Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой



ФСБ завершила дело бывшего собственника «Росгосстраха».

Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой

ФСБ завершила расследование уголовного дела бывшего основного собственника «Росгосстраха» (РГС) Сергея Хачатурова. Как стало известно «Ъ», к предъявленным ранее бизнесмену обвинениям в хищении акций страховой компании на 6,1 млрд руб. и отмывании этих денег на финальном этапе следствия добавилось еще одно — в растрате имущества его собственной фирмы «РГС-активы» на сумму 2 млрд руб. По версии ФСБ, господин Хачатуров в январе 2017 года осуществил убыточный обмен имевшихся на балансе этой компании паев на векселя еще одной из своих структур. Адвокаты бизнесмена называют новое обвинение незаконным, отмечая, что в сделке было задействовано исключительно имущество самого господина Хачатурова, поэтому ущерба кому бы то ни было причинено быть не могло даже теоретически.

По данным «Ъ», новый эпизод в уголовном деле, фигурантами которого являются Сергей Хачатуров и экс-акционер РГС-банка Надежда Клепальская, появился около двух недель назад. А на днях следственное управление ФСБ объявило обвиняемым и их адвокатам о завершении расследования и предоставило материалы дела, которые насчитывают около 70 томов, для ознакомления в соответствии со ст. 217 УПК РФ.

Новое обвинение господину Хачатурову было предъявлено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

Напомним, что изначально, в апреле 2017 года, само дело в отношении Сергея Хачатурова и Надежды Клепальской было возбуждено именно по этой статье. Тогда, как уже рассказывал «Ъ», версия следствия заключалась в том, что обвиняемые за несколько месяцев до передачи контроля над ПАО РГС банку «Открытие» переоформили принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 года. В августе 2017-го эти акции по требованию ЦБ РФ, консолидировавшего под своим контролем «Росгосстрах», были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия»). После уплаты налогов господин Хачатуров инвестировал полученные деньги в процентные векселя Альфа-банка, а затем разместил их на валютном счете.

Тогда защита обвиняемых, комментируя обвинение, заявляла, что «растратить или присвоить» по ст. 160 УК РФ можно только чужое имущество, что противоречит фактическим обстоятельствам дела. В результате в августе 2018 года, следствие переквалифицировало обвинение на ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество), при этом сохранив фабулу дела неизменной. Недавно обвиняемым добавили и обвинение в отмывании средств, полученных преступным путем (ст. 174.1): речь шла о тех самых 6,1 млрд, полученных при продаже акций, с которых, к слову, господин Хачатуров заплатил около 1 млрд руб. налогов.

Новый эпизод дела относится к декабрю 2016-го—январю 2017 года.

Как говорится в материалах расследования, в это время господин Хачатуров «начал совершать действия, направленные на хищение вверенного ему имущества» своей же фирмы «РГС-активы», передав находившиеся на балансе компании паи ПИФа недвижимости «Невский» другой своей фирме в обмен на векселя еще одной, также принадлежащей ему структуры. Следствие сочло обмен невыгодным, а ущерб оценило в сумму не менее 2 млрд руб. В постановлении следствия указано, что действия «фактического собственника и бенефициара» Хачатурова были совершены «не в интересах ООО “РГС-активы”, а с целью хищения, вопреки воле» компании. «Деятельность общества должна быть направлена на извлечение прибыли (экономической выгоды), а не на отчуждение ее имущества», — резюмировало следствие.

Вины ни по одному эпизоду господин Хачатуров, находящийся, несмотря на усилия адвокатов и определение Верховного суда РФ (см. «Ъ» за 4 декабря 2018 года), уже почти год в СИЗО (срок ареста продлен до 18 апреля), и госпожа Клепальская (она находится под домашним арестом) не признают. На протяжении многих месяцев обвиняемые давали показания, рассчитывая, по словам защиты, объяснить законность и правильность своих действий. Но с февраля 2019 года обвиняемые отказались давать показания, ссылаясь на исключительно обвинительную направленность расследования и его необъективность.

Адвокат бизнесмена Алексей Мельников назвал новое обвинение «абсурдом, доведенным до абсолюта».

«Мы изначально предполагали, что следствие обязательно добавит еще какие-нибудь обвинения, — сказал он “Ъ”.— Цель этого действия — скрыть за количеством обвинений ненадлежащее их качество. Огромные суммы якобы похищенного и жонглирование в документах следствия сложными экономическими категориями без необходимого понимания их истинного значения — все это направлено на то, чтобы скрыть отсутствие доказательств самих фактов хищения. Следствие так и не ответило на главный вопрос: как можно украсть у самого себя и хотя бы теоретически причинить ущерб “Открытию”, которому безвозмездно была передана собственность стоимостью более 100 млрд рублей!».

