ЦБ заинтересовался банками, работающими вблизи крупных рынков



Центробанк усилил борьбу с теневым оборотом наличных на рынках. До 4 апреля банки должны были сообщить регулятору о своих точках, которые работают около рынков. ЦБ также попросил «информировать незамедлительно» обо всех изменениях в работе таких пунктов обслуживания.

ЦБ заинтересовался банками, работающими вблизи крупных рынков

В Центральном банке не пояснили, что намерены делать с информацией о банках, работающих рядом с рынками. В марте прошлого года регулятор заявил об усилении перетока теневой наличности из банковского сектора в небанковский, в том числе торговый.

На крупных рынках проходят валютообменные операции, и не все они полностью отражаются в балансе, сообщил ЦБ. По мнению собеседника «Ведомостей», именно на рынках находится много желающих поменять валюту на крупные суммы без подтверждения доходов. Осенью прошлого года такие сделки проходили на рынках ежедневно, полагает регулятор. При этом неизвестно, кто именно таким образом покупает валюту. Клиенты, чьи данные фигурируют в документах банка, валюту в нем не покупали, либо покупали, но не на такие суммы.

Источник издания назвал рынок большим агрегатором наличных денег, которые можно продавать за процент. К тому же, по его словам, торговые предприятия хорошо подходят для хранения таких денег. «Банковская ячейка — отличный вариант, безопасно. Кроме того, компания в ячейку деньги положила, а потом аналогичная сумма упала на ее счет в этом же банке. Вот и “инкассация” прошла. Логистически это удобно — безопасно и далеко ходить не надо», — говорит источник.

Силовики проводили обыски в начале марта в ТЦ «Москва», рынках «Садовод» и «Фуд Сити», сообщал Inc. Причиной проверок стали возможные криптовалютные фермы на территории торговых объектов. В апреле прошлого года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов заявил, что эти рынки «стали практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют».


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Центробанк обнаружил 168 финансовых пирамид. Их количество растет 21 марта 2019 г.

Центробанк обнаружил 168 финансовых пирамид. Их количество растет

В 2018 году регулятор выявил 168 финансовых пирамид, а в 2017 году — 137. Центральный банк открывает в стране центры по борьбе с подобными структурами.«В настоящий момент мы проводим оценку вообще в принципе...

дальше...

Силовики пришли с обыском на рынок «Фуд сити» в Москве
12 марта 2019 г.

Силовики пришли с обыском на рынок «Фуд сити» в Москве

Рынок «Фуд сити» в МосквеСотрудники полиции и Росгвардии проводят рейд на крупном продовольственном рынке «Фуд сити» в Москве, сообщает РБК со ссылкой на неназванный источник в столичном ГУ МВД.Ранее 11 марта обыски проводились в помещениях торгового...

дальше...

Садоводы предупредили о грядущем дефиците яблок 16 окт. 2014 г.

Садоводы предупредили о грядущем дефиците яблок

По прогнозам Ассоциации садоводов-питомниководов, самые дешевые сорта яблок после Нового года могут подорожать до 60 рублей за кило.На весь сезон российских яблок не хватит, а после Нового года будет в целом наблюдаться дефицит яблок в магазинах. Об...

дальше...

ЕС планирует сделать Франкфурт наследником лондонского Сити 30 июня 2017 г.

ЕС планирует сделать Франкфурт наследником лондонского Сити

Британия решительно отстаёт в схватке, начавшейся референдумом по выходу из Европейского союза. Давно и прочно став главным финансовым центром Европы, она, похоже, уснула в удобном кресле тогда, когда объединившаяся в негодовании континентальная Европа...

дальше...

Российским предприятиям и физлицам, против которых введены санкции, запрещено осуществлять валютообменные операции и денежные переводы 06 окт. 2015 г.

Российским предприятиям и физлицам, против которых введены санкции, запрещено осуществлять валютообменные операции и денежные переводы

Национальный банк разработал механизм применения санкций против российских физических и юридических лиц. Напомним, огра­ни­чительные меры в отношении 388 физических лиц и 105 предприятий были введены указом президента от 16 сентября...

дальше...

Садоводам готовят банки 12 дек. 2018 г.

Садоводам готовят банки

СНТ придется отказаться от наличных расчетов.С 2019 года все садовые товарищества (СНТ) обяжут открыть счета в банках, куда будут поступать взносы их членов и производиться безналичная оплата работ и услуг. Такой подход призван...

дальше...

Независим ли наш Центробанк? 27 янв. 2014 г.

Независим ли наш Центробанк?

ФРС США стремится установить эффективный контроль над денежно-кредитными системами всех стран мира. Сторонники «рыночных» реформ на разные лады повторяют либеральную мантру насчет того, что Центробанк, де, должен быть «независимым» от государства, только...

дальше...

Зловещая тень Ротенберга в деле гибели президента Total 24 окт. 2014 г.

Зловещая тень Ротенберга в деле гибели президента Total

Главный лоббист России мог погибнуть из-за загадочного ремонта полосы во "Внуково" Авиакатастрофа во "Внуково" в результате которой погиб президент французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери, возможно, попытаются спустить на тормозах, показательно...

дальше...

гороскоп

Последние новости

Новости на сегодня 22 апр. 2019 г.