Заявитель по делу Baring Vostok впервые озвучил свои претензии



Член совета директоров и акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов отрицает, что выступил заявителем по делу Baring Vostok из-за корпоративного конфликта в банке.

Заявитель по делу Baring Vostok впервые озвучил свои претензии

Как заявил господин Юсупов «Ведомостям», поводом для заявления стала сделка о передаче «Восточному» 59,9% люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG) от НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ), якобы подконтрольного основателю Baring Vostok Майклу Калви (в фонде это отрицают).

ПКБ задолжало «Восточному» около 2,5 млрд руб. По версии следствия, в качестве отступных по долгу Калви в 2017 году уговорил своих сообщников оформить соглашение о передаче банку акций IFGT.

Однако позднее, как утверждает Шерход Юсупов, стало известно, что по акциям IFTG есть ограничения. Они касаются дивидендов, а также любых выплат при ликвидации компании — эти суммы, как выяснилось, ограничиваются несколькими тысячами долларов.

Об ограничениях узнали спустя год, весной 2018-го, уточнил господин Юсупов. «Эти ограничения упоминались только в уставе компании, который не фигурировал в пакете документов, вынесенном на согласования по этой сделке. Это обстоятельство выяснилось только благодаря внимательности аудиторов (компании PWC.— “Ъ”)», — рассказал он.

После этого департамент внутреннего аудита «Восточного» провел собственное расследование, банк также получил юридическое заключение от люксембургских юристов. «Я подал заявление тогда, когда получил полный объем информации, не оставляющей сомнений», — отметил Шерзод Юсупов.

Сам Майкл Калви на суде говорил, что господин Юсупов был одним из тех, кто вел переговоры по сделке между ПКБ и «Восточным», и «нет никаких возможностей утверждать, что он был введен в заблуждение относительно параметров этой сделки». Основатель Baring Vostok подтверждал, что в уставе IFTG были ограничения, — по его словам, на момент сделки ошибку не заметили, но позднее это положение было исправлено. Он также убежден, что на основании тех старых ограничений нельзя оценивать акции IFTG в 600 тыс. руб. Именно в эту сумму стоимость активов фирмы оценило следствие, тогда как на совете акционеров было заявлено, что активы стоят 3 млрд руб.

Майкл Калви вместе с пятью другими фигурантами дела были задержаны 15 февраля. По делу также проходят гендиректор НАО «ПКБ» Максим Владимиров, глава финдепартамента Baring Vostok Дельпаль Филипп, советник предправления «Норвик Банка» Алексей Кордичев, акционер ПАО КБ «Восточный» Ваган Абгарян, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин. Все они арестованы до 13 апреля.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви 16 февр. 2019 г.

Суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал сроком на 2 месяца основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok и члена Совета директоров банка «Восточный» американца Майкла Калви по делу о хищении 2,5...

дальше...

Baring Vostok выступил в защиту арестованных сотрудников
18 февр. 2019 г.

Baring Vostok выступил в защиту арестованных сотрудников

Офис компании Baring VostokВ инвестиционном фонде Baring Vostok считают, что обвинения против его основателя Майкла Калви не имеют под собой оснований. Об этом сказано на сайте организации. Ранее в фонде сообщили, что, вопреки позиции...

дальше...

Суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви
16 февр. 2019 г.

Суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви

Суд. Наручники.Басманный суд Москвы арестовал до 13 апреля основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви в рамках дела о хищении 2,5 млрд рублей, пишет РБК.Потерпевшими по делу признали банк «Восточный» и двух его акционеров, сообщил представитель...

дальше...

Основатель и сотрудники Baring Vostok задержаны в рамках спора вокруг банка "Восточный" 15 февр. 2019 г.

Основатель и сотрудники Baring Vostok задержаны в рамках спора вокруг банка "Восточный"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU — Основатель Baring Vostok Майкл Калви и еще три сотрудника инвесткомпании задержаны по делу, связанному с конфликтом вокруг банка «Восточный».«Компания Baring Vostok подтверждает, что ...

дальше...

Титов прокомментировал задержание основателя Baring Vostok 15 февр. 2019 г.

Титов прокомментировал задержание основателя Baring Vostok

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Задержание в России основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви станет мощным сигналом для иностранных инвесторов, которые уловят его моментально, считает бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов...

дальше...

В Москве задержали основателя инвесткомпании Baring Vostok 15 февр. 2019 г.

В Москве задержали основателя инвесткомпании Baring Vostok

Гражданина США Майкла Kалви подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.В Москве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.Он ...

дальше...

В Москве задержали основателя крупнейшего инвестиционного фонда Baring Vostok 15 февр. 2019 г.

В Москве задержали основателя крупнейшего инвестиционного фонда Baring Vostok

Столичные правоохранительные органы задержали основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви, передает "Интерфакс".Вместе с американцем оказался задержан бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев. Также...

дальше...

Греф заступился за задержанного сооснователя Baring Vostok
16 февр. 2019 г.

Греф заступился за задержанного сооснователя Baring Vostok

Герман ГрефГлава Сбербанка России Герман Греф заявил, что знает задержанного в Москве сооснователя Baring Vostok Майкла Калви как порядочного человека, передает «Интерфакс».«Я давно знаю Майкла Калви как порядочного и честного человека, много сделавшего...

дальше...

гороскоп

Последние новости

Новости на сегодня 27 мая 2019 г.