Заподозренный в выводе миллиардов долларов из России бизнесмен объяснился



Заподозренный в выводе миллиардов долларов из России бизнесмен объяснился

Бизнесмен Рубен Варданян опубликовал открытое письмо в ответ на расследование OCCRP о сети офшорных компаний, созданной инвестиционным банком «Тройка Диалог», который он возглавлял с 1992 по 2012 год.

«В опубликованных материалах смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел — круглое и зеленое», — заявил предприниматель. Он добавил, что чувствует на себе ответственность за все происходящее.

Варданян также напомнил, что «Тройка» создавалась в начале 1990-х, когда инвестиционно-банковской индустрии не существовало, а вся страна «находилась в ситуации стартапа». По словам бизнесмена, неверно оценивать деятельность «Тройки» вне исторического, экономического и делового контекста.

«На протяжении всей своей истории "Тройка" делала все, чтобы действовать в полном соответствии с принципами законности и прозрачности, с международными стандартами, а порой и задавала планку выше принятых стандартов», — заключил Варданян.

Международный журналистский проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) ранее опубликовал расследование об офшорах «Тройки Диалог». Отмечалось, что бывший инвестиционный банк, который ныне является подразделением Сбербанка, участвовал в масштабных схемах отмывания денег и их вывода из России.

Речь идет о сумме порядка 4,5 миллиарда долларов. Получателями денег становились люди из окружения основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна, а также руководители крупных госкомпаний и российских регионов.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Обзор инопрессы. Офшорная вселенная "Тройки Диалог" 05 марта 2019 г.

Обзор инопрессы. Офшорная вселенная "Тройки Диалог"

Компания участвовала в схеме по выводу из России 4,6 млрд долларов, утверждает журналистский Проект по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. Доклад активно цитирует западная пресса.«Как российская элита...

дальше...

Кремль прокомментировал публикацию о созданной "Тройкой диалог" офшорной сети 05 марта 2019 г.

Кремль прокомментировал публикацию о созданной "Тройкой диалог" офшорной сети

OCCRP утверждает, что частный инвестиционный банк организовал сеть из десятков компаний, через которые было выведено $4,8 млрд.Москва. 5 марта. INTERFAX.RU. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оценка...

дальше...

Соединённые Штаты как всемирный офшор 11 мая 2017 г.

Соединённые Штаты как всемирный офшор

Офшорам в мире объявлена война. Вывод в офшорные юрисдикции капиталов и активов компаний наносит странам, из которых они бегут, серьёзнейший ущерб: эти страны лишаются инвестиций, производственных мощностей, рабочих мест; государственные бюджеты недополучают...

дальше...

 Полиция провела обыск в штаб-квартире УЕФА из-за материалов об офшорах 06 апр. 2016 г.

Полиция провела обыск в штаб-квартире УЕФА из-за материалов об офшорах

Полиция Швейцарии провела обыск в офисе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в рамках расследования дела о панамских офшорах. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает «Би-би-си».Имя бывшего генерального секретаря УЕФА, а ныне президента Международной...

дальше...

Полиция провела обыски в штаб-квартире УЕФА из-за материалов об офшорах 06 апр. 2016 г.

Полиция провела обыски в штаб-квартире УЕФА из-за материалов об офшорах

Полиция Швейцарии провела обыски в офисе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в рамках расследования дела о панамских офшорах. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает «Би-би-си».Имя бывшего генерального секретаря УЕФА, а ныне президента Международной...

дальше...

Генпрокуратура проверит информацию об офшорах челябинского губернатора 07 апр. 2016 г.

Генпрокуратура проверит информацию об офшорах челябинского губернатора

Генпрокуратура проверит информацию о бизнес-деятельности губернатора Челябинской области Бориса Дубровского после публикаций о том, что он проводил сделки с офшорами. Об этом сообщил РИА Новости заместитель генпрокурора РФ в Уральском федеральном округе...

дальше...

На Мальте взорвали писавшую о панамских офшорах журналистку 16 окт. 2017 г.

На Мальте взорвали писавшую о панамских офшорах журналистку

По данным издания, одно из последних громких расследований 56-летней журналистки касалось премьер-министра Мальты Джозефа Муската и двух его ближайших помощников. Дафне Каруана Галиция написала об их связи с панамскими офшорами...

дальше...

Нужны ли офшоры, если есть биткоин? 06 апр. 2017 г.

Нужны ли офшоры, если есть биткоин?

Нужны ли офшоры, если есть биткоин?Об одной псевдоальтернативеОфшорные скандалы, связанные с утечками данных о клиентах «налоговых гаваней», их счетах и активах, происходят чуть ли не каждый год. Один из последних таких скандалов – публикация «панамского...

дальше...

гороскоп

Последние новости

Новости на сегодня 19 марта 2019 г.