Новые мошеннические схемы Сергея Фуфаева



Уже давно правоохранительные органы пристально следят за деятельностью генерального директора ЗАО «Трест КХМ» Сергея Фуфаева. За этим господином и его компанией «Трест Коксохиммонтаж» числится уже не одно темное дело, связанное с финансовыми аферами. Но обо всем по порядку.

Сергей Фуфаев - везунчик или аферист?

Сергей Валентинович Фуфаев, как принято говорить, баловень судьбы. В наследство от отца Валентина Фуфаева ему достался крупный стартовый капитал и 24,92% акций возглавляемой им фирмы ЗАО «Трест КХМ». В свою очередь, ЗАО «Трест КХМ» владеет 41,2% акциями ЗАО «Коксохиммонтаж», в активы которого входит 15% ЗАО «Трест КХМ».

Карьера Сергея Фуфаева развивалась по обычным законам того времени. Он окончил институт, и папа пристроил сына в родную компанию АО «Трест Коксохиммонтаж». Уже через четыре года он стал ведущим инженером дочернего предприятия ЗАО «Трест КХМ». Еще через пару лет отец переводит амбициозного сына в заместители директора «Коксохиммонтаж», и он знакомится с Георгием Лофицким.

В 2011 году, после смерти отца, Сергей Фуфаев становится генеральным директором и мажоритарным акционером «Коксохиммонтаж». По наследству от папы ему достались не только деньги, но и опытные руководящие кадры, из которых особенно выделялся Георгий Николаевич Лофицкий. Этот человек является значимой фигурой для предприятия. Из простого слесаря Георгий Лофицкий дорос до заместителя директора. Посвятив всю жизнь родной фирме, Георгий Лофицкий не только поднялся по карьерной лестнице, но и накопил достаточно акций, чтобы стать вторым по значимости акционером.

Казалось бы, все, что нужно было делать Сергею Фуфаеву – идти по проложенной отцом дорожке. Но патологическая жадность и жажда наживы направляли мысли лидера компании «Коксохиммонтаж» исключительно на быстрое обогащение.

Сергей Фуфаев собрал вокруг себя команду единомышленников, в которую входили:

  • Главный заместитель и правая рука директора Георгий Лофицкий;
  • Финансовый директор компании АО «Трест Коксохиммонтаж» Александр воробьев;
  • Главный бухгалтер организации Ирина Галактионова;
  • Руководители компаний ЗАО «Ледокол» и ООО «Банкротство и корпоративные споры».

Этих и множество прочих мелких людишек, сотрудничавших с компаний «Коксохиммонтаж», объединяла одна цель – положить к себе в карман побольше чужих денег. Бурная деятельность Сергея Фуфаева, Георгия Лофицкого, Ирины Галактионовой и Александра Воробьева привлекла внимание Следственного Комитета и налоговых органов. Статьи о грандиозных аферах , Ирины Галактионовой, Александра Воробьева и Георгия Лофицкого публиковало даже ультраконсервативное издание «Российская Газета» (ссылки на материалы https://rg.ru/2018/05/13/krupnuiu-korporaciiu-ulichili-v-uhode-ot-nalogov-na-sotni-millionov-rublej.html и https://rg.ru/2018/06/05/glavu-krupnoj-kompanii-obvinili-v-moshennichestve-i-nalogovyh-mahinaciiah.html).

Сергей Фуфаев против ГУП «Мосводосток»

Недавно Следственный Комитет Москвы возбудил уголовное дело против Сергея Фуфаева, Георгия Лофицкого, Ирины Галактионовой, Александра Воробьева по ст. 210 УК РФ. По данным следствия, они пытались незаконно получить 74 миллиона рублей у Государственного унитарного предприятия «Мосводосток».

Во время банкротства АКБ «Профит-банк» в 2016 году выяснилось, что данный банк выдал кредиты 21 фирме-однодневке, заранее зная об их некредитоспособности. Такие действия вызвали много сомнений и в итоге государственный кредитор ГУП «Мосводосток» потерял более 74 миллионов рублей. Следует сказать, что главными акционерами АКБ «Профит-банк» являлись господин Сергей Фуфаев и компания «Трест КХМ».

АКБ «Профит-банк» выдал кредитные средства сомнительным фирмам на сумму в 1,2 миллиарда рублей. После чего уступил часть образовавшегося долга в размере 660 млн. руб. АО «Трест КХМ», которой это обошлось всего в 392 млн. руб. Подозревая, что такой суммой заинтересуются налоговые органы, сделку отменили, чтобы размыть конкурсную массу. ГУП «Мосводосток» опротестовал вышеуказанные действия. Арбитражный суд Москвы отменил решение о ликвидации АКБ «Профит-банк».

