В Краснодаре таможня выявила махинации с валютой на 1,4 млрд рублей



Эту сумму перевела в Италию одна из фирм за товары, которые в страну так и не поступили.

В Краснодаре таможня выявила махинации с валютой на 1,4 млрд рублей

Таможня установила, что компания заключила импортные контракты с фирмой, зарегистрированной в Италии. До окончания срока действия контрактов товары на сумму более 22,3 млн евро в Россию так и не поступили. Переведенные участником внешнеэкономической деятельности деньги на расчетные счета в уполномоченном банке не вернулись. Таким образом, сумма невозврата составила более 1,4 млрд рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни.

В отношении руководства фирмы возбудили три уголовных дела по ст. 193 УК РФ об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денег в иностранной валюте или валюте РФ. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Уральская таможня откажется от бумажных документов 22 июня 2017 г.

Уральская таможня откажется от бумажных документов

Федеральная таможенная служба РФ разработала комплексный план стратегического развития службы до 2020 года под названием «10 шагов навстречу бизнесу». Конкретные предложения с детальным описанием всех шагов будут представлены в Минфин ...

дальше...

Таможня нашла способ поправить дела 21 сент. 2014 г.

Таможня нашла способ поправить дела

Таможня нашла способ поправить дела с недобором платежей в Северо-Западном регионе по импорту на 10 миллиардов рублей по итогам 8 месяцев 2014 года. Как следует из документов, оказавшихся в распоряжении «Фонтанки», мытари-аналитики рассчитали, что недополученные...

дальше...

"ЭРА-ГЛОНАСС" перевела автобизнесменов Приморья в режим ожидания 18 янв. 2017 г.

"ЭРА-ГЛОНАСС" перевела автобизнесменов Приморья в режим ожидания

Владивосток, 18 января, PrimaMedia.Третью неделю в России действует закон, по которому все транспортные средства, регистрируемые на территории страны, должны быть оснащены системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС»...

дальше...

Схема уклонения от платежей выявлена на Центральной таможне Киргизии 11 февр. 2015 г.

Схема уклонения от платежей выявлена на Центральной таможне Киргизии

Следствие установило, что руководство таможенного ведомства изменяло оригиналы счет-фактур на товары, завозимые в Киргизию ОсОО "Эмират Сервис" из ОАЭ.БИШКЕК, 11 фев — РИА Новости. Антикоррупционная служба (АКС) госкомитета нацбезопасности Киргизии...

дальше...

Зачем Илью Горячева перевели в СИЗО "Капотня"? 15 июня 2014 г.

Зачем Илью Горячева перевели в СИЗО "Капотня"?

Накануне судебного заседания по рассмотрению жалобы адвокатов Ильи Горячева на отказ следствия вызвать на допрос в качестве свидетелей В. Суркова, В. Якеменко и Л. Симунина, он был внезапно переведен из СИЗО «Бутырка» в СИЗО «Капотня». Стоит отметить...

дальше...

Сотрудников Киевской таможни подозревают в нанесении ущерба государству на сумму более 200 млн грн 19 авг. 2017 г.

Сотрудников Киевской таможни подозревают в нанесении ущерба государству на сумму более 200 млн грн

Подразделениями внутренней безопасности ГФС при процессуальном руководстве ГПУ в рамках уголовного производства, открытого по фактам злоупотреблений со стороны сотрудников Киевской городской таможни ГФС, проведено документирование деятельности преступной...

дальше...

Украина отменяет дополнительный импортный сбор для продукции из Беларуси 30 дек. 2015 г.

Украина отменяет дополнительный импортный сбор для продукции из Беларуси

Украина отменяет дополнительный импортный сбор для продукции из Беларуси.Беларусь и Украина согласовали алгоритм дальнейших совместных действий по снятию ограничительных мер во взаимной торговле. Решение более чем своевременное...

дальше...

В ГФС заявили, что через Донецкую таможню проходят миллиарды долларов 28 янв. 2017 г.

В ГФС заявили, что через Донецкую таможню проходят миллиарды долларов

Внешнеторговый оборот Донецкой таможни в 2016 году составил более 3,5 миллиарда долларов, сообщили в пятницу в Главном управлении ГФС в Донецкой области.«Внешнеторговый оборот за январь-декабрь 2016 года составил 3 млрд 582 ...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 10 дек. 2018 г.