Следствие дошло до денег Baring Vostok



Фигурантам дела о хищении в «Восточном экспрессе» начали предъявлять обвинение.

Следствие дошло до денег Baring Vostok

Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) начало предъявлять обвинения фигурантам дела о хищении 2,5 млрд руб. средств банка «Восточный экспресс», главным из которых является крупный американский инвестор в российскую экономику, глава фонда Baring Vostok Майкл Калви. Топ-менеджерам фонда Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину инкриминировали особо крупное мошенничество, на четверг та же процедура запланирована и для самого господина Калви. Защита по-прежнему настаивает на том, что уголовное преследование бизнесменов стало следствием корпоративного конфликта внутри «Восточного», а экономическое обоснование дела не выдерживает никакой критики.

О том, что в среду следователь ГСУ СКР предъявил обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину, сообщил адвокат последнего Алексей Лежников. По словам адвоката, действия, которые описаны в обвинении, «являются искаженным описанием тех событий, которые происходили». «Мой клиент сообщил, что свою вину не признает, что суть обвинений ему непонятна и что он готов отвечать на любые вопросы следствия», — сказал господин Лежников. Напомним, что господа Абгарян и Зюзин были арестованы в минувшую пятницу Басманным судом столицы, а согласно действующему законодательству обвинение по этой статье должно быть предъявлено подозреваемым не позднее чем через десять суток после задержания — в противном случае их пришлось бы отпустить из СИЗО. Скорее всего, процедура предъявления обвинения другим фигурантам пройдет в течение ближайших одного-двух дней, во всяком случае Майклу Калви она запланирована на четверг. «Сегодня мне на почту пришло письмо от следствия, в котором сообщается, что моему клиенту будет предъявлено обвинение», — сказал адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин. А его коллега Дмитрий Савочкин добавил в беседе с «Ъ», что сможет оценивать суть претензий, которые следствие адресует его подзащитному, только после того, как детально с ними ознакомится. По словам защитника, господин Калви считает вполне приемлемыми условия его содержания в СИЗО.

Как рассказывал «Ъ», в основу уголовного дела, которое СКР возбудил в отношении бенефициара Baring Vostok Майкла Калви и его деловых партнеров Вагана Абгаряна, гендиректора компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максима Владимирова, директора финансового департамента Baring Vostok Capital Partners Филиппа Дельпаля, директора по инвестициям Baring Vostok Capital Partners Ивана Зюзина и советника председателя правления ПАО «Норвик банк» Алексея Кордичева, легла история с погашением долга в размере 2,5 млрд руб., который возник у подконтрольного господину Калви ПКБ перед «Восточным экспрессом». По версии следствия, господин Калви уговорил своих сообщников оформить соглашение об урегулировании долга, в соответствии с которым банк получил в качестве компенсации от НАО ПКБ 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group. Господин Калви оценивает активы этой фирмы в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена составляет 600 тыс. руб.

Господин Калви на заседании Басманного суда, рассматривавшего его арест, вину не признал. Он сказал, что считает свое уголовное преследование результатом корпоративного конфликта, который возник у него с другими акционерами «Восточного» — Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым (последний — заявитель по делу о мошенничестве.— «Ъ»). Господин Калви, по его словам, оспаривает в зарубежных судах ряд сделок, которые осуществили его оппоненты накануне слияния «Восточного» с Юниаструм-банком.

Алексей Соковнин, Александр Александров


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Основатель и сотрудники Baring Vostok задержаны в рамках спора вокруг банка "Восточный" 15 февр. 2019 г.

Основатель и сотрудники Baring Vostok задержаны в рамках спора вокруг банка "Восточный"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU — Основатель Baring Vostok Майкл Калви и еще три сотрудника инвесткомпании задержаны по делу, связанному с конфликтом вокруг банка «Восточный».«Компания Baring Vostok подтверждает, что ...

дальше...

Титов прокомментировал задержание основателя Baring Vostok 15 февр. 2019 г.

Титов прокомментировал задержание основателя Baring Vostok

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Задержание в России основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви станет мощным сигналом для иностранных инвесторов, которые уловят его моментально, считает бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов...

дальше...

В Москве задержали основателя инвесткомпании Baring Vostok 15 февр. 2019 г.

В Москве задержали основателя инвесткомпании Baring Vostok

Гражданина США Майкла Kалви подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.В Москве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.Он ...

дальше...

Заявитель по делу Baring Vostok впервые озвучил свои претензии 18 февр. 2019 г.

Заявитель по делу Baring Vostok впервые озвучил свои претензии

Член совета директоров и акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов отрицает, что выступил заявителем по делу Baring Vostok из-за корпоративного конфликта в банке.Как заявил господин Юсупов «Ведомостям», поводом для заявления...

дальше...

Суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви 16 февр. 2019 г.

Суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал сроком на 2 месяца основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok и члена Совета директоров банка «Восточный» американца Майкла Калви по делу о хищении 2,5...

дальше...

В Москве задержали основателя крупнейшего инвестиционного фонда Baring Vostok 15 февр. 2019 г.

В Москве задержали основателя крупнейшего инвестиционного фонда Baring Vostok

Столичные правоохранительные органы задержали основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви, передает "Интерфакс".Вместе с американцем оказался задержан бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев. Также...

дальше...

Путин проинформирован о деле основателя Baring Vostok 15 февр. 2019 г.

Путин проинформирован о деле основателя Baring Vostok

Президент России Владимир Путин проинформирован о деле основателя инвестиционной компании Baring Vostok американца Майкла Калви, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.«Да (проинформирован)», — ответил господин...

дальше...

Суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви
16 февр. 2019 г.

Суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви

Суд. Наручники.Басманный суд Москвы арестовал до 13 апреля основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви в рамках дела о хищении 2,5 млрд рублей, пишет РБК.Потерпевшими по делу признали банк «Восточный» и двух его акционеров, сообщил представитель...

дальше...

гороскоп

Последние новости

Новости на сегодня 24 мая 2019 г.