В Сочи выявили новую схему обналичивания денег



В Сочи выявили принципиально новую схему обналичивания денег, которая ранее не была замечена на территории России.

В Сочи выявили новую схему обналичивания денег

Обнаружили это сотрудники прокуратуры в ходе изучения материалов уголовного дела о разбойном нападении и хищении свыше 29 миллионов рублей. Они проверили законности происхождения этой суммы у ее владельца, так как у него не было постоянного источника дохода.

— Выяснилось, что жительница Сочи за вознаграждение открыла в счет в банке, куда вскоре перевели более 29 миллионов рублей. При их снятии, женщина предоставила договор купли-продажи недвижимости. Прокурорская проверка показала, что указанная сделка не заключалась, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Надзорное ведомство рассмотрит сделки, имеющие схожие признаки. В связи с новизной схемы обналичивания в настоящее время по инициативе руководства одного из государственных банков организована служебная проверка.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Законно ли обналичивание материнского капитала: уголовная ответственность 11 янв. 2019 г.

Законно ли обналичивание материнского капитала: уголовная ответственность

В связи с увеличением размера материнского капитала, который полагается после рождения второго ребенка, возросло и количество мошеннических действий для его обналичивания. Законом четко оговорены расходы, на которые можно использовать средства из маткапитала...

дальше...

На Донбассе задержали банду за разбойные нападения на "валютчиков" 25 февр. 2019 г.

На Донбассе задержали банду за разбойные нападения на "валютчиков"

Четырем жителям Славянска и Краматорска сообщено о подозрение в разбойных нападениях на "валютчиков". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области в Facebook.Так, злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения...

дальше...

Задержали банду преступников, которые совершили разбойное нападение со стрельбой 12 янв. 2019 г.

Задержали банду преступников, которые совершили разбойное нападение со стрельбой

Полицейские уголовного розыска со спецназом задержали банду опасных преступников, которые со стрельбой совершили разбойное нападение на лотерейное заведение в Николаеве. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.Трое из фигурантов,...

дальше...

Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск за обналичивание 1 млрд рублей
04 июля 2017 г.

Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск за обналичивание 1 млрд рублей

СбербанкМВД Чечни объявило в розыск главу местного филиала Сбербанка Саид-Магомеда Джабраилова, говорится в пресс-релизе ведомства.По версии следствия, Джабраилов причастен к обналичиванию суммы более миллиарда рублей через компании-однодневки....

дальше...

Из РФ экстрадировали преступника, который подозревается в разбойных нападениях в Винницкой области 27 окт. 2016 г.

Из РФ экстрадировали преступника, который подозревается в разбойных нападениях в Винницкой области

При содействии прокуратуры Винницкой области с территории РФ совершена экстрадиция преступника, который подозревается в разбойных нападениях на территории области. Об это сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой обл.Согласно сообщению, мужчина...

дальше...

В Днепре совершено разбойное нападение на супругов-пенсионеров, их били молотком 18 февр. 2019 г.

В Днепре совершено разбойное нападение на супругов-пенсионеров, их били молотком

В Днепре совершено разбойное нападение на супругов-пенсионеров, сообщает "УНН" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня в доме людей преклонного возраста. К ним через окно проник человек...

дальше...

Черкасские полицейские задержали серийника, который совершал разбойные нападения на детей 31 июля 2018 г.

Черкасские полицейские задержали серийника, который совершал разбойные нападения на детей

Подозреваемый два года назад освободился из мест лишения свободы и продолжил совершать уголовные преступления. Нападающий, угрожая ножом, нападал на детей и забирал их золотые украшения. По данным полицейских мужчина совершил по меньшей мере четыре нападения...

дальше...

Глава "Почты России" не собирается отказываться от вознаграждения 26 нояб. 2016 г.

Глава "Почты России" не собирается отказываться от вознаграждения

Гендиректор "Почты России" Дмитрий Страшнов заявил, что не видит причин отказываться от выплаченного ему вознаграждения, так как оно было начислено государством.Как передает РИА Новости, по мнению топ-менеджера главного почтового ведомства России, если...

дальше...

гороскоп

Последние новости

Новости на сегодня 25 марта 2019 г.