В "панамском досье" оказалось более 4 тысяч компаний россиян



Росфинмониторинг обнаружил 4 197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам при проверке «панамского досье».

В "панамском досье" оказалось более 4 тысяч компаний россиян

Многие из них связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом». Компании совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд руб. Информация передана в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. Об этом сообщил начальник управления службы по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев на конференции «Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и мире» в НИУ ВШЭ, передает РБК.

Новость
В "панамском досье" оказалось более 4 тысяч компаний россиян
На Мальте взорвали писавшую о панамских офшорах журналистку

Граждане США контролируют 3 066 компаний, граждане Украины — 470. Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди россиян и американцев — Британские Виргинские острова (более 50% юрлиц), Панама и Багамы.

О «панамском досье» (11,5 млн документов) стало известно в результате утечки из офшорного регистратора Mossack Fonseca. Документы оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Среди россиян владельцами офшоров оказались семьи 12 российских высокопоставленных чиновников (пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева и др.). Генпрокуратура провела проверку, но ее выводы были засекречены.

Читайте также: Росфинмониторинг выявил сомнительные операции чиновников на миллиарды рублей


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
В Панаме арестованы основатели компании Mossack Fonseca 10 февр. 2017 г.

В Панаме арестованы основатели компании Mossack Fonseca

Фото: Mossack FonsecaВ Панаме арестованы основатели компании Mossack Fonseca Рамон Фонсека Мора и Юрген Моссак, передает Business Standard.По данным издания, Фонсека и Моссак были задержаны в связи с коррупционным скандалом в...

дальше...

Генпрокуратура объяснила отсутствие дел по «панамскому досье» 27 мая 2019 г.

Генпрокуратура объяснила отсутствие дел по «панамскому досье»

За три года российские следователи не завели ни одного дела в связи с «панамским досье» — документами офшорного регистратора, в которых упоминались многие российские политики. Генпрокуратура объясняет это тем, что ...

дальше...

Открыт свободный доступ ко всем документам из "панамского досье" 09 мая 2016 г.

Открыт свободный доступ ко всем документам из "панамского досье"

В понедельник, 9 мая, в 21:00 по киевскому времени Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) открыл доступ всем желающим к «панамскому досье» — 11 миллионам документов, принадлежавших панамской юридической...

дальше...

Нужны ли офшоры, если есть биткоин? 06 апр. 2017 г.

Нужны ли офшоры, если есть биткоин?

Нужны ли офшоры, если есть биткоин?Об одной псевдоальтернативеОфшорные скандалы, связанные с утечками данных о клиентах «налоговых гаваней», их счетах и активах, происходят чуть ли не каждый год. Один из последних таких скандалов – публикация «панамского...

дальше...

Песков обвинил в воровстве причастных к расследованию панамского досье 10 мая 2016 г.

Песков обвинил в воровстве причастных к расследованию панамского досье

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков посчитал документы панамского архива, в котором содержатся данные о владельцах офшорных компаний, украденными. Об этом во вторник, 10 мая, сообщает ТАСС.«Панамские документы ― это сворованные документы...

дальше...

На Мальте взорвали писавшую о панамских офшорах журналистку 16 окт. 2017 г.

На Мальте взорвали писавшую о панамских офшорах журналистку

По данным издания, одно из последних громких расследований 56-летней журналистки касалось премьер-министра Мальты Джозефа Муската и двух его ближайших помощников. Дафне Каруана Галиция написала об их связи с панамскими офшорами...

дальше...

Соединённые Штаты как всемирный офшор 11 мая 2017 г.

Соединённые Штаты как всемирный офшор

Офшорам в мире объявлена война. Вывод в офшорные юрисдикции капиталов и активов компаний наносит странам, из которых они бегут, серьёзнейший ущерб: эти страны лишаются инвестиций, производственных мощностей, рабочих мест; государственные бюджеты недополучают...

дальше...

Глава ВТБ Андрей Костин назвал чушью связь Владимира Путина с офшорами 04 апр. 2016 г.

Глава ВТБ Андрей Костин назвал чушью связь Владимира Путина с офшорами

Сегодня, 4 апреля, глава российского банка ВТБ Андрей Костин назвал бредом связь президента России Владимира Путина с офшорами. За комментариями к банкиру обратилось американское агентство Блумберг после публикации скандального отчета...

дальше...

гороскоп

Последние новости

Новости на сегодня 18 июля 2019 г.