Экс-министра МВД подозревают в отмывании 10 млрд грн



Экс-министра МВД подозревают в отмывании 10 млрд грн

Экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и его ближайшее окружение подозревают в отмывании 10 миллиардов гривен с помощью Смартбанка, об этом в понедельник, 19 ноября, со ссылкой на судебные материалы сообщают Українські Новини.

Отмечается, что Генпрокуратура подала ходатайство в суд о разрешении ей доступа к документам, которые находятся в Национальном банке касательно Смартбанка. Как стало известно из материалов, предоставленных в обоснование ходатайства, ГПУ проводит досудебное расследование по фактам преступной деятельности Захарченко и его ближайшего окружения по статьям, которые касаются взяточничества, отмывания денег, полученных преступным путем, фиктивного предпринимательства, а также уклонения от уплаты налогов.

В Генпрокуратуре указывают, что у следствияв наличии достаточно оснований считать, что публичное акционерное общество Смартбанк было создано для прикрытия незаконной деятельности, связанной с обеспечением и осуществлением финансовых операций. В частности, расследуется предоставление предприятиям реального сектора экономики незаконных услуг по формированию технического налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, то есть уклонение от уплаты налогов, минимизации доходов, незаконной конвертации безналичных денежных средств в наличные на сумму более 10 млрд (около 98% всех операций банковского учреждения по выдаче наличных).

Также в прокуратуре расследуют финансовые операции, направленные на легализацию денежных средств и имущества, полученного Захарченко и его окружением преступным путем, фактическое и юридическое обеспечение чего осуществлялось при содействии экс-министра.

Суд разрешил ГПУ изъять в НБУ ряд документов, касающихся Смартбанка, необходимых для расследования уголовного производства.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
НБУ разрешил банкам уничтожать наличные 24 июля 2014 г.

НБУ разрешил банкам уничтожать наличные

Об этом идет речь в постановлении Нацбанка от 22 июля 2014 г. №435 «Об утверждении Инструкции по организации работы банковской системы в чрезвычайном режиме», сообщают «Вести».«В случае невозможности вывоза наличности за пределы территориального управления...

дальше...

Рубль: наличный и безналичный 05 февр. 2014 г.

Рубль: наличный и безналичный

Россия обладает бесценным опытом строительства эффективной экономики. Сегодня денежные системы всех стран мира, устроены следующим образом: в странах Запада в общем объеме денежной массы примерно 90% приходится на безналичные деньги, и лишь 10% - на...

дальше...

У организаторов "конвертационного центра" изъяли более 1,3 млн гривен наличными 11 апр. 2014 г.

У организаторов "конвертационного центра" изъяли более 1,3 млн гривен наличными

Фиктивные предприятия привлекались в качестве субподрядных организаций по предоставлению определенных услуг и работ государственным предприятиям области, в том числе «конвертационный центр» был задействован в цепи вывода в тень капитальных расходов средств...

дальше...

НБУ снизил лимит на расчеты наличными в 3 раза 03 янв. 2017 г.

НБУ снизил лимит на расчеты наличными в 3 раза

Национальный банк решил снизить предельную сумму расчета наличными для граждан со 150 тыс. гривен до 50 тыс. гривен с 4 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передает Капитал со ссылкой на ...

дальше...

ГПУ расследует новые махинации компании Курченко 19 авг. 2014 г.

ГПУ расследует новые махинации компании Курченко

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проводит досудебное расследование по факту создания преступной организации, члены которой в течение 2010-2014 годов совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений в различных сферах экономики с целью завладения...

дальше...

Украинцам запретили платить наличными больше 50 тысяч гривен 03 янв. 2017 г.

Украинцам запретили платить наличными больше 50 тысяч гривен

Национальный банк Украины (НБУ) запретил совершать за наличный расчет покупки дороже 50 тысяч гривен (около 1,8 тысячи долларов). Запрет вступит в силу 4 января. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.НБУ объясняет снижение планки наличных расчетов необходимостью...

дальше...

ГПУ арестовала 35 млрд грн активов "семьи" Януковича - Ярема 15 нояб. 2014 г.

ГПУ арестовала 35 млрд грн активов "семьи" Януковича - Ярема

Генпрокуратура открыла более 30 уголовных производств в отношении экс-президента Виктора Януковича и его "семьи". Наложены аресты на их банковские вклады и ценные бумаги, другое имущество. Об этом в статье "Список справедливости" для ZN.UA сообщил генпрокурор...

дальше...

Украина: в зоне АТО почти не осталось наличных денег 17 июля 2014 г.

Украина: в зоне АТО почти не осталось наличных денег

Регулятор позаботился о том, чтобы средства не достались террористам.В захваченных террористами регионах почти нет наличных денег. Об этом заявила председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева."По проблемным регионам — выводы сделаны...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 19 дек. 2018 г.