МВД раскрыло "молдавскую схему"



Арестован фигурант дела о выводе миллиардов из России.

МВД раскрыло "молдавскую схему"

За два дня до парламентских выборов в Молдавии МВД России сообщило об аресте одного из обвиняемых в выводе десятков миллиардов рублей из страны по так называемой молдавской схеме. Ее организатором следствие считает лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка, объявленного в международный розыск.

Сотрудниками следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст. 210 и 193.1 УК РФ (организация преступного сообщества, незаконный вывод средств за границу), задержан житель Московской области Александр Коркин, которому Тверским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Коркин был арестован 8 февраля, его защита уже обжаловала в Мосгорсуде избранную меру пресечения, однако рассмотрение жалобы еще не назначено.

В ходе предварительного следствия установлено, что граждане России и Молдавии создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций.

Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство России известные молдавские политики и бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.

В течение 2013−2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО «Банк “Западный”» и ОАО «Русский земельный банк» денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов — BC Moldindconbank S.A. и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты.

Полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 млрд руб., отметила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Коркин являлся акционером Victoriabank — первого коммерческого банка Молдавии, созданного в 1989 году. Владельцем банка считается Плахотнюк.

Еще одним фигурантом дела является Александр Григорьев, считающийся совладельцем нескольких банков: Русский земельный банк, «Транспортный», «Западный». Сейчас Григорьева судят за махинации в Ростове-на-Дону.

Следует отметить, что молдавский олигарх, лидер правящей в Молдавии Демократической партии Владимир Плахотнюк ранее уже объявлялся Россией в международный розыск. В 2017 году он был заочно арестован Басманным райсудом по ходатайству ГСУ СКР. Следственный комитет считает, что Плахотнюк был причастен к организации неудачного покушения на молдавского и российского предпринимателя Ренато Усатого. Таким образом, нынешнее дело будет для олигарха уже вторым.

У Владимира Плахотнюка кроме российского гражданства есть также паспорта Молдавии и Румынии.

Сообщение МВД России о раскрытии появилось за два дня до парламентских выборов в Молдавии.

Москва на них сделала ставку на пророссийскую Партию социалистов, которой руководит президент Игорь Додон. Противостоит ему олигарх Плахотнюк и возглавляемая им Демпартия. Плахотнюк часто критикует Кремль и призывает США и ЕС помочь ему противостоять натиску России. Плахотнюк, не занимая никаких государственных постов, является реальным руководителем Молдавии. На него замкнуты все госструктуры, включая прокуратуру, суды, МВД, Национальный центр по борьбе с коррупцией. Влияние лидера Демпартии внутри страны безгранично. Среди активов, которые он контролирует в Молдавии, есть и коммерческие банки.

Известно, что в прошлом олигарх нередко взаимодействовал с другим фигурантом дела о выводе средств из России — бизнесменом Вячеславом Платоном. Имя Платона — гражданина Молдавии, России и Украины — известно в республике и за ее пределами. Его бизнес-интересы распространялись на страховой бизнес и банковскую сферу. СМИ писали о нем как о человеке, контролирующем минимум три крупные страховые компании (Moldasig, Asito, Alliance Insurance Group) и Moldindconbank. Последний банк фигурировал в скандальном деле о выводе средств из России, о котором «КоммерсантЪ» первым написал еще в 2014 году. Судя по всему, МВД РФ сообщило именно о расследовании этого дела.

Платон всегда отрицал причастность к любым незаконным схемам, равно как и то, что он контролирует банки и страховые компании. Тем не менее репутация у него внутри Молдавии была прямо противоположная. В 2014 году между Платоном и Плахотнюком случился открытый конфликт. По одной из версий, они не поделили подконтрольный последнему крупный Victoriabank, а по другой — Платон якобы пытался подкупить депутатов от Демпартии. Сам Вячеслав Платон рассказывал, что трения между ними начались еще в 2009 году, когда он пытался помешать Владимиру Плахотнюку назначить своего человека на пост генпрокурора Молдавии.