«Если вспомнить историю с акциями, — продолжил адвокат, — то следствие изначально квалифицировало действия с ними как растрату, указывая, что Хачатуров растратил или присвоил «вверенное ему имущество». Затем, видимо разобравшись, что у человека, являющегося генеральным директором своей собственной фирмы, просто не может быть субъекта, который бы ему «вверил» ее имущество, обвинение переквалифицировали на мошенничество. А одним из способов отмывания денег стали, по логике следствия, миллиардная уплата налогов с продажи ценных бумаг и размещение денег на российском банковском счете, где они благополучно и были арестованы следствием. И в случае с новым обвинением мы видим, что Сергей Хачатуров, являясь единственным собственником всех задействованных в сделке компаний, нанес ущерб сам себе, поскольку никаких интересов у ООО «РГС-активы», отдельных от интересов единственного собственника компании Сергея Хачатурова, не существовало. Указание же, что лицо являющееся собственником и генеральным директором ООО «РГС-активы», могло действовать «против его воли», очевидно, указывает на игнорирование базовых и общеизвестных понятий о юридических лицах, закрепленных в Гражданском кодексе РФ, согласно которым обвиняемый и был единственным «волеобразующим» и «волеизъявляющим» субъектом. Его действия если и противоречат чьей-то воле, то только воле сегодняшнего руководителя «Открытия» Михаила Задорнова, который является заявителем по делу. Мы уверены, что Сергей Хачатуров находится в СИЗО исключительно с целью неисполнения «Открытием», бесплатно получившим ПАО «Росгосстрах», своих обязательств по договору».

Господин Мельников отметил, что, по его мнению, дело господина Хачатурова является проявлением тревожной тенденции, когда в основу уголовного расследования ложится оценка правоохранительными органами экономической целесообразности той или иной коммерческой сделки, когда вместо нормального «предпринимательского риска», появляется искажающий экономическую жизнь «силовой риск». «Ст. 2 Гражданского кодекса гласит, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. Закон не случайно говорит о риске, поскольку «самостоятельные» действия предпринимателя, принимающего решения, зависят от сотен факторов и изначально содержат вероятность потери его имущества, — отметил адвокат.

— У нас же получается, что любые действия, вне зависимости от причин и обстоятельств, могут стать поводом для уголовного преследования.

И появляются непрогнозируемые силовые риски. Силовикам нельзя давать такого права, иначе вести бизнес станет просто невозможно".

Александр Игорев


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Студентки-живодерки в Хабаровске приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела 20 янв. 2017 г.

Студентки-живодерки в Хабаровске приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела

Хабаровск, 20 января, AmurMedia.Шестым следственным управлением Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации с дислокацией в городе Хабаровске двум жительницам краевой столицы и 18-летнему молодому...

дальше...

"Росгосстрах" оправдал навязывание дополнительных услуг 07 дек. 2013 г.

"Росгосстрах" оправдал навязывание дополнительных услуг

Президент группы компаний «Росгосстрах» назвал законной и оправданной практику навязывания страховщиками дополнительных услуг клиентам. Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление Данил Хачатуров сделал, комментируя работу ростовского филиала...

дальше...

«Росгосстрах» перейдет в собственность крупного российского банка
08 дек. 2016 г.

«Росгосстрах» перейдет в собственность крупного российского банка

"Росгосстрах"Новым владельцем компании «Росгосстрах» станет один из крупнейших российских банков, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на знакомый с ходом переговоров источник.Детали готовящейся сделки источник назвать не смог. Известно, что на данный момент...

дальше...

«Росгосстрах» продолжит продажу ОСАГО 27 мая 2015 г.

«Росгосстрах» продолжит продажу ОСАГО

Между тем убытки «Росгосстраха» от запрета продажи ОСАГО оценили в 13 млрд рублей.«Росгосстрах», возможно, продолжит продавать полисы ОСАГО через ОАО, так как у компании есть лицензия на осуществление данного вида деятельности, сообщает Прайм со ссылкой...

дальше...

«Росгосстрах» снова продает полисы ОСАГО во всех регионах России 08 июня 2015 г.

«Росгосстрах» снова продает полисы ОСАГО во всех регионах России

Эксперты объяснили решение ЦБ вернуть «Росгосстраху» право продавать полисы ОСАГО.ООО «Росгосстрах» возобновило продажу полисов ОСАГО во всех регионах России. Об этом сообщил первый вице-президент компании Дмитрий Маркаров, передает РБК.«Мы готовы делом...

дальше...

«Росгосстрах» подал иск к своей бывшей «дочке» на 117 млрд рублей
06 июня 2018 г.

«Росгосстрах» подал иск к своей бывшей «дочке» на 117 млрд рублей

«Росгосстрах»Одна из крупнейших в России страховых компаний — «Росгосстрах» подала иск к своей бывшей дочерней структуре «Росгосстрах Жизнь» на сумму 116,6 млрд рублей. Это следует из карточки дела в Арбитражном суде Москвы.Иск был подан 6 июня, третьими...

дальше...

Росгосстрах не боится ФАС, а страдают люди 29 апр. 2014 г.

Росгосстрах не боится ФАС, а страдают люди

Вот уже год на рынкестрахования ОСАГО Росгосстрах творит полный беспредел. Решение продавать полиса ОСАГО с "нагрузкой" приводят к неадекватным мерам со стороны ФАС, которые могут затронуть интересы всех российских граждан, как автовладельцев, так и...

дальше...

УФАС оштрафовал "Росгосстрах" на 158 млн рублей за ОСАГО 01 мая 2014 г.

УФАС оштрафовал "Росгосстрах" на 158 млн рублей за ОСАГО

УФАС по Татарстану выписал компании «Росгосстрах» штраф на 158 миллионов рублей за навязывание дополнительных услуг при оформлении полиса ОСАГО. При этом, УФАС обещает продолжить наказывать недобросовестных игроков рынка – вслед за «Росгосстрахом» могут...

дальше...

гороскоп

Последние новости

Новости на сегодня 26 апр. 2019 г.