Почти треть сомнительных операций в 2018 году провели строительные компании



ЦБ впервые раскрыл, какие компании чаще всего пользуются теневыми финансовыми услугами.

Почти треть сомнительных операций в 2018 году провели строительные компании

Самый высокий спрос на теневые финансовые услуги в 2018 г. был у компаний строительного сектора, сообщил Центробанк. На них пришлось 29% сомнительных операций. На втором месте оказались организации, работающие в сфере услуг (охрана, клиринг, реклама) — 22%. На предприятия оптово-розничной торговли товарами промышленного назначения пришлось 16%, столько же на предприятия оптово-розничной торговли товарами народного потребления. На долю промышленных предприятий в 2018 г. пришлось 12% операций по выводу средств в тень, на долю логистических компаний — 4%, на все остальные сферы — 1%.

Такие данные ЦБ раскрывает впервые. В своем сообщении регулятор указал, что приводит сектора экономики, участники которых наиболее часто осуществляли вывод в теневую сферу средств бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью сомнительных операций.

В 2018 г. общий объем сомнительных операций по выводу денег за рубеж составил 73 млрд руб., сообщал ранее регулятор (в 2017 г. — 96 млрд руб.) Обналичивание через сомнительные сделки составило 176 млрд руб. (год назад — 326 млрд руб.).

Регулятор отмечал, что при ощутимом снижении размеров обналичивания в банковском секторе за прошедший год, существенно усилился переток операций в небанковский сектор. Теневой оборот наличных всё равно присутствует и остаётся, и сегодня из банковского сектора начинает смещаться в другие сектора, в частности в торговый сектор, говорил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в начале марта на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Большие, крупные магазины за «наличку» реализуют, а потом начинают её потихонечку продавать не инкассируя. Сейчас мы как раз с Центральным банком, правоохранительными органами работаем в этом направлении.
Юрий Чиханчин
директор Росфинмониторинга

Чиханчин также признавал, что основными потребителями теневого сектора остается «ряд отраслей», в первую очередь — строительный сектор. «У нас остается это одним из серьезных вопрос», — заключал он.

Читайте также


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Любовь к наличному расчету 07 марта 2014 г.

Любовь к наличному расчету

Государство пытается ограничить бесконтрольное передвижение наличных и анонимных средств. Выступая в начале этой недели на правительственном часе в Совете Федерации, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин предложил ввести ограничения на перемещение наличных...

дальше...

Росфинмониторинг дал риэлторам инструкцию по выявлению преступных операций 14 марта 2019 г.

Росфинмониторинг дал риэлторам инструкцию по выявлению преступных операций

Служба финансового мониторинга попросила риэлторов и нотариусов обратить внимание на подозрительные моменты при заключении сделок по купле-продаже недвижимости. Их просят анализировать поведение клиентов, условия сделки и ...

дальше...

Поддельные тени на улицах 24 авг. 2017 г.

Поддельные тени на улицах

Представьте, что вы идете по улице, и вдруг тень от скамейки на тротуаре превращается в черную кошку, а тень от почтового ящика — в монстра. Нет, это не галлюцинации, это особый вид творчества — создание поддельных теней на улицах.Смотрим.1. Авторы —...

дальше...

Центробанк лишил лицензий еще три банка 13 апр. 2015 г.

Центробанк лишил лицензий еще три банка

В том числе, ЦБ отозвал лицензию у Тихоокеанского Внешторгбанка, из которого были выведены деньги бюджета Сахалина.Центробанк отозвал лицензии сразу у трех банков — это московские "Транснациональный банк" и "ИпоТек Банк", а также "Тихоокеанский Внешторгбанк"...

дальше...

Парадокс Правителя: Путин и его Тень 26 июня 2014 г.

Парадокс Правителя: Путин и его Тень

«Черкесов сказал мне однажды, что честные патриотичные люди, объединенные в самостоятельную силу, будут представлять для власти конкурента и угрозу и поэтому это надо не просто поддерживать, но всячески этому препятствовать».Те, кто выступает сейчас...

дальше...

Рубль: наличный и безналичный 05 февр. 2014 г.

Рубль: наличный и безналичный

Россия обладает бесценным опытом строительства эффективной экономики. Сегодня денежные системы всех стран мира, устроены следующим образом: в странах Запада в общем объеме денежной массы примерно 90% приходится на безналичные деньги, и лишь 10% - на...

дальше...

Вывоз наличных из России ограничат 15 тысячами евро 05 марта 2014 г.

Вывоз наличных из России ограничат 15 тысячами евро

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин предложил ввести ограничение на перемещение наличных средств за границу, передает «Интерфакс». По словам Чиханчина, предельный объем таких перемещений не должен превышать 15 тысяч евро. Чиханчин отметил, что люди...

дальше...

Набиуллина взялась за небанковские финансовые организации 26 нояб. 2013 г.

Набиуллина взялась за небанковские финансовые организации

По ее указанию Служба Банка России по финансовым рынкам проверит соблюдение новыми подопечными ЦБ закона о противодействии легализации преступных доходов. Служба Банка России по финансовым рынкам (СБРФР) в срок до 31 января 2014 года проверит, как небанковские...

дальше...

гороскоп

Последние новости

Новости на сегодня 19 июля 2019 г.