DW рассказала о подробностях дела "Русской прачечной"



Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Следственные органы Германии конфисковали четыре здания, а также деньги в ФРГ и Латвии в рамках расследования схемы по отмыванию денег из России. Общая сумма изъятых средств составляет около 50 млн евро.

DW рассказала о подробностях дела "Русской прачечной"

Радиостанция Deutsche Welle сообщила в четверг, что дело расследуется в связи с крупнейшей схемой, получившей название «Ландромат» или «Русская прачечная», по которой через банки в Латвии и Молдавии из России были выведены $22 млрд.

Мюнхенские правоохранительные органы ведут расследование в отношении трех обвиняемых, которые владеют в федеральных землях Бавария и Гессен недвижимостью на 40 млн евро.

Гражданство, пол и возраст подозреваемых, а также другие детали дела не называются, поскольку следствие еще ведется, заявила представитель прокуратуры.

По данным правоохранительных органов, были конфискованы четыре дома в баварских городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и в гессенском Швальбахе-на-Таунусе.

Кроме того, следователи изъяли 6,7 млн евро в двух немецких агентствах недвижимости и еще 1,2 млн евро на счету в одном из банков Латвии.

«Русская прачечная» является, предположительно, крупнейшей в истории операцией по отмыванию денег. Известно об этой мошеннической схеме стало в 2014 году по результатам расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), отмечает радиостанция.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Deutsche Welle запустила круглосуточный телеканал на английском языке 23 июня 2015 г.

Deutsche Welle запустила круглосуточный телеканал на английском языке

Телеканал, как сообщается на сайте медиакомпании, будет предлагать зрителю последние новости, достоверную информацию из первых рук, журналистские расследования.БЕРЛИН, 23 июн — РИА Новости. Медиакомпания "Немецкая волна" — Deutsche Welle ...

дальше...

Deutsche Welle: Музей Освенцима в 2017-м установил новый рекорд посещаемости 03 янв. 2018 г.

Deutsche Welle: Музей Освенцима в 2017-м установил новый рекорд посещаемости

Немецкое издание Deutsche Welle информирует, что исторический музей на месте бывшего концентрационного лагеря Освенцим или Аушвиц в 2017 стал рекордно популярным. Так, судьбой еврейских узников заинтересовались более двух миллионов граждан из разных стран...

дальше...

Deutsche Welle: Киев рискует спровоцировать "коммунальный Майдан" 23 февр. 2015 г.

Deutsche Welle: Киев рискует спровоцировать "коммунальный Майдан"

Резко повысив коммунальные тарифы и не проведя при этом серьезных реформ, правительство Украины заставит население выйти на "коммунальный майдан", считают аналитики, опрошенные Deutsche Welle.МОСКВА, 23 февраля — РИА Новости. Поправки в госбюджет...

дальше...

Deutsche Welle: шесть причин нелигитимности референдумов 10 мая 2014 г.

Deutsche Welle: шесть причин нелигитимности референдумов

Завтра, 11 мая на востоке Украины планируют провести незаконный "референдум о государственной самостоятельности", результаты которого будут нелигитимными по 6 основным причинам, пишет немецкое издание Deutsche Welle.Во-первых, нелегитимные органы власти...

дальше...

Шесть причин нелигитимности референдумов на востоке Украины – Deutsche Welle 10 мая 2014 г.

Шесть причин нелигитимности референдумов на востоке Украины – Deutsche Welle

Завтра, 11 мая на востоке Украины планируют провести незаконный "референдум о государственной самостоятельности", результаты которого будут нелигитимными по 6 основным причинам, пишет немецкое издание Deutsche Welle.Во-первых, нелегитимные органы власти...

дальше...

Deutsche Welle: Белорусский режим  банкрот 20 янв. 2014 г.

Deutsche Welle: Белорусский режим банкрот

Власти не могут гарантировать социальную «стабильность» и ищут способ выжить. Официальный Минск всерьез озаботился поиском «национальной идеи». За годы почти двадцатилетнего правления Лукашенко в основу государственной политики был положен принцип «разделяй...

дальше...

Баварский премьер подыграл Москве 05 февр. 2016 г.

Баварский премьер подыграл Москве

Германские СМИ назвали визит Хорста Зеехофера в Москву «ударом в спину» Ангеле Меркель.Завершающийся в пятницу трехдневный визит в Россию премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера, председателя входящего в правящую коалицию Христианско-социально...

дальше...

Евросоюз ужесточает борьбу с отмыванием денег 20 мая 2015 г.

Евросоюз ужесточает борьбу с отмыванием денег

Европейский Союз намерен более решительно бороться с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.В среду, 20 мая, депутаты Европарламента на заседании в Страсбурге проголосовали за новые правила, касающиеся этой проблемы. С помощью этих норм ЕС рассчитывает...

дальше...

гороскоп

Последние новости

Новости на сегодня 27 мая 2019 г.