Почти треть сомнительных операций в 2018 году провели строительные компании

ЦБ впервые раскрыл, какие компании чаще всего пользуются теневыми финансовыми услугами.

Почти треть сомнительных операций в 2018 году провели строительные компании

Самый высокий спрос на теневые финансовые услуги в 2018 г. был у компаний строительного сектора, сообщил Центробанк. На них пришлось 29% сомнительных операций. На втором месте оказались организации, работающие в сфере услуг (охрана, клиринг, реклама) — 22%. На предприятия оптово-розничной торговли товарами промышленного назначения пришлось 16%, столько же на предприятия оптово-розничной торговли товарами народного потребления. На долю промышленных предприятий в 2018 г. пришлось 12% операций по выводу средств в тень, на долю логистических компаний — 4%, на все остальные сферы — 1%.

Такие данные ЦБ раскрывает впервые. В своем сообщении регулятор указал, что приводит сектора экономики, участники которых наиболее часто осуществляли вывод в теневую сферу средств бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью сомнительных операций.

В 2018 г. общий объем сомнительных операций по выводу денег за рубеж составил 73 млрд руб., сообщал ранее регулятор (в 2017 г. — 96 млрд руб.) Обналичивание через сомнительные сделки составило 176 млрд руб. (год назад — 326 млрд руб.).

Регулятор отмечал, что при ощутимом снижении размеров обналичивания в банковском секторе за прошедший год, существенно усилился переток операций в небанковский сектор. Теневой оборот наличных всё равно присутствует и остаётся, и сегодня из банковского сектора начинает смещаться в другие сектора, в частности в торговый сектор, говорил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в начале марта на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Большие, крупные магазины за «наличку» реализуют, а потом начинают её потихонечку продавать не инкассируя. Сейчас мы как раз с Центральным банком, правоохранительными органами работаем в этом направлении.
Юрий Чиханчин
директор Росфинмониторинга

Чиханчин также признавал, что основными потребителями теневого сектора остается «ряд отраслей», в первую очередь — строительный сектор. «У нас остается это одним из серьезных вопрос», — заключал он.

Читайте также


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Поддельные тени на улицах 24 авг. 2017 г.

Поддельные тени на улицах

Представьте, что вы идете по улице, и вдруг тень от скамейки на тротуаре превращается в черную кошку, а тень от почтового ящика — в монстра. Нет, это не галлюцинации, это особый вид творчества — создание поддельных теней на улицах.Смотрим.1. Авторы —...

дальше...

Парадокс Правителя: Путин и его Тень 26 июня 2014 г.

Парадокс Правителя: Путин и его Тень

«Черкесов сказал мне однажды, что честные патриотичные люди, объединенные в самостоятельную силу, будут представлять для власти конкурента и угрозу и поэтому это надо не просто поддерживать, но всячески этому препятствовать».Те, кто выступает сейчас...

дальше...

Набиуллина взялась за небанковские финансовые организации 26 нояб. 2013 г.

Набиуллина взялась за небанковские финансовые организации

По ее указанию Служба Банка России по финансовым рынкам проверит соблюдение новыми подопечными ЦБ закона о противодействии легализации преступных доходов. Служба Банка России по финансовым рынкам (СБРФР) в срок до 31 января 2014 года проверит, как небанковские...

дальше...

Водка выходит из тени 21 авг. 2016 г.

Водка выходит из тени

В январе-июле 2016 года предприятия Северной столицы произвели 47 млн литров алкоголя, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2015 года.Между тем, в последние годы объем выпуска спиртного только сокращался: в ...

дальше...

Банки получили "черные списки" сомнительных клиентов 29 июня 2017 г.

Банки получили "черные списки" сомнительных клиентов

Первыми «черные списки» 200 тысяч подозрительных клиентов получили банки. Попавшие в эту базу клиенты могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций. И, хотя список является лишь рекомендацией...

дальше...

Чиханчин: Документы по контролю за гособоронзаказом будут готовы к апрелю 23 марта 2015 г.

Чиханчин: Документы по контролю за гособоронзаказом будут готовы к апрелю

Росфинмониторинг совместно с Минобороны и Минфином РФ до конца марта подготовят все необходимые нормативные документы для контроля за целевым использованием средств, направленных на финансирование гособоронзаказа, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий...

дальше...

Центробанк впервые рассказал о теневых схемах 12 нояб. 2018 г.

Центробанк впервые рассказал о теневых схемах

Центробанк впервые раскрыл, в каких отраслях экономики наиболее востребованы теневые финансовые услуги, сообщает РБК.По итогам первого полугодия 2018 года лидирует оптово-розничная торговля, там на долю теневых услуг приходится 33 процента. На втором...

дальше...

ЦБ РФ отозвал лицензии у двух московских банков и небанковской организации 03 авг. 2015 г.

ЦБ РФ отозвал лицензии у двух московских банков и небанковской организации

По данным регулятора, кредитные организации допускали нарушения законодательства и нормативных актов Банка России.Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Финансово-расчетный центр"...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 29 янв. 2020 г.