Росфинмониторинг предложил останавливать операции по счетам без суда



Росфинмониторинг предложил останавливать операции по счетам без суда
Заседание Росфинмониторинга

Росфинмониторинг предлагает разрешить органам власти в досудебном порядке приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам, которые используются для финансирования терроризма и оборота наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».

Соответствующее право могут получить руководители федеральных органов исполнительной власти и их заместителей (МВД, ФСБ, Росфинмониторинг), а также отдельные руководители территориальных органов исполнительной власти (МВД и ФСБ).

В случае принятия соответствующего законопроекта блокировать операции без суда можно будет на срок до 10 дней «в случаях, не терпящих отлагательства и при наличии достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных сведений».


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Росфинмониторинг дал риэлторам инструкцию по выявлению преступных операций 14 марта 2019 г.

Росфинмониторинг дал риэлторам инструкцию по выявлению преступных операций

Служба финансового мониторинга попросила риэлторов и нотариусов обратить внимание на подозрительные моменты при заключении сделок по купле-продаже недвижимости. Их просят анализировать поведение клиентов, условия сделки и ...

дальше...

Подозрительным клиентам осложнят побег из банков 14 нояб. 2014 г.

Подозрительным клиентам осложнят побег из банков

О том, что ЦБ рекомендует банкам информировать Росфинмониторинг сразу о нескольких типах операций, ранее не считавшихся подозрительными, говорится в письме ЦБ 191-Т, опубликованном вчера в «Вестнике Банка России». Из него следует, что на рынке выявлены...

дальше...

Список "подозрительного" имущества чиновников предложили расширить 24 дек. 2015 г.

Список "подозрительного" имущества чиновников предложили расширить

Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России предлагает разработать методику выявления у чиновников неправедно нажитых богатств: автомобилей, ценных бумаг, предметов роскоши.Закон разрешает забирать все это в доход...

дальше...

Подозрительным переводам понижают планку 30 окт. 2018 г.

Подозрительным переводам понижают планку

Почему банки все чаще блокируют транзакции россиян.Онлайн-переводы свыше 15 тыс. руб. считать подозрительными: банки по требованию Росфинмониторинга все активнее блокируют операции россиян. Это происходит в рамках закона о борьбе с ...

дальше...

Минфин предписал аудиторам блокировать подозрительные счета
20 апр. 2019 г.

Минфин предписал аудиторам блокировать подозрительные счета

БухгалтерМинфин заявил, что новые требования антиотмывочного законодательства к бухгалтерам о блокировке средств подозрительных клиентов распространились и на аудиторские организации.Аудиторы, как и бухгалтеры, нотариусы и юристы, были обязаны и ранее...

дальше...

Банки заблокировали подозрительные платежи россиян на 300 миллиардов рублей 17 марта 2017 г.

Банки заблокировали подозрительные платежи россиян на 300 миллиардов рублей

Российские банки в 2016 году отказали клиентам в подозрительных платежах на 300 миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 17 марта, заявила замглавы Росфинмониторинга Галина Бобышева, сообщает Rambler News Service.«По прошлому году видно, что количеству таких...

дальше...

ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании денег
13 марта 2015 г.

ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании денег

Центробанк и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием (115-ФЗ), которые обяжут банки отказаться от обслуживания подозрительных клиентов, сообщает газета «Известия».Близкий к Банку России источник сообщил, что для физических...

дальше...

СМИ: Росфинмониторинг ввел банковские санкции против 41 страны 20 апр. 2015 г.

СМИ: Росфинмониторинг ввел банковские санкции против 41 страны

Однако вскоре Росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против иностранных резидентов.Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады...

дальше...

гороскоп

Последние новости

Новости на сегодня 23 июля 2019 г.