Банк растащили по звонку из ЦБ



Закончено дело о растрате 585 млн руб.

Банк растащили по звонку из ЦБ

Как стало известно «Ъ», в крахе банка «Динамичные системы» (ДС-банк) оказались замешаны сотрудники ЦБ, надзиравшие за кредитным учреждением. По версии следствия, они предупредили банкиров о проверке и готовившемся отзыве лицензии, после чего из банка вывели все средства. Вскоре предполагаемые участники хищений предстанут перед судом.

По данным «Ъ», следователь главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) предъявил обвинение в окончательной редакции фигурантам уголовного дела о хищении более полумиллиарда рублей из обанкротившегося ДС-банка.

ЦБ отозвал лицензию у кредитного учреждения, ранее называвшегося «Агентством конкретной экономики и финансов», в мае 2016 года в связи с «высокорискованной кредитной политикой, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы», а также «проведением сомнительных транзитных операций». Еще через месяц после обращения к Александру Бастрыкину главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной ГСУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Новость
Банк растащили по звонку из ЦБ
Банкам назначили антиотмывочные процедуры

Его первыми фигурантами в том же 2016 году стали и. о. председателя правления ДС-банка Игорь Синюхин, начальник управления кредитования Александр Вдовин и безработный Андрей Кузнецов, занимавшийся, по версии следствия, регистрацией фирм-однодневок, на счета которых выводились похищенные деньги. Как установил комитет, за месяц до отзыва у банка лицензии его руководство выдало различным юридическим лицам в виде кредитов 585 млн руб.— практически всю имевшуюся в кассе наличность. Впоследствии все деньги были перечислены на счета семи фирм-однодневок, обналичены и присвоены самими банкирами.

Еще трое фигурантов были задержаны и по ходатайствам следствия отправлены Басманным райсудом Москвы в СИЗО в прошлом году. Сложнее всего оказалось добраться до бывшего президента ДС-банка Федора Цырульника, который, едва началось расследование, улетел на Маврикий, где и планировал остаться жить. Путем переговоров с его родственниками следствию удалось убедить экс-банкира вернуться на родину. Еще одного безработного «регистратора» Виталия Вергизова и советника господина Синюхина Виктора Аверина оперативники задержали в Москве. Отметим, что последнего следствие считало так называемым поджигателем банков, полагая, что финансист мог выступать организатором криминальных схем по выводу денег не только из ДС-банка, но и из других кредитных учреждений. Как установили правоохранители, господин Аверин, юрист по образованию, до прихода в банковскую систему успел поработать в милиции. Затем занимал различные должности в Лефко-банке (лишен лицензии в 2008 году с долгом в 3,4 млрд руб.), банке «Российский кредит» (2015 год, 126 млрд руб.), Транснациональном банке (2015 год, 2,6 млрд руб.) и получившем известность в связи с делом полковника-миллиардера МВД Дмитрия Захарченко Нота-банке (2015 год, 26 млрд руб.).

Полицейский, дело которого сейчас рассматривается судом, по версии следствия, предупреждал руководство «Ноты» о предстоящих проверках. После этого подследственные отметились в «Евростандарте», который рухнул в декабре 2017 года, задолжав клиентам почти 1,5 млрд руб.
Новость
Банк растащили по звонку из ЦБ
ЦБ за пять лет отозвал более 400 банковских лицензий

Впрочем, в окончательную редакцию обвинения, предъявленного по ст. 160 УК, вошли только эпизоды, связанные с ДС-банком. Более того, двое фигурантов расследования, признавшие свою вину, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, дав в рамках сделок показания на своих подельников. Таким образом они избежали длительного судебного разбирательства и предполагаемых существенных сроков наказания.

В СКР «Ъ» подтвердили окончание основных следственных действий по делу о растрате, однако от подробных комментариев воздержались до утверждения обвинения Генпрокуратурой. Перед этим обвиняемым предстоит ознакомиться с материалами следствия, которые составляют 90 томов.

Адвокаты фигурантов рассказали «Ъ», что их подзащитных действительно проверяли на причастность к краху других финансовых учреждений, но эта информация не подтвердилась. Защитники полагают, что внимание первых лиц ЦБ и следствия к небольшому банку связано с его клиентами — в кредитном учреждении, отмечают они, исчезли средства одной из крупнейших госкорпораций.

