В Краснодаре будут судить девятерых участников преступной группы по отмыванию денег



Злоумышленники обналичивали деньги через 50 фиктивных организаций и 70 ИП. В апреле уголовное дело передали в суд.

В Краснодаре будут судить девятерых участников преступной группы по отмыванию денег

По версии следствия, 45-летний мужчина создал преступное сообщество и вовлек в него восьмерых своих знакомых. Злоумышленники занялись незаконной банковской деятельностью и начали отмывать деньги клиентов. В группе была четкая иерархия. Двум своим приближенным с навыками бухгалтерского учета организатор поручил вести учет денег, которые поступали на счета подконтрольных коммерческих организаций. Остальные создавали и регистрировали фиктивные ООО и ИП — всего более 120. Злоумышленники искали клиентов, которые были заинтересованы в обналичивании денег.

Мошенники сбывали поддельные платежные документы о переводе денег и вводили их в банковский оборот. С марта 2013 по март 2018 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками сообщества, превысила 70 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, организатор сообщества похитил более 22 млн рублей у своих клиентов. Оперативное сопровождение по уголовному делу вели сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по краю. В рамках расследования провели ряд экспертиз, в том числе почерковедческие, финансово-экономические.

Прокуратура Прикубанского округа Краснодара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. В зависимости от роли каждого участника преступного сообщества, их обвиняют по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе), п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных распоряжений о переводе денег), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное использование документов для создания юридических лиц), а также по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Наказание за наиболее тяжкое из преступлений по ст. 210 УК РФ предусматривает до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело направили в Прикубанский районный суд Краснодара.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
В Костанайской области мошенник с поддельным дипломом пытался стать акимом 09 янв. 2017 г.

В Костанайской области мошенник с поддельным дипломом пытался стать акимом

В Карасуском районном суде Костанайской области рассмотрели необычное уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, которого обвинили по статье 385 части 3 УК РК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей...

дальше...

В Краснодарском крае полицейские задержали подозреваемых в сбыте поддельных денег 18 апр. 2015 г.

В Краснодарском крае полицейские задержали подозреваемых в сбыте поддельных денег

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержана группа подозреваемых в сбыте фальшивых денежных купюр на территории Краснодарского края. При проверке установлено, что задержанные – две девушки и молодой...

дальше...

Для украинских силовиков закупали поддельные бронежилеты 19 июня 2014 г.

Для украинских силовиков закупали поддельные бронежилеты

Во Львове мошенники продавали поддельные бронежилеты. Около сотни уже попали к украинским силовикам, которые участвуют в спецоперации на востоке страны, сообщает Vesti.ua.Как рассказал начальник Львовской милиции Сергей Зюбаненко, задержанные сбывали...

дальше...

В Москве ОМОН задержал подозреваемых в мошенничестве с платежными терминалами 04 марта 2014 г.

В Москве ОМОН задержал подозреваемых в мошенничестве с платежными терминалами

В Москве при поддержке бойцов ОМОН «Зубр» задержаны двое подозреваемых в мошенничестве с платежными терминалами. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД РФ, поступившем 4 марта в редакцию «Ленты.ру». Фигурантами уголовного дела стали 31-летний житель Кабардино-Балкарии...

дальше...

Мошенники атакуют пользователей электронной почты Netflix 07 нояб. 2017 г.

Мошенники атакуют пользователей электронной почты Netflix

Мошенники совершили атаку на электронные почтовые ящики потоковой передачи Netflix. При входе большинству юзеров пришло оповещение об удалении профиля. Информацией делится издание Территория новостей.Мошенники составляют хорошо продуманные поддельные...

дальше...

Шестерых волгоградцев будут судить за сбыт фальшивых денег 02 нояб. 2016 г.

Шестерых волгоградцев будут судить за сбыт фальшивых денег

Следствию удалось выяснить, что сообщники с 1 июля по 5 октября прошлого года сбывали поддельные денежные купюры номиналом 5 000 рублей на автозаправочных станциях, магазинах и автомойках в различных районах...

дальше...

СМИ: часть золота в хранилище НБУ в Одессе оказалась поддельной 22 дек. 2014 г.

СМИ: часть золота в хранилище НБУ в Одессе оказалась поддельной

Мошенники изготавливали поддельные банковские слитки из свинца. Причем, как отметили в правоохранительных органах, качество подделок было чрезвычайно высоким.МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Несколько золотых слитков на сумму, превышающую пять...

дальше...

При закупке обезьян для РАН мошенники похитили 457 млн рублей 30 сент. 2017 г.

При закупке обезьян для РАН мошенники похитили 457 млн рублей

Представитель полиции информирует, что при закупке обезьян для лабораторий в РАН неизвестные украли 457 млн рублей.Сообщается, что исследовательский центр РАН и другие организации подписали договор о поставки лабораторных обезьян разных пород. Они заказали...

дальше...

гороскоп

Последние новости

Новости на сегодня 25 апр. 2019 г.