Кремль прокомментировал публикацию о созданной "Тройкой диалог" офшорной сети



OCCRP утверждает, что частный инвестиционный банк организовал сеть из десятков компаний, через которые было выведено $4,8 млрд.

Кремль прокомментировал публикацию о созданной "Тройкой диалог" офшорной сети

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оценка достоверности публикации журналистского проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в отношении «Тройки-Диалог» находится в компетенции Росфинмониторинга и фискальных органов РФ.

Это не вопрос нашей повестки дня. У нас есть соответствующие фискальные ведомства, есть финансовая разведка, которые обладают всеми необходимыми полномочиями по осуществлению мониторинга за финансовой деятельностью различных структур, которые работают в этом секторе экономики.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

«Обладая всеми необходимыми полномочиями, соответственно финансовые ведомства могут оценить подобного рода публикации на предмет достоверности или недостоверности», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

В расследовании Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) утверждается, что частный инвестиционный банк Рубена Варданяна и его партнеров «Тройка Диалог» создал сеть из десятков компаний, через которые за период с 2006 года до начала 2013 года было выведено $4,8 млрд.

В статье «Прачечная Тройки», опубликованной на сайте OCCRP, сказано, что для того, чтобы скрыть происхождение денег, были совершены внутренние транзакции на сумму $8,8 млрд. Организация ссылается на данные 1,3 млн банковских проводок между 238 тыс. компаний и физлиц.

Ключевым звеном в схеме OCCRP называет уже не существующий литовский банк Ukio Bankas, в котором, согласно расследованию, было открыто несколько десятков счетов компаний-участников «прачечной».

Вардянян заявил, что «Тройка» всегда действовала в рамках действовавшего на момент совершения сделок регулирования. Что касается работы с Ukio Bankas, то, по его словам, это один из двух десятков банков по всему миру, с которыми взаимодействовала «Тройка» в те годы.

Среди транзакций, на которые обращает внимание OCCRP — переводы на сумму, как минимум, $69 млн в пользу компаний Сергея Ролдугина, народного артиста России, которого связывает давняя дружба с Владимиром Путиным. Три года назад в расследовании OCCRP на основе документов Mossack Fonseca, панамской компании, оказывающей юридические и консультационные услуги офшорам и трастам, уже упоминались «Тройка» и Ролдугин. Там утверждалось, что компании Ролдугина владели опционами на доли в холдинговой структуре — владельце крупных пакетов акций «КАМАЗа» и «АвтоВАЗа» — Avtoinvest, которой управляла «Тройка».

«Тройку Диалог» в 2012 году приобрел Сбербанк. «Факты, изложенные в статье, не имели и не имеют отношения к Сбербанку. Упомянутые операции совершались со счетов компаний, которые никогда не входили в периметр сделки по покупке Сбербанком компании “Тройки Диалог”. Структуры Сбербанка не участвовали в сопровождении операций», — говорится в комментарии пресс-службы Сбербанка на текст OCCRP.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Обзор инопрессы. Офшорная вселенная "Тройки Диалог" 05 марта 2019 г.

Обзор инопрессы. Офшорная вселенная "Тройки Диалог"

Компания участвовала в схеме по выводу из России 4,6 млрд долларов, утверждает журналистский Проект по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. Доклад активно цитирует западная пресса.«Как российская элита...

дальше...

DW рассказала о подробностях дела "Русской прачечной" 21 февр. 2019 г.

DW рассказала о подробностях дела "Русской прачечной"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Следственные органы Германии конфисковали четыре здания, а также деньги в ФРГ и Латвии в рамках расследования схемы по отмыванию денег из России. Общая сумма изъятых средств составляет...

дальше...

В литовском банке нашли 30 миллионов долларов экс-премьера Лазаренко - СМИ 12 янв. 2017 г.

В литовском банке нашли 30 миллионов долларов экс-премьера Лазаренко - СМИ

Об этом сообщил международный проект журналистских расследований «Проект по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) со ссылкой на издание 15min.lt, передает «Радио Свобода».Как говорится в сообщении...

дальше...

Росфинмониторинг ужесточит контроль за вывозом капитала за границу 26 июля 2015 г.

Росфинмониторинг ужесточит контроль за вывозом капитала за границу

Международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) рекомендовала 35 государствам, включая Россию, пресекать в аэропортах незаконную перевозку наличности за границу в целях предотвращения возможного...

дальше...

ИТ-компании раскритиковали проект об удалении недостоверных ссылок 16 июня 2015 г.

ИТ-компании раскритиковали проект об удалении недостоверных ссылок

Компании считают, что проект нарушает конституционное право граждан на поиск информации и доступ к ней. К тому же, полагают они, законопроект не решает поставленных целей - удаления самой информации из сети, а также противоречит действующему законодательству...

дальше...

Самые успешные журналистские утки прошлого года 08 янв. 2015 г.

Самые успешные журналистские утки прошлого года

Сегодня информация распространяется с такой скоростью, что уследить за её достоверностью почти невозможно. Как только в cети мелькает любопытный заголовок, новость подхватывают другие издания, а читатели расшаривают статью в Facebook, заваливая ленту...

дальше...

СМИ: Росфинмониторинг ввел банковские санкции против 41 страны 20 апр. 2015 г.

СМИ: Росфинмониторинг ввел банковские санкции против 41 страны

Однако вскоре Росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против иностранных резидентов.Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады...

дальше...

СМИ сообщили о введении Росфинмониторингом банковских санкций против 41 страны 20 апр. 2015 г.

СМИ сообщили о введении Росфинмониторингом банковских санкций против 41 страны

Однако вскоре Росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против иностранных резидентов.Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады...

дальше...

гороскоп

Последние новости

Новости на сегодня 19 марта 2019 г.