Так или иначе, но в какой-то момент бизнесмен уехал из Молдавии на Украину и спокойно жил в Киеве. Но в июле 2016 года предпринимателя задержали и оперативно экстрадировали в Молдавию, объявив, что он незаконно стал гражданином Украины. В Кишиневе бизнесмена осудили и посадили в СИЗО, а потом приговорили к 25 годам тюрьмы за целый список преступлений — финансовые махинации, мошенничество, отмывание денег. Вячеслав Платон уверяет, что его срок — это личная месть Владимира Плахотнюка.

Николай Сергеев, Владимир Соловьев


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
МВД доказало причастность богатейшего олигарха Молдавии к выводу из России 37 млрд рублей 22 февр. 2019 г.

МВД доказало причастность богатейшего олигарха Молдавии к выводу из России 37 млрд рублей

МВД России заподозрило молдавского политика Владимира Плахотнюка в организации незаконного вывода из РФ в 2013-2014 годах более чем 37 млрд рублей.Как писал Ruposters, 12 июля бывший заместитель главы Службы по борьбе с отмыванием денег молдавского центра...

дальше...

МВД доказало причастность богатейшего олигарха Молдавии в выводе из России 37 млрд рублей 22 февр. 2019 г.

МВД доказало причастность богатейшего олигарха Молдавии в выводе из России 37 млрд рублей

МВД России заподозрило молдавского политика Владимира Плахотнюка в организации незаконного вывода из РФ в 2013-2014 годах более чем 37 млрд рублей.Как писал Ruposters, 12 июля бывший заместитель главы Службы по борьбе с отмыванием денег молдавского центра...

дальше...

Украина ущемляет права журналистов из РФ на фоне переговоров о мире 26 февр. 2015 г.

Украина ущемляет права журналистов из РФ на фоне переговоров о мире

Киев продолжает политику ущемления прав журналистов из России на фоне попыток мирного урегулирования конфликта на юго-востоке. За последние сутки ряд российских журналистов был выслан за пределы Украины, а аккредитация РИА Новости в Раде была остановлена...

дальше...

Саакашвили рассказал о планах избавить Украину от олигархов 14 авг. 2017 г.

Саакашвили рассказал о планах избавить Украину от олигархов

На своей странице в Facebook, политик рассказал, что глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили боится его возвращения в страну, так как приезд Саакашвили приведет к к смене власти в стране.«Министр российского олигарха (речь...

дальше...

Политическая вендетта по-молдавски: кто собирает подписи за отставку Додона 19 мая 2017 г.

Политическая вендетта по-молдавски: кто собирает подписи за отставку Додона

Украинские СМИ (да-да, не молдавские!) разразились новостью: мол, грядёт импичмент президенту Молдовы Игорю Додону. Активно поддержали украинцев белорусские оппозиционные медиа-сябры, тиражируя вести о начале сбора подписей за импичмент, инициированный...

дальше...

Имущество родителей Вячеслава Платона арестовано 13 сент. 2016 г.

Имущество родителей Вячеслава Платона арестовано

Платон потребовал поменять судью, после того как тот одобрил просьбу прокурора о наложении секвестра на имущество, принадлежащее родителям бизнесмена. Вчерашнее заседание суда, на котором рассматривались жалобы Вячеслава Платона, длилось...

дальше...

Мосгорсуд запретил торрентам раздавать фильм Warner Bros
07 окт. 2015 г.

Мосгорсуд запретил торрентам раздавать фильм Warner Bros

Московский городской суд обязал ряд российских торрент-трекеров блокировать доступ к фильму «Антураж» американской кинокомпании Warner Bros. Entertainment Inc, сообщает «Интерфакс».Решение затрагивает 20 интернет-ресурсов, включая Rutor.org, Kinozal.tv...

дальше...

Отец Жанны Фриске пообещал передать наследство певицы внуку Платону 08 июля 2015 г.

Отец Жанны Фриске пообещал передать наследство певицы внуку Платону

Владимир Борисович, отец покойной певицы Жанны Фриске, рассказал о том, как семья распорядится с наследством, которое после себя оставила исполнительница. По словам мужчины, все, что осталось после смерти Жанны, будет передано ее единственному сыну Платону...

дальше...

гороскоп

Последние новости

Новости на сегодня 25 мая 2019 г.