Более того, в ходе следствия выяснилось, что вывод средств из банка начался после того, как финансистов о проверке, которая может закончиться отзывом лицензии, предупредили сами сотрудники ЦБ. За это, отметил информированный источник «Ъ», к уголовной ответственности были привлечены два бывших клерка Банка России.

Причем, отметил собеседник «Ъ», вначале их дело расследовалось следственным управлением ФСБ, а затем материалы были переданы в ГСУ СКР. Источник «Ъ», близкий к следствию, подтвердил эту информацию, но подробности расследования в отношении бывших представителей регулятора не привел. В самом ЦБ от комментариев воздержались.

Николай Сергеев, Олег Рубникович


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Пять кампаний Эльвиры Набиуллиной 24 июня 2014 г.

Пять кампаний Эльвиры Набиуллиной

Год назад в России появился новый глава Центрального банка – Эльвира Набиуллина. Председатели ЦБ у нас меняются редко, предыдущий – Сергей Игнатьев – проработал на этом посту 11 лет, пережив пятерых премьеров, трех президентов и один глобальный кризис...

дальше...

Эльвира Набиуллина: ЦБ намерен пустить рубль в свободное плавание 14 сент. 2014 г.

Эльвира Набиуллина: ЦБ намерен пустить рубль в свободное плавание

В следующем году есть возможность достичь инфляции в 4,5-5 процента. Но при условии, подчеркнула Набиуллина, что налог с продаж не введут, а сроки действия санкций и ответных мер не будут продлеваться. Тогда и в 2016 году инфляция выйдет на желанный...

дальше...

Эльвира Набиуллина утвердила новую структуру Центробанка 14 янв. 2014 г.

Эльвира Набиуллина утвердила новую структуру Центробанка

На зарплаты непрофильных сотрудников тратится 11,5 млрд рублей. За 2013 год руководство ЦБ сократило 76 расчетно-кассовых центров (РКЦ) — вдвое больше, чем годом ранее, когда было упразднено 38 РКЦ. Это следует из приказа председателя Банка России Эльвиры...

дальше...

Эльвира Набиуллина об актуальных проблемах экономики 01 июля 2014 г.

Эльвира Набиуллина об актуальных проблемах экономики

В ходе XXIII Международного банковского конгресса глава Центробанка рассказала о современной экономической ситуации России. Экспресс-оценка банков на предмет скрытых вкладов. Как показывает практика, необходимо внедрение методов экспресс-оценки, практики...

дальше...

"Черные банкиры" вывели из РФ 100 миллиардов рублей 14 марта 2014 г.

"Черные банкиры" вывели из РФ 100 миллиардов рублей

В Москве задержаны четверо подозреваемых в незаконном выводе из РФ более 100 миллиардов рублей. Об этом 14 марта сообщается на сайте МВД РФ.Полиция провела 22 обыска в квартирах и офисах. Изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные...

дальше...

Набиуллина озвучила главные вызовы экономике России 30 мая 2017 г.

Набиуллина озвучила главные вызовы экономике России

В ЦБ озвучили вызовы экономике РФ, отметив риски роста волатильности на глобальных финансовых рынках, связанных с выходом США, а в будущем и Евросоюза из тенденций количественного смягчения. Речь идёт об общем замедлении темпов роста мировой экономики...

дальше...

ЦБ отозвал лицензию у Московского национального инвестиционного банка 05 июля 2017 г.

ЦБ отозвал лицензию у Московского национального инвестиционного банка

Банк России с 5 июля отозвал лицензию у «Московского национального инвестиционного банка» (КБ МНИБ). Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.По данным регулятора, кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных транзитных операций. Кроме того...

дальше...

Центробанк России с 10 декабря отозвал лицензию у Бузулукбанка 10 дек. 2014 г.

Центробанк России с 10 декабря отозвал лицензию у Бузулукбанка

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным "РИА Рейтинг", занимал на 1 октября 731 место в банковской системе РФ.МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Банк России с 10 декабря отозвал лицензию на ...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 10 дек. 2018 г.