На сегодняшний день против руководства компании «Трест Коксохиммонтаж» в лице Сергея Фуфаева, а также Георгия Лофицкого, Ирины Галактионовой, Александра Воробьева возбуждено уже пять уголовных дел. Они обвиняются в неуплате налогов, растрате финансовых средств, мошенничестве в особо крупных размерах. Общая сумма нанесенного ущерба государственной казне и акционерам компании «Коксохиммонтаж» исчисляется суммой в размере 4,5 миллиарда рублей. Согласитесь, достаточно внушительная сумма.

Кстати сказать, сравнительно недавно компания «Коксохиммонтаж» участвовала в строительстве порта «Приморск». Заказчиком строительства была группа «Сумма», владельцем которой является Зиявудин Магомедов. Сергея Фуфаева, а также Георгия Лофицкого, Ирину Галактионову, Александра Воробьева обвиняют по ст.210 УК России, и по этой же статье в СИЗО уже сидят братья Магомедовы. Есть ли между этими делами связь? Будем надеяться, что следствие во всем разберется!


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Карьерная лестница: прибалтийская русофобия покоряет Брюссель 09 июня 2014 г.

Карьерная лестница: прибалтийская русофобия покоряет Брюссель

Брюссельское руководство после выборов в Европарламент пополняется «профессиональными русофобами» из стран Балтии. Самое важное следствие такого кадрового обновления - сокращение возможностей для нормализации международной обстановки в Европе.В результате...

дальше...

В управлении президента нашелся аферист 15 окт. 2018 г.

В управлении президента нашелся аферист

Бывшего высокопоставленного чиновника обвиняют в мошенничестве с ломбардами.Как стало известно «Ъ», главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) расследует беспрецедентное уголовное дело о мошенничестве...

дальше...

Акционеры "Эхо Москвы" утвердили Михаила Демина на посту гендиректора радиостанции 23 дек. 2014 г.

Акционеры "Эхо Москвы" утвердили Михаила Демина на посту гендиректора радиостанции

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Михаил Демин утвержден на посту генерального директора радиостанции "Эхо Москвы". Об этом в своем Twitter сообщил заместитель главного редактора радиостанции Владимир Варфоломеев по итогам собрания акционеров. Ранее Демин занимал...

дальше...

Умер основатель и главный акционер банка «Возрождение» 05 дек. 2014 г.

Умер основатель и главный акционер банка «Возрождение»

Основатель и главный акционер банка «Возрождение» Дмитрий Орлов скончался в пятницу на 72-м году жизни. Об этом сообщила Ассоциация российских банков.Дмитрий Орлов родился в 1943 году, окончил Московский финансовый институт в 1968 году. После учебы был...

дальше...

Мажоритарный акционер «Югры» направил в ЦБ новый план оздоровления банка 08 нояб. 2017 г.

Мажоритарный акционер «Югры» направил в ЦБ новый план оздоровления банка

Мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин направил председателю Центрального банка России Эльвире Набиуллиной новый план финансового оздоровления. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.План финансового оздоровления «Югры» предусматривает...

дальше...

Скрепы общества. К интервью Игоря Николаевича Слюняева 09 февр. 2014 г.

Скрепы общества. К интервью Игоря Николаевича Слюняева

Смотрю на фотографию этого человека, на его искреннюю улыбку, добрый взгляд, перечитываю в который раз интервью нашему главному редактору журнала «ЭкоГрад» Игорю Владимировичу Панарину, я понимаю, насколько искренен Игорь Николаевич в своем стремлении...

дальше...

Пристальный человек:  27 января 1940 года был казнен Исаак Бабель 14 янв. 2014 г.

Пристальный человек: 27 января 1940 года был казнен Исаак Бабель

Все-таки шорт-листы многочисленных нынче литературных премий не дают объективного представления о современном литературном процессе. Они не учитывают того труда, который совершают люди, не засвеченные в тусовках, но делающие свое дело — честно и добросовестно...

дальше...

Акционеры E.Оn одобрили выделение мажоритарной доли акций в Uniper 08 июня 2016 г.

Акционеры E.Оn одобрили выделение мажоритарной доли акций в Uniper

Акционеры немецкого энергоконцерна E.Оn в среду одобрили выделение мажоритарной доли (53,35%) в Uniper, ранее выделенной из головной компании, держателям акций E.Оn, говорится в релизе E.Оn.Это решение было поддержано 99,68% голосов...

дальше...

гороскоп

Последние новости

Новости на сегодня 25 марта 2019 г.