Обзор инопрессы. Офшорная вселенная "Тройки Диалог"



Компания участвовала в схеме по выводу из России 4,6 млрд долларов, утверждает журналистский Проект по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. Доклад активно цитирует западная пресса.

Обзор инопрессы. Офшорная вселенная "Тройки Диалог"

«Как российская элита отмывает деньги» — примерно с такими заголовками иностранная пресса широко публикует данные журналистского Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В нем идет речь об инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна, которая, по данным OCCRP, создала финансовую схему с участием офшоров и таким образом вывела из России 4,6 млрд долларов.

Часть российской элиты известна кумовством, коррупцией и другим преступным бизнесом, пишет, например, швейцарская Die Neue Zuercher Zeitung. Находчивые банкиры воспользовались этим и позволили богатым россиянам вывести свои деньги из страны. Инвесткомпания Рубена Варданяна создала сложную финансовую схему, через которую выводились деньги из России.

Всего журналисты получили данные об 1,3 млн банковских операций.

Перемещение средств работало как стиральная машина: деньги поступали из нескольких источников, а затем перекидывались между офшорными компаниями, а иногда и между несколькими банковскими счетами одной компании. Эти сложные сделки не позволяли посторонним отличить законные частные активы от грязных денег.

При этом получатели могли не знать о происхождении денег, подчеркивают авторы расследования. В связи с этим The Guardian, например, отмечает, что часть средств даже была перечислена в благотворительный фонд принца Чарльза.

Среди получателей средств от фирм из офшорной сети OCCRP называет, в частности, виолончелиста Сергея Ролдугина, членов семьи экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова и людей ближнего круга самого Варданяна, пишет Meduza, которая также участвовала в изучении документов расследования.

В офшорную вселенную «Тройки» стекались деньги самых разных структур. Не все они занимались сомнительными операциями, но среди них попадались и такие, которые были замечены в крупных аферах, а также в российских и зарубежных уголовных делах.

Так, 130 млн долларов на подконтрольные «Тройке» офшорные счета перечислили те же компании, которые фигурировали в «деле Магнитского» о краже из бюджета 5 млрд рублей. Более 27 млн долларов были перечислены от компаний, замешанных в выводе денег из аэропорта «Шереметьево». Также в 2008—2009 годах более 17,5 млн долларов на офшорные счета попали от структур, которые упоминались в уголовных делах об уклонении от уплаты налогов против страховых компаний, в частности «Росгосстраха».

Одна из ключевых фигур в расследовании — Рубен Варданян, возглавлявший «Тройку Диалог» до 2012 года, когда компанию купил Сбербанк. Против Варданяна не выдвигается обвинений, но отмечается, что он мог получать выгоду от этой схемы. Сам финансист опровергает информацию о том, что компании из сети «Тройки Диалог» переводили средства, полученные незаконным путем. Сбербанк также заявил, что факты, изложенные в статье, не имели и не имеют отношения к банку. «Упомянутые операции совершались со счетов компаний, которые никогда не входили в периметр сделки по покупке Сбербанком компании «Тройка Диалог», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Neue Zuercher Zeitung. Проклятие колхозов 25 нояб. 2013 г.

Neue Zuercher Zeitung. Проклятие колхозов

Из-за советского наследия российское сельское хозяйство вынуждено бороться на международном рынке. Хотя хлебопашество и скотоводство крупнейшей страны мира обладают потенциалом, но отсутствуют необходимый капитал, консолидация и эффективностьЛюдмила...

дальше...

Принц Чарльз обеспокоен положением христиан на Ближнем Востоке 18 дек. 2013 г.

Принц Чарльз обеспокоен положением христиан на Ближнем Востоке

Отношения между христианами и мусульманами на Ближнем Востоке достигли критической точки, считает принц Чарльз, который «глубоко обеспокоен» положением христиан в регионе. «Разногласия были вызваны путем запугивания, ложных обвинений и организованного...

дальше...

Каким королем будет принц Чарльз? 21 нояб. 2014 г.

Каким королем будет принц Чарльз?

Так каким же королем будет Карл III?Некоторое время назад в королевском кругу активно велась речь о переходном периоде. В виде эксперимента, без особой помпезности, было принято решение взвалить на плечи принца Чарльза часть обязанностей его матери.Принцу...

дальше...

Принц Чарльз вынуждает принца Гарри расстаться с невестой 31 янв. 2014 г.

Принц Чарльз вынуждает принца Гарри расстаться с невестой

Принц Чарльз вынуждает своего младшего сына принца Гарри расстаться с моделью Крессидой Бонас, которую уже давно прочат ему в жены и которую, кстати, одобрила в качестве невесты королева Елизавета II. Причиной недовольства Чарльза стало самоубийство...

дальше...

Принц Чарльз женился на Диане из-за недоразумения с отцом 14 февр. 2017 г.

Принц Чарльз женился на Диане из-за недоразумения с отцом

  Салли Беделл Смит, автор книги «Принц Чарльз: Страсти и парадоксы невероятной жизни» предполагает, что свадьба с леди Дианой стала случайностью. Брак, в котором появились на свет нынешние любимцы британцев принц Чарльз и принц Гарри, мог и не состояться...

дальше...

В Британии разрешили опубликовать письма принца Чарльза 26 марта 2015 г.

В Британии разрешили опубликовать письма принца Чарльза

Верховный суд Великобритании разрешил публикацию писем принца Чарльза кабинету министров королевства. Об этом сообщает The Independent.Речь идет о 27 письмах, отправленных принцем Чарльзом в промежутке между сентябрем 2004 года и апрелем 2005 годом, адресованных...

дальше...

Принц Чарльз считает Кейт Миддлтон выскочкой 13 апр. 2017 г.

Принц Чарльз считает Кейт Миддлтон выскочкой

Кейт Миддлтон любят миллионы, для многих она является примером для подражания. Но возле неё есть человек, который относится к ней крайне негативно. Выяснилось, что  свёкр герцогини Кембриджской принц Чарльз, считает её крайне неприятной особой.Приближенные...

дальше...

Принц Чарльз заливался слезами всю ночь перед свадьбой с Дианой 22 марта 2017 г.

Принц Чарльз заливался слезами всю ночь перед свадьбой с Дианой

Принц Чарльз – очень неоднозначная персона среди монарших особ всего мира. Сын правящей королевы Великобритании, который, наверное, когда-то надеялся на престол, но в итоге так его и не получит, прославился во многом благодаря своему скандальному браку...

дальше...

гороскоп

Последние новости

Новости на сегодня 24 марта 2019 г.