Путину доложили об отмывании $350 млн через Промсвязьбанк

Росфинмониторинг работал по возвращению активов с 27 юрисдикциями.

Путину доложили об отмывании $350 млн через Промсвязьбанк

Через Промсвязьбанк, санированный в декабре 2017 года и ставший опорным банком для гособоронзаказа, было легализовано $350 млн. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«Со следственным комитетом неплохо сработали. Два дела назову. Одно по “Промсвязьбанку”. Мы работали с 27 странами сразу по поиску активов. Нам удалось найти эти активы, арестовать и часть даже возвращаем. Порядка семи миллиардов (рублей) арестовано. И по легализации, что самое важное, мы сумели доказать, что порядка 350 миллионов долларов — это легализация пошла, не просто украли, но и легализовали», — рассказал Чиханчин президенту.

Forbes направил запрос в Промсвязьбанк.

До санации, которую ЦБ начал в Промсвязьбанке в декабре 2017 года, банк через нидерландскую Promsvyaz Capital B.V. контролировался братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. После того, как банк был санирован, его было решено сделать опорным для работы с оборонными предприятиями. «Около 33% всех оборонзаказов уже перешло туда», — отметил Чиханчин на встрече с Путиным. Что касается бывших собственников, то после санации Дмитрий Ананьев уехал из России и стал резидентом Кипра. В отношении Ананьевых и связанных с ними компаний были начаты арбитражные дела. По одному из них на прошлой неделе Промсвязьбанку присудили выплату более 70 млрд рублей от Promsvyaz Capital B.V. и девяти других иностранных структур Ананьевых. Другой иск с рекордными требованиями 282 млрд рублей Промсвязьбанк в декабре 2018 года подал к самим Ананьевым и бывшему топ-менеджменту банка. Глава банка непрофильных активов (туда были собраны плохие долги и непрофильные активы санируемых банков) Александр Соколов в феврале говорил о том, что банк в перспективе готов преследовать Ананьевых и в иностранных юрисдикциях.

Читайте также


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Газпром обсудит вклад в добавочный капитал South Stream Transport B.V 10 февр. 2015 г.

Газпром обсудит вклад в добавочный капитал South Stream Transport B.V

Совет директоров "Газпрома" 19 февраля обсудит вопрос своего вклада в добавочный капитал компании South Stream Transport B.V, 50% акциий которой были приобретены в декабре 2014 года.МОСКВА, 10 фев — РИА Новости/Прайм. Совет директоров "Газпрома"...

дальше...

"Газпром" докупает 50% South Stream Transport B.V. 29 дек. 2014 г.

"Газпром" докупает 50% South Stream Transport B.V.

 ОАО "Газпром"GAZP заключило соглашения с Eni, Wintershall и EDF о приобретении у них 50% акций компании South Stream Transport B.V., говорится в сообщении "Газпрома".Таким образом, "Газпром" становится владельцем 100% акций компании."В связи с тем...

дальше...

ЦБ исключил банк «Возрождение» из периметра санации 15 дек. 2017 г.

ЦБ исключил банк «Возрождение» из периметра санации

В Центробанке заявили об отсутствии вопросов к банку «Возрождение» с точки зрения надзора. Об этом сообщил на пресс-конференции зампред ЦБ Василий Поздышев, передает РБК.«К самому банку "Возрождение" вопросов с точки зрения надзора нет. Но, так как собственники...

дальше...

Верховный суд подтвердил законность решений ЦБ при санации Промсвязьбанка 27 апр. 2019 г.

Верховный суд подтвердил законность решений ЦБ при санации Промсвязьбанка

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты нижестоящих инстанций, признавших законными приказы и предписание ЦБ РФ в рамках санации Промсвязьбанка, следует из опубликованного...

дальше...

Нидерландский производитель одежды Mexx объявил о банкротстве 06 дек. 2014 г.

Нидерландский производитель одежды Mexx объявил о банкротстве

Нидерландский производитель одежды Mexx объявил о банкротстве. Решение было принято амстердамским судом еще в среду, 3 декабря, пишет CTV News Montreal.В качестве причин компания приводит замедление розничных продаж, особенно в Европе, падение курса российской...

дальше...

СМИ: Совладелец Промсвязьбанка Ананьев бежал из России сегодня утром 22 дек. 2017 г.

СМИ: Совладелец Промсвязьбанка Ананьев бежал из России сегодня утром

СМИ, ссылаясь на свои источники, информируют, что совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев сбежал из России. Руководство "Промсвязьбанка" подозревают в ряде финансовых махинаций, на общую сумму более 109 млрд рублей.В данный момент Центральным банком...

дальше...

ЦБ назвал причины санации Промсвязьбанка 15 дек. 2017 г.

ЦБ назвал причины санации Промсвязьбанка

Зампред Банка России Василий Поздышев на пресс-конференции в ЦБ назвал три фактора, приведших Промсвязьбанк к санации.Первый — хотя исторически банк не был нацелен на кредитование собственников и имел большой объем рыночных...

дальше...

Чиханчин: Документы по контролю за гособоронзаказом будут готовы к апрелю 23 марта 2015 г.

Чиханчин: Документы по контролю за гособоронзаказом будут готовы к апрелю

Росфинмониторинг совместно с Минобороны и Минфином РФ до конца марта подготовят все необходимые нормативные документы для контроля за целевым использованием средств, направленных на финансирование гособоронзаказа, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 16 сент. 2019 г.