Раскрыта миллиардная схема вывода денег из России

Раскрыта миллиардная схема вывода денег из России

Бывший инвестиционный банк «Тройка Диалог», ныне являющийся подразделением Сбербанка, участвовал в масштабных схемах отмывания денег и их вывода из России, говорится в расследовании международного журналистского Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По данным авторов, в 2000-х годах «Тройка Диалог» создала целую сеть компаний в офшорных юрисдикциях, преимущественно на Британских Виргинских островах. Их главная задача заключалась в выводе активов российских компаний и перечислении их на счета конкретных людей, а также в посредничестве в отмывании нелегальных доходов.

OCCRP насчитал по меньшей мере 76 офшорных фирм, связанных между собой. Некоторые открывали счета в литовском банке Ukio, через которые и совершали сомнительные, на взгляд журналистов и опрошенных ими экономистов, операции. В 2013 году Ukio, входивший в число крупнейших кредитных организаций своей страны, лишился лицензии.

Авторы приводят несколько громких дел конца 2000-х. Одно из них связано с инвестфондом Hermitage Capital, компаниям которого государство возмещало уплаченный налог на прибыль. Таким образом, по оценкам юриста фонда Сергея Магнитского, из России было выведено 5,4 миллиарда рублей. Сам Магнитский был обвинен в уклонении от уплаты налогов и умер в СИЗО. Еще одно расследование касалось аэропорта Шереметьево и его контрагента — компании-заправщика самолетов, покупавшей топливо через нескольких посредников, из-за чего государство недополучало НДС.

Получателями денег, выводившихся из страны через офшорные компании, становились люди из окружения основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна, а также руководители крупных госкомпаний и российских регионов. Так, в 2008-09 годах 80-летняя родственница тогдашнего губернатора Самарской области Владимира Артякова Анна Курепина получила кредит на 15 миллионов рублей от офшорной компании «Тройки Диалог».

Всего с использованием сомнительных схем из России было выведено около 4,5 миллиарда долларов. При этом расследователи подчеркивают, что их данных недостаточно для того, чтобы предъявить «Тройке Диалог» и всем упомянутым людям и компаниями официальные претензии.

Авторы расследования встретились с Варданяном, который заявил, что не занимался незаконной деятельностью в бытность акционером и руководителем «Тройки Диалог» и не всегда знал о конечных получателях платежей. В 2012 году «Тройка Диалог» была куплена Сбербанком и сейчас называется Sberbank CIB.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
МВД обвинило Hermitage Capital в дискредитации следователей 15 янв. 2014 г.

МВД обвинило Hermitage Capital в дискредитации следователей

Распространенные в СМИ заявления фонда Hermitage Capital расцениваются как очередная попытка дискредитировать действия российских правоохранительных органов перед общественностью, сообщили в среду в пресс-службе МВД России. «Активные действия следователей...

дальше...

Hermitage Capital: новое уголовное дело всё же существует 13 янв. 2014 г.

Hermitage Capital: новое уголовное дело всё же существует

Несмотря на опровержения МВД, новое уголовное дело против погибшего в СИЗО Сергея Магнитского все же существует. Об этом говорится в поступившем в редакцию "Граней" пресс-релизе фонда Hermitage Capital. В релизе приводится номер этого уголовного дела...

дальше...

СМИ: Россия подала запрос в Интерпол на арест главы Hermitage Capital Браудера 24 авг. 2017 г.

СМИ: Россия подала запрос в Интерпол на арест главы Hermitage Capital Браудера

В 2015 году Интерпол уже отклонял запрос российской стороны. Независимая комиссия по контролю за данными Интерпола признала запрос об аресте незаконным, заявив, что он имеет «преимущественно политический характер».Браудер...

дальше...

Браудер обвинил Swedbank в отмывании денег по "делу Магнитского" 07 марта 2019 г.

Браудер обвинил Swedbank в отмывании денег по "делу Магнитского"

Основатель британского инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился в полицию Швеции с жалобой на старейший в стране банк Swedbank, обвинив его в отмывании денег по «делу Магнитского». Об этом Браудер рассказал...

дальше...

Эксперт рассказал, чем обернется заморозка счетов по делу Магнитского 25 июня 2015 г.

Эксперт рассказал, чем обернется заморозка счетов по делу Магнитского

МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Аресты российских счетов за рубежом продолжаются – как стало известно в четверг, Франция заморозила несколько банковских счетов в рамках расследования "дела  Магнитского". Владельцы счетов не называются...

дальше...

В США предложили расширить список Магнитского 15 марта 2014 г.

В США предложили расширить список Магнитского

Американские конгрессмены от Республиканской партии Илеана Рос-Летинен и Джим Макговерн призвали президента Барака Обаму расширить так называемый "список Магнитского".Речь идет о внесении в этот список российских чиновников, которые, как сказано, причастны...

дальше...

СК отказался возобновлять расследование смерти Магнитского 07 авг. 2014 г.

СК отказался возобновлять расследование смерти Магнитского

Следственный комитет России (СКР) отказался возобновить расследование обстоятельств гибели юриста группы Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, умершего в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фонд. С ходатайством о проведении независимого...

дальше...

Европарламент проголосовал за свой список Магнитского 02 апр. 2014 г.

Европарламент проголосовал за свой список Магнитского

Европейский парламент одобрил свой список Магнитского из 32 фамилий россиян, которым парламентарии призывают запретить въезд в ЕС и заморозить счета, сообщает агентство ИТАР-ТАСС 2 апреля. Список был составлен комитетом Европарламента по иностранным делам...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 16 сент. 2019 г.