Браудер обвинил Swedbank в отмывании денег по "делу Магнитского"



Основатель британского инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился в полицию Швеции с жалобой на старейший в стране банк Swedbank, обвинив его в отмывании денег по «делу Магнитского». Об этом Браудер рассказал в интервью шведскому телеканалу SVT.

Браудер обвинил Swedbank в отмывании денег по "делу Магнитского"

«Мы выявили большое количество подозрительных транзакций, которые проходят через различные подразделения Swedbank», — сказал Браудер. По его мнению, банк должен в сложившейся ситуации начать сотрудничать с властями. Финансист также посоветовал Swedbank поступить также, как поступил Danske Bank, то есть «немедленно нанять внешнюю следственную компанию, которая поможет выяснить, что произошло, а затем написать публичный отчет об этом».

Ранее SVT и эстонская газета Postimees сообщили о возможной причастности Swedbank к скандалу вокруг масштабного отмывания денег через Эстонию. По данным Postimees, через счета Swedbank «прошли как минимум $5,8 млрд сомнительного происхождения».

Телеканал утверждает, что в шведском банке отмывались деньги в основном российского происхождения, в том числе и средства, связанные с российским юристом Сергеем Магнитским.

Сейчас в нескольких странах ведется расследование в отношении эстонского отделения Danske Bank. Оно было начато в августе прошлого года и касается работы банка в период с 1 февраля 2007 г. по январь 2016 г. Скандал разгорелся, когда выяснилось, что в указанный период через эстонский филиал Danske прошло около $230 млрд из России и других стран бывшего СССР.

Браудер ранее был дважды осужден в России заочно за уклонение от уплаты налогов. В 2014 г. Россия объявила финансиста в международный розыск. Кроме того, 21 декабря прошлого года Тверской суд санкционировал очередной заочный арест Браудера по новому обвинению — в создании организованного преступного сообщества.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
МВД обвинило Hermitage Capital в дискредитации следователей 15 янв. 2014 г.

МВД обвинило Hermitage Capital в дискредитации следователей

Распространенные в СМИ заявления фонда Hermitage Capital расцениваются как очередная попытка дискредитировать действия российских правоохранительных органов перед общественностью, сообщили в среду в пресс-службе МВД России. «Активные действия следователей...

дальше...

Hermitage Capital: новое уголовное дело всё же существует 13 янв. 2014 г.

Hermitage Capital: новое уголовное дело всё же существует

Несмотря на опровержения МВД, новое уголовное дело против погибшего в СИЗО Сергея Магнитского все же существует. Об этом говорится в поступившем в редакцию "Граней" пресс-релизе фонда Hermitage Capital. В релизе приводится номер этого уголовного дела...

дальше...

Danske Bank прекратил деятельность в России 19 февр. 2019 г.

Danske Bank прекратил деятельность в России

Крупнейший банк Дании Danske Bank объявил о решении свернуть свою деятельность в России и Прибалтике. Незадолго до этого финансовая инспекция Эстонии запретила его деятельность в стране.В заявлении учреждения говорится, что Danske Bank сворачивает операции...

дальше...

Danske Bank: кризис в РФ обойдется Прибалтике в 780 миллионов долларов 24 февр. 2015 г.

Danske Bank: кризис в РФ обойдется Прибалтике в 780 миллионов долларов

Стоимость товаров и услуг, экспортируемых в Россию, снизится на 18-25 процентов для Эстонии, Латвии и Литвы из-за экономического кризиса и ослабления рубля.МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Прибалтийские страны (Эстония, Латвия, Литва) потеряют не ...

дальше...

Анализ Danske Bank: Европа откажется от санкций через один-три месяца 13 авг. 2014 г.

Анализ Danske Bank: Европа откажется от санкций через один-три месяца

МОСКВА, 13 августа – РИА Новости. Аналитики Danske Bank, исследовав влияние украинского кризиса на экономику европейских стран, пришли к выводу, что санкции ЕС в отношении России и ответные ограничительные меры со стороны РФ будут «невыносимыми» для...

дальше...

Danske Bank предсказал укрепление рубля в 2018 году
11 дек. 2017 г.

Danske Bank предсказал укрепление рубля в 2018 году

Обмен долларовКрупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank представил прогноз по валютному рынку на 2018 год. В обзоре «Лучшие сделки на валютном рынке 2018 года», с которым ознакомился РБК, аналитики банка предполагают усиление российской валюты в...

дальше...

СМИ: Россия подала запрос в Интерпол на арест главы Hermitage Capital Браудера 24 авг. 2017 г.

СМИ: Россия подала запрос в Интерпол на арест главы Hermitage Capital Браудера

В 2015 году Интерпол уже отклонял запрос российской стороны. Независимая комиссия по контролю за данными Интерпола признала запрос об аресте незаконным, заявив, что он имеет «преимущественно политический характер».Браудер...

дальше...

Палата общин Канады приняла аналог "закона Магнитского" 05 окт. 2017 г.

Палата общин Канады приняла аналог "закона Магнитского"

Палата общин парламента Канады в третьем, окончательном чтении, приняла аналог «закона Магнитского». «За» проголосовали 277 депутатов, против — 0, сообщает CBC News.Таким образом, нижняя палата парламента утвердила внесенные ранее в документ...

дальше...

гороскоп

Последние новости

Новости на сегодня 21 марта 2019 г.