обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 тыс. рублей (или аналогичную в иностранной валюте) в случае, если они подпадают под определенные критерии. Из данных критериев законопроект исключает операции по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства. Уточняются операции, которые совершаются со странами, которые выполняют или наоборот не выполняет рекомендации ФАТФ (Financial Action Task Force, FATF). Уточняются сделки с недвижимостью, сумма свыше 3 млн рублей при этом не меняется. Например, ранее под контроль подпадали организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Теперь предлагается контролировать компании, которые оказывают любые консультационные услуги в сфере недвижимости (например, аренда).

«Принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень ОПОК в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», — говорится в пояснительной записке к документу.

Планируется, что законопроект вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Операторы связи предупредят абонентов о мошенниках по e-mail 14 янв. 2014 г.

Операторы связи предупредят абонентов о мошенниках по e-mail

Если кто-то заключил сотовый контракт с использованием ваших паспортных данных, вас об этом известят по электронной почте Абоненты сотовой связи станут получать уведомления от своих операторов, если кто-то попытается заключить новый договор по их паспортным...

дальше...

Европейский суд отказался от хранения номеров абонентов 09 апр. 2014 г.

Европейский суд отказался от хранения номеров абонентов

Европейский высший суд во вторник денонсировал Директиву 2006 года о сохранении данных электросвязи, возлагающую на операторов связи обязанность сохранять номера телефонов и адреса электронной почты абонентов в течение двух лет. В постановлении гворится...

дальше...

Одобрен законопроект об акционировании "Почты России" 11 июня 2014 г.

Одобрен законопроект об акционировании "Почты России"

Правительство в среду одобрило проект закона "Об акционировании "Почты России", предполагающий реорганизацию "Почты" из федерального государственного унитарного предприятия в акционерное общество. Законопроект не предусматривает внесение "Почты России"...

дальше...

Для SMS-рассылки потребуется письменное согласие абонента 29 мая 2014 г.

Для SMS-рассылки потребуется письменное согласие абонента

Любая рассылка должна будет содержать номер телефона, позволяющий отписаться от нее.Для рассылки SMS в сети мобильной связи потребуется предварительное письменное согласие всех получателей. Такое предложение содержится в поправках, подготовленных депутатом...

дальше...

С абонентами свели счеты 15 июля 2014 г.

С абонентами свели счеты

Законопроектом (копия есть у «Ъ»), подготовленным департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, предлагается внести поправки в закон «О национальной платежной системе», которые позволят расплачиваться средствами с мобильного...

дальше...

Минобороны: героизм воинов-афганцев переоценке не подлежит 15 февр. 2014 г.

Минобороны: героизм воинов-афганцев переоценке не подлежит

В министерстве обороны России считают нецелесообразным пересматривать политическую оценку ввода советских войск в Афганистан в 1979 году, которую дал этому событию съезд народных депутатов СССР после завершения афганской войны. "Мы полагаем, что оценку...

дальше...

Милонов: положительно высказывающийся о хунте подлежит наказанию 04 июня 2014 г.

Милонов: положительно высказывающийся о хунте подлежит наказанию

Июнь начался с того, что депутат Виталий Милонов был назначен руководителем представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Петербурге и Ленобласти. ЗАКС.Ру поговорил с парламентарием о последних событиях, происходящих на Украине, в Донецке. Однако...

дальше...

Большая часть Минского протокола не подлежит прямому исполнению 13 сент. 2014 г.

Большая часть Минского протокола не подлежит прямому исполнению

Минский протокол является рамочным соглашением, прямому исполнению подлежит только пункт о прекращении огня, заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Что касается содержания документа, он действительно носит рамочный характер и в большей своей части не...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 21 нояб. 2018